Diamant Juwelier Nirav Modi hat angeblich suchte politisches Asyl in Großbritannien
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Diamant Juwelier Nirav Modi beteiligten in der multi-crore Punjab National Bank (PNB) Betrug angeblich floh nach Großbritannien, wo er berichten zufolge fordern politisches Asyl, der “Financial Times” berichtete am Sonntag unter Berufung auf den indischen und britischen Beamten.
Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten sagte der FT, dass die Indische Regierung war zu warten, für das Land Strafverfolgungsbehörden, um Ihnen zu nähern, bevor Sie für die Auslieferung, die hatte bisher nicht passiert ist. Die Durchsetzung Direktion hat auch ausgestellt Vorladung zu diamantaire Nirav Modi und seine Familie Mitglieder in die Ermittlungen. Hier ist alles, was Sie wissen müssen über den Fall
1. Der Punjab National Bank im Februar dieses Jahres ergab, dass es hatte erkannt, betrügerische Transaktionen im Wert von Rs 11,000 crore in Süd-Mumbai Firmenniederlassung, an denen Unternehmen gefördert werden, indem Juwelier Nirav Modi. Januar 29, Nirav Modi ‘ s Familie und sein Onkel mütterlicherseits Mehul Choksi gebucht waren von der CBI für Geldwäsche und Betrug. Beide hatten jedoch Indien verlassen haben, ein paar Wochen vor dem Betrug bei PNB brach.
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2. Nach der FIR registriert wurde gegen Modi und Choksi, die MEA angehalten, die Pässe der duo.
3. Das CBI-Durchsuchungen an mehreren Orten im Zusammenhang mit den Fällen gegen Modi und Choksi und beschlagnahmten Schmuck und gold im Wert von crores von Rupien. Die überfälle berichten zufolge ergeben, dass Geld wurde angeblich zurückgezogen von offshore-Konten von verschiedenen Banken nicht nur durch Emission von frischen LoUs von PNB, aber auch die Erneuerung von alten – eine illegale Tätigkeit, nach Aussage der Ermittler.
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4. Die CBI in den ersten chargesheet gegen Modi und Choksi namens 25 beschuldigte, darunter Usha Ananthasubramanian, MD & CEO von Allahabad Bank, wer war ein ehemaliger CEO von PNB, zwei Executive Directors der PNB Brahmaji Rao und Sanjeev Sharan, und ein General Manager, Nehal Ahad, neben Nirav Modi drei Firmen Stellar Diamonds, Solar-Exporte und Diamond-R’ US. Nirav Modi und seinem Bruder Nishal haben sich gezeigt, als wollten klagte in der chargesheet.
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5. Non-Bailable Haftbefehl (NBW)s wurden auch ausgestellt, gegen Modi und Choksi, nachdem Sie nicht beitreten konnte das CBI-Untersuchung trotz Vorladung ausgestellt.
6. Die ED provisorisch befestigt Nirav Modi’sassets im Wert von über Rs 170 crore unter der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA) in Verbindung mit dem scam. Es ist auch angebracht 108 bank-Konten der Modi, sein Bruder Nishal und Ihre Unternehmen in verschiedenen privaten und öffentlichen Sektor und die Genossenschaftsbanken. Der ED hat auch provisorisch befestigt 11 Fahrzeuge im Wert von Rs 4.01 crore im Besitz von MODIS-Firmen.
7. Die ED sagte, Modi erstellt, die über 15 “dummy-Unternehmen” in übersee angeblich drehen die LoU-Fonds “unter dem Deckmantel der export-import-Transaktionen”. In seiner Beschwerde, die ED behauptet, dass Modi und einige seiner Mitarbeiter verwendet, um “kommunizieren Dubiose Transaktion Anleitung”, um diese dummy-Unternehmen über accounts, die Sie hat, werden automatisch gelöscht nach einer bestimmten Zeit.
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8. Der ED hat auch geschickt Anfragen an die Interpol für die Herausgabe der roten Ecke dar (RCN) gegen Modi und Choksi. Die RCN ermöglichen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten von Interpol, um zu versuchen zu finden und zu verhaften, Sie in Ihren jeweiligen Ländern.
9. Frühere Berichte vorgeschlagen, Modi war infact in Hong Kong. Die MEA hatte auch Hinzugefügt, dass Indien hat einen Antrag an die Hong Kong Behörden für die vorläufige Festnahme von Nirav Modi.
10. Die PNB scam hatte auch gerockt Parlament, was in der vollständigen Auswaschung der Budget-Sitzung. Die Opposition hatte immer wieder angegriffen Zentrum in der multi-crore Betrug.
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