Ci sono accuse di scorrettezza in ICICI Bank estendere i prestiti per alcune aziende e godendo di benefici reciproci. (File)
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Come multi-agenzia sonda continua in India in una presunta decade coinvolgono ICICI Bank capo Chanda Kochhar e i suoi familiari, la questione è anche venuto sotto lo scanner per i mercati americani regolatore SEC. Inoltre, l’Indiano regolatori e agenzie investigative stanno rimuginando in cerca di aiuto da loro controparti all’estero tra cui in Mauritius come parte del loro sonde, hanno detto i funzionari.
Quando è stato chiesto circa la sua sonda in questioni relative a ICICI Bank e Kochhar, un portavoce della SEC Ufficio per gli Affari Pubblici ha rifiutato di commentare. Le query inviate a ICICI Bank, inoltre, è rimasta senza risposta. La banca ha già avviato un’inchiesta indipendente in accuse di ‘conflitto di interessi’ e ‘quid pro quo ” in Kochhar trattando con alcuni mutuatari.
In precedenza nel mese di Marzo, quando il primo report è emerso in questo senso, la banca ha detto che il suo consiglio di amministrazione ha “piena fiducia e riposa piena fede” in Kochhar. Fonti ha detto che la SEC (Securities and Exchange Commission) è attivamente alla ricerca in materia come ICICI Bank è elencato in NOI e si possono trovare ulteriori dettagli dal suo omologo Indiano, la Securities and Exchange Consiglio di India (Sebi), che ha già rilasciato show-causa avvisi di ICICI Bank e Kochhar, come parte della sua sonda.
I funzionari hanno detto Sebi è stato contattato per alcuni clarificatory dettagli che per la banca e il suo amministratore delegato, tra gli altri, a cui avvisi sono stati notificati. Chi è alla ricerca in materia di includere anche il regolatore bancario RBI e Affari Societari il Ministero, mentre il CBI in precedenza aveva registrato una indagine preliminare contro Kochhar marito, tra gli altri, e ampiamente messo in discussione il suo fratello-in-law nel mese di aprile.
I casi sotto scanner comprendono la banca Rs 3,250 crore di prestito per Videocon Gruppo nel 2012 e il coinvolgimento di Kochhar membri della famiglia nel processo di ristrutturazione del prestito. La scorsa settimana, ad Interim, Ministro delle Finanze di Piyush Goyal ha detto che la legge farà il suo corso nel presunto caso di nepotismo a ICICI Bank, anche se è una buona banca “molto robusti processi” e non c’era motivo di preoccupazione per una qualsiasi delle parti interessate di ICICI Bank di per sé.
Ci sono accuse di scorrettezza in ICICI Bank estendere i prestiti per alcune aziende e godendo di benefici reciproci. Si è sostenuto che i membri della famiglia della banca principale, compreso suo marito Deepak Kochhar, ha finanziario di favore da parte dei mutuatari contro prestiti sancito dalla banca.
E ‘ stato anche sostenuto che Videocon Gruppo pompato soldi in NuPower energie Rinnovabili, azienda di proprietà di Deepak Kochhar. Sebi ha servito un avviso sul Kochhar i rapporti della banca con Videocon di Gruppo e Nupower. Ci sono anche le accuse che NuPower avuto partecipazioni di Rs 325 crore da Mauritius a base di Firstland Holdings, una società di proprietà di Nishant Kanodia, figlio-in-law di Essar Group co-fondatore Ravi Ruia.
Una sonda indipendente, è stato ordinato da ICICI Bank board fresca dopo le accuse di ” quid pro quo sono state mosse da attivista e whistle-blower Arvind Gupta, che ha anche accusato Ruia fratelli di Essar group di aver ottenuto indebiti favori da parte della banca per “round-tripping” investimenti in NuPower Gruppo. Le accuse sono state respinte come “motivati” da Gruppo Essar, che la mantiene, non ha alcun interesse a Firstland Holdings.
Il Ministero degli Affari Aziendali, è alla ricerca in aziende coinvolte nel ICICI Bank polemica del presunto conflitto di interessi in Chanda Kochhar rapporti con alcuni mutuatari, secondo un alto funzionario. Il funzionario ha anche detto gli affari di ICICI Bank non essere esaminato dal ministero che è completamente sotto la supervisione della Reserve Bank of India (RBI).
“Il ministero è in cerca di affermazioni rispetto alla fraudolenta, preferenziale o sotto-valutate le operazioni… (relativa) a quelle aziende che sono entrati in polemica alla luce di ICICI Bank problema,” ha detto il funzionario.
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