Byrån, i sin 14,000-sida klagomål, har också sagt att Modi vidarekopplas annan 2.81 miljoner (Rs 2,138 crore) av LoU medel för att hans olika bolag i Koncernen genom sex Hong Kong-baserade företag som indirekt kontrolleras av honom. (Fil)
VERKSTÄLLIGHET Direktoratet (ED) har funnit att flyktiga diamond juvelerare Nirav Modi vidarekopplas om $629 miljoner kronor (Rs 4,299 crore på aktuell skattesats) av sek 1,015.34 miljoner euro (Rs 6,939.84 crore) utestående falska Brev av Företaget (LoU) som utfärdats av Punjab National Bank (PNB) för sig själv, sitt företag och sin familj genom 15 “dummy företag baserade i förenade ARABEMIRATEN och Hongkong, enligt det första åtalet klagomål (chargesheet) lämnas av byrån på torsdag.
Enligt ED sond, Modi vidarekopplas $265 miljoner euro (Rs 1,811 cr) att hans Grupp företag, hans syster Purvi Modi och hennes man Maiank Mehta till nio UAE-baserad dummy företag — Diagems FZC, Pacific, Pärlor, Enhet Trading Company, Tri-Färg-Pärlor, Universal Fina Smycken, Himalaya Näringsidkare FZE, Hamilton Dyrbara Handlare, Unika Diamond och Smycken FZC, och Vista Smycken FZC. Både Purvi Modi och Maiank Mehta, som har fått namnet som tilltalade med Modi i ED klagomål. Mehta är bror-in-law av diamant handlare Russel Mehta av Ljus Blå Grupp.
LÄS | CBI officer sondering PNB bedrägeri som överförts
Byrån, i sin 14,000-sida klagomål, har också sagt att Modi vidarekopplas ytterligare $312.81 miljoner (Rs 2,138 crore) av LoU medel för att hans olika bolag i Koncernen genom sex Hong Kong-baserade företag som indirekt kontrolleras av honom. Dessa sex företag är Auragem Företag, Briljantslipade Diamanter, Eviga Diamond Corporation, Sino Näringsidkare, Tjusiga Skapelser och Solsken Pärlor.
Bortsett från detta, kan den myndighet har sagt att minst Rs 137 crore av LoU medel fördes tillbaka till Nirav Modi personliga bankkonton i Indien. Från $ 265 miljoner euro (Rs 1,811 cr), har myndigheten funnit att om $ 115 miljoner euro (Rs 786 crore) omdirigerades till Purvi Modi och Maiank Mehta, en annan $ 50 miljoner (Rs 341 crore) gavs till ett offshore företag, Lili Berg Investeringar, påstås kontrolleras av Purvi Modi, 65 miljoner dollar (Rs 439 crore) var plöjt in i Modi ‘ s flaggskepp företag i Indien, Firestar Internationella Pvt Ltd, genom att ett par av offshore-företag mot aktieteckningen, och en annan $ 35 miljoner euro (Rs 239 crore) omdirigerades till Modi sig själv.
Åtal klagomål från ED i Mumbai domstolen på torsdag har också heter Modi ‘ s far, Deepak Modi, hans bröder, Neeshal Modi och Nehal Modi, som anklagas för penningtvätt sond. (Fil)
ED har sagt att av de $115 miljoner, $30 miljoner (Rs 205 crore) gavs till Maiank Mehta, som senare upplåtits till sin hustru i två delar. De återstående $ 85 miljoner (Rs 581 crore) påstods vidarekopplas till Dubai-baserade Fina Klassiska FZE, som kontrolleras av Purvi Modi. Detta företag senare investerade pengar i Nirav Modi är Firestar Holdings Ltd i Hong Kong.
Enligt den ED, $ 50 miljoner (Rs 341 cr) som överförs till Lili Berget kom tillbaka till Firestar Internationella Pvt Ltd i form av utländska direktinvesteringar (FDI) genom en web av offshore-företag. Byrån har påstått att detta var pengar som överförs till Företagets Tillväxtmarknader Fond, i British Virgin Islands, som sedan överförs $ 30 miljoner till Jade Bridge Holdings Ltd, Cypern och $ 20 miljoner till Forecom Worldwide Investment Ltd, Mauritius i Mars 2013 och Mars 2014. Enligt Reserve Bank of India (RBI) data, dessa två företag därefter investerat hela pengar i Firestar Internationella DIREKTINVESTERINGAR.
LÄS | CBI chargesheet i PNB bluff: ‘Nirav Modi’ s partner obildade, arbetslösa”
Åtal klagomål från ED i Mumbai domstolen på torsdag har också heter Modi ‘ s far, Deepak Modi, hans bröder, Neeshal Modi och Nehal Modi, som anklagas för penningtvätt sond. Byrån, sade källor, har komprometterande bevis mot en av bröderna, som påstås ha försökt att stöta bort en del av de tillgångar Modi är fast i Dubai så sent som i Mars i år.
ED har sagt att $ 4.97 miljoner (Rs 34 crore) var direkt vidare till två Modi: s företag i USA — Firestar Diamond Inc och En Jaffe Inc, som har både ansökte om konkurs i en domstol — och 50 miljoner dollar (Rs 341 crore) gavs till Deepak Modi. Enligt ED klagomål, bedrägliga LoUs värt $ 3,741.93 miljoner euro (cirka Rs och 24 000 crore) emitterades till Modi Grupp av företag mellan 2011 och 2018. Av denna summa kortfristiga utestående bedrägliga LoUs är sek 1,015.34 miljoner euro (Rs 6,939.84 crore).
För alla de senaste Nyheterna, ladda ner Indiska Snabb App