‘Geldwäsche’ Fall: ED sucht Räumlichkeiten verbunden mit Deepak Talwar

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Laut ED, die Gelder angeblich missbraucht von Talwar und seine NGO waren Teil der corporate social responsibility (CSR) ist ein Schema für die Durchführung der Bildungs-und sozialen Aktivitäten.

Die Durchsetzung Direktion (ED) am Mittwoch durchgeführte suchen Räumlichkeiten verbunden Unternehmensberater Deepak Talwar in einem Fall von mutmaßlicher Geldwäsche. Quellen sagten, sucht durchgeführt wurden, an neun Standorten in Delhi und Haryana.

Talwar vor Geldwäsche Gebühren in Zusammenhang mit angeblichen Missbrauch von Geldern im Wert von mehr als Rs 90 crore durch seine NGO-Vorteil in Indien unter Verletzung der Foreign Contribution Regulation Act (FCRA).

ED Quellen sagten mehrere Dokumente im Zusammenhang mit seiner NGO und seinen persönlichen Reichtum wieder in die sucht. Talwar wurde angeblich in Dubai für eine lange Zeit.

Laut ED, die Gelder angeblich missbraucht von Talwar und seine NGO waren Teil der corporate social responsibility (CSR) ist ein Schema für die Durchführung der Bildungs-und sozialen Aktivitäten.

Die ED case basiert auf einer TANNE eingereicht von CBI im letzten Jahr. Der CBI eingereicht hatten einen Fall von Betrug, Fälschung und kriminellen Verschwörung gegen Talwar, für die angeblich die Umleitung ausländischer Gelder, die von seiner NGO für den persönlichen Gebrauch. Im November letzten Jahres, die CBI durchgeführt hat, sucht an 11 Standorten in der National Capital Region in Zusammenhang mit dem Fall.

Talwar Namen tauchten in die Niira Radia Bänder, und ein register gepflegt vor den Toren der Residenz des ehemaligen CBI Direktor Ranjit Sinha.

Im September 2016, Der Indian Express berichtete, dass die Spenden von zwei ausländischen Unternehmen zum Vorteil von Indien, eine NGO, die Ausführung von Talwar hatte, kommen unter den scanner von der Einkommensteuer-Abteilung.

Talwar hatte dann jedes Fehlverhalten abgestritten und gesagt hatte, Die Indian Express, dass er die NGO rund 17 Jahren und war nicht mehr beteiligt, seine Tag-zu-Tag funktionieren.

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