PNB hadde innlevert en politi klage om svindel på januar 29, men opplyst saken til regulator bare på 5. februar. Aksjen falt mer enn 10 prosent mellom denne perioden. (Express bilde av Karma Sonam Bhutia)
Markeder regulator Sebi vil vurdere straffbare handling mot Punjab National Bank og Gitanjali Gems etter ferdigstillelse av sine sonde inn mistanke om handel og utlevering relaterte problemer i løpet av over Rs med 14 000 crore bank svindel, senior tjenestemenn sa.
Markedene watchdog forrige uke utstedt en advarsel brev til PNB for å utsette offentliggjøring til børser om falske transaksjoner angivelig utført av absconding Nirav Modi og Gitanjali Gruppe av selskaper. Men sonden er videreført og den straffbare handling vil avhenge av det endelige utfallet av etterforskningen, embetsmenn lagt til. PNB ble svindlet angivelig av diamond trader og hans medarbeidere ved ulovlig bruk av Brev av Foretak (LoUs) og Utenlandske Brev av Kreditt (LoC) i connivance med visse bank tjenestemenn.
Securities and Exchange Styret i India (Sebi) og børsene har vært å analysere aksjemarkedet trade detaljer av alle foretak som er forbundet med Modi og Gitanjali Gems’ største sponsoren Mehul Choksi, som allerede har vært under scanner for ulike saker, inkludert en megling standard hendelsen, senior tjenestemenn sa. Forresten, i juli 2013, NSE i samråd med Sebi hadde debarred Gitanjali Perler og Choksi, blant annet fra handel, for verdipapirmarkedet brudd knyttet til handel i hans selskap. Videre, de er også undersøkt ved Håndhevelse Direktoratet (ED) og Central Bureau of Investigation (CBI).
Som per Sebi advarsel brev, det var forsinkelser av 1-6 dager med PNB i å lage informasjon til børsene knyttet til innlevering av klager med Reserve Bank of India (RBI) og CBI. Denne forsinkelsen i å informere børsene er en overtredelse av liste forskrifter. Under disse normer, bedrifter trenger for å informere børser om enhver pris sensitiv informasjon på en riktig måte.
Den Sebi kommunikasjon refererer til ulike redegjørelser gjort av PNB til børsene i løpet av februar og Mars i år om visse falske transaksjoner med hensyn til Modi gruppe, Gitanjali gruppe og andre, og henviser til det samme til politiet.
I en utlevering til bourses forrige uke, PNB annonsert at beløpet er involvert i påstått svindel er nå festes på Rs 14,357 crore. Bank i løpet av februar og Mars kunngjorde at det hadde kommet over falske transaksjoner verdt Rs 11,400 crore. Den statlige långiver har lagt sin høyeste noensinne kvartalsvis tap av Rs 13,416.9 crore i tre månedene som endte 31. Mars 2018, sammenlignet med et netto overskudd på Rs 261.9 crore i fjor perioden.
For alle de nyeste Nyheter, last ned Indian Express App