Het agentschap had onmiddellijk uitgegeven diffusie kennisgeving met de Interpol te traceren Modi en Choksi maar hun verblijfplaats onbekend blijven, de bronnen gezegd.
Het CBI is waarschijnlijk om de aanpak van Interpol voor een Rode Hoek Kennisgeving tegen onderduiken miljardair juweliers Nirav Modi en Mehul Choksi die naar verluidt zijn het brein achter het meer dan USD 2 miljard scam in Punjab Nationale Bank, agentschap bronnen gezegd. Modi samen met zijn vrouw Ami, een amerikaans staatsburger, broer Nishal een Belgische, en oom Choksi, Gitanjali groep promotor, het land uit gevlucht voordat de bank het naderen van het CBI met een klacht tegen zijn bedrijven voor vermeend bedrog door middel van frauduleuze uitgifte van Brieven van Ondernemingen (LoUs) en Vreemde Letters of Credit (FLCs).
Het agentschap onlangs chargesheeted beide Modi en Choksi afzonderlijk in de scam en zal nu de aanpak van de Interpol voor een Rode Hoek Kennisgeving gericht op het brengen ze terug voor terechtstaan in de zaken tegen hen, de bronnen gezegd.
De PNB benaderden de CBI met een klacht op basis van het agentschap had geregistreerd met een FIR tegen Modi.
Het agentschap had onmiddellijk uitgegeven diffusie kennisgeving met de Interpol te traceren Modi en Choksi maar hun verblijfplaats onbekend blijven, de bronnen gezegd.
Ze zei dat de Rode Hoek Kennisgeving zal toestaan dat de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten van Interpol om te proberen te vinden en te arresteren en hen in hun respectieve landen.
De CBI, in de chargesheets ingediend vorige week beweerde dat Modi, door zijn bedrijven, overgeheveld uit fondsen op de melodie van Rs 6,498.20 crore frauduleuze LoUs uitgegeven door PNB ‘ s Brady Huis tak in Mumbai. Choksi opgelicht Rs 7080.86 crore, waardoor het waarschijnlijk de grootste bank-scam in het land, beweerde.
Een aanvullende lening verzuim van meer dan Rs 5,000 crore te Choksi de bedrijven is ook een kwestie van sonde onder de CBI.
Er wordt beweerd dat Modi en Choksi door hun bedrijven gebruik gemaakt van krediet van overzeese vestigingen van de Indiase banken met behulp van de frauduleuze garanties van de PNB gegeven door LoUs en letters of credit die niet werden terugbetaald, waardoor de aansprakelijkheid van de staat gerunde bank, de ambtenaren gezegd.
Een LoU is een garantie gegeven door een bank in de Indische banken hebben vestigingen in het buitenland te verlenen op korte termijn krediet aan de aanvrager.
De instructies voor de overdracht van de fondsen zouden zijn uitgegeven door een bank medewerker, Gokulnath Shetty, met behulp van een internationale messaging systeem voor het bank-de zogenaamde SWIFT-platform en zonder het maken van hun latere vermeldingen in de PNB ‘ s interne bancaire software, dus het overslaan van toezicht in de bank, zei ze.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App