PNB ‘Betrug’: die Beamten getäuscht RBI, sagt CBI-chargesheet

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In den beiden chargesheets eingereicht wird, in der angeblich Rs 13,570 crore Betrug im Punjab National Bank (PNB) von diamantaires Nirav Modi und Mehul Choksi, das Central Bureau of Investigation (CBI) hat gesagt, dass vier leitende Beamte, die sich im Zusammenhang mit der Sonde “irregeführt” die RBI durch senden einer falschen Antwort auf einen Fragebogen von der Regulierungsbehörde im Jahr 2016. Es besagt außerdem, dass die vier “nicht sinnvoll und korrektive Maßnahmen”, damit versagt zu schützen das Interesse der bank trotz Rundschreiben und Achtung, ausgestellt von der RBI, nach der chargesheet Beitrag von Der Indian Express. Die vier Beamten sind Usha Ananthasubramanian, MD & CEO, Allahabad Bank, die früher war der CEO von PNB, zwei Executive Directors (EDs), PN, KV Brahmaji Rao und Sanjiv Sharan und General Manager Nehal Ahad.

Die chargesheet besagt, dass im Jahr 2016, nach ein Betrug, der von ähnlicher Art war erkannt beim Indian Overseas Bank (IOB), Chandigarh Filiale, die RBI schickte drei Rundschreiben vom – 3. August 2016, August 10, 2016 und November 11, 2016. Es schickte auch eine dringende Fragebogen vom Oktober 27, 2016, nach bestimmten Antwort von PNB Bezug auf SWIFT und operative Verfahren oder Maßnahmen, die für die Erteilung Brief der Unternehmen, der Brief von Komfort, Letter of Credits und, wie PNB verpflichtet sich, die Vereinbarkeit von Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) und Core Banking System (CBS).

“Die Rundschreiben und die Achtung ausgestellt von RBI wurde zur Kenntnis gebracht, die vier leitenden Beamten und der wurde markiert nach unten, ohne irgendeine sinnvolle korrigierende Maßnahmen, follow-up und notwendigen Versöhnung des SWIFT – CBS durch diese Angeklagte”, der chargesheet Staaten. “Dies wurde bislang von den vier leitenden Beamten und statt Antworten auf die Abfragen in seine wahre Buchstaben und Geist, Ahad vorbereitet, eine irreführende Antwort vom 31. Oktober 2016, und schickte die gleiche RBI nachdem ich es genehmigt Sharan, worin er falsch an die RBI, die besagt, alle nach außen SWIFT-Nachrichten, die gesendet werden nur nach Eintrag in CBS, ohne Eingabe in der CBS, keine finanziellen SWIFT-Nachrichten gesendet werden können. Versöhnung, um zu überprüfen, alle nach außen übertragenen Nachrichten werden von der bank erfasst werden, in der CBS und es ist von AD-Zweige. Die hervorragenden Expositionen, die auf das Konto des LC/LoU verfolgt wird, durch AD-Zweige. (Buyer ‘ s credit-Erlös gutgeschrieben als per Anweisung von LoU-notenbank,” die CBI Zitate aus den Antworten der angeblich gesendet von Ahad, RBI, die an den chargesheet.

CBI behauptet, dass nicht nur die Beamten getäuscht RBI, Sie auch nicht das Verhalten eines Besuchs auf der Vertragshändler, (AD -) Filialen und der Besuch erfolgte erst im Dezember 2017, wenn die bank gelernt, über den Betrug. “Es gibt keine Grundlage zur Unterstützung der oben irreführende Antwort und Zusage von Ahad keine besonderen Anweisungen erteilt wurden, Vertragshändler-Filialen bis Dezember 2016 Förder-RBI-Anweisungen nach unten. Ebenso keine Maßnahmen Berichte stammen aus Feld-Einheiten noch jeder Besuch wurde durchgeführt, um zu PNB Brady house-Filiale in dieser Hinsicht bis Dezember 2017,” die chargesheet sagte.

“Bei der Verfolgung von kriminellen Verschwörung, die die vier Beamten begangen hatte, Taten von kriminellen Fehlverhaltens durch die Nichtumsetzung der RBI-Rundschreiben vom 3. August 2016, August 10, 2016 und November 11, 2016, trotz Kenntnis, dass ein ähnlicher Betrug stattgefunden hatte, vor der Ausstellung der genannten Rundschreiben, worin Ihre übersee-Niederlassung, PNB, Dubai verlängert hat der Käufer den Kredit auf zwei Anlässe für eine Summe von Rs 40.73 crores gegen LoUs ausgestellt durch IOB, Chandigarh. Die besagten Handlungen Unterlassungen eine Umgebung geschaffen, und ebnete den Weg für andere Täter zu verpflichten, diese Betrug in solch riesigen Ausmaß, verursacht unrechtmäßigen Verlust, die andernfalls hätten verhindert,” die chargesheet Staaten.

“Usha Ananthasubramanian, KV Brahmaji Rao, Sanjiv Sharan und Nehal Ahad, hielten Verantwortung für die Verhinderung von Betrügereien nicht geschützt ist das Interesse der PNB-trotz der Rundschreiben und die Vorsicht Ankündigung und haben dadurch erleichtert den Betrug begangen, indem die anderen Angeklagten,” die chargesheet sagte.

Auf die Rolle der Ananthasubramanian, die chargesheet Staaten, “Anathasubramanian fungierte als MD und CEO von PNB zwischen August 2015 und Mai 2017 einschlägigen Rundschreiben/Vorsicht-Hinweise/dringend Fragebogen herausgegeben von RBI gebracht wurden, um Ihr zu bemerken, und Sie befasste sich mit der gleichen. Trotz Ihrer Kenntnisse über die Arbeitsweise in SWIFT-Betrug, die beteiligten PNB, Dubai, IOB, Chandigarh, wie Ihr in Anbetracht auf die IT-Abteilung den Hinweis vom August 23, 2016, hat Sie nicht nehmen, sinnvolle korrektive Maßnahmen in Ihrer Funktion als executive Chef der bank und hatte unberechtigterweise Delegierten der RBI-Richtlinie arbeiten, um Ihre Untergebenen ohne follow-up-Maßnahmen oder Maßnahmen Bericht zu erleichtern, damit der Angeklagte in der Fortsetzung des Betrugs.”

Auf den beiden EDs und GM-Ahad, der chargesheet Staaten, “Ohne follow-up-Aktion die drei Beschuldigten geschickt eine falsche Antwort auf den Fragebogen von RBI. Die vier Beschuldigten Beamten nicht schützen das Interesse der bank trotz Rundschreiben und Achtung ausgestellt von RBI.”

Auf Sharan, der chargesheet sagte, “Sharan zugestimmt hatte, die irreführende Antworten auf die dringenden Fragebogen vom Oktober 27, 2016, RBI vorbereitet und gesendet, die von Ahad”.

Auf die Rao, die chargesheet sagte: “Als ED, er war verantwortlich für die überwachung Mumbai-Zone und Mumbai City Circle unter dem PNB Brady Haus Zweig fällt. Er war auch verantwortlich für die überwachung der Fraud Risk Management Treasury durch NOSTRO-reconciliation, Prüfung und Kontrolle von Zweigen.

Auf der Ahad, der CBI behauptet, dass “Er war verantwortlich für die Umsetzung der RBI-Rundschreiben, Achtung-Vermerke etc. in Bezug auf RASCHE Versöhnung mit CBS. Ahad war nicht nur falsch dargestellt, um die dringende RBI-Fragebogen, er hatte auch keine Aktion für die Umsetzung der gleichen, außer für die Weiterleitung nach unten”.

‘Zahlung, die nicht vorsätzlich’

Die CBI in seiner chargesheet vor Mehul Choksi und der verhaftete beschuldigte besagt, dass die drei Angeklagten Firmen -Gitanjali Gems Ltd, Gili India Ltd und Nakshatra Brands Ltd bekam unbefugte ausgegeben, 90, 35 und 17 Lous bzw. durch Verhafteten Beschuldigten Gokulnath Shetty, ehemaliger stellvertretender Manager, PNB, Brady Haus Zweig und Manoj Hanumant Kharat, SWO, PNB, Brady house-Filiale während 2017. “Die Firmen das absichtlich machen sich nicht die Zahlung am Fälligkeitstag verursachen unrechtmäßige Verlust von Rs 3032.12 crores PNB,” heißt es

“Die rückdeckungsmöglichkeiten wurde bewusst nicht unterzeichnet Shetty macht es infructuous und nicht durchsetzbar. In der Förderung der kriminellen Verschwörung, Shetty unehrlich und arglistig kehrte die ursprünglichen Anträge mit den Unterlagen, die von Gitanjali Gems und die anderen Angeklagten Unternehmen zurück, um Sie auf die Instanz des anderen verhaftet, angeklagt Vipul Chitalia, woking als Vice President für die drei Angeklagten Firmen,” die chargesheet Staaten.

Auf die Rolle der Auditoren und anderen Managern, die chargesheet erwähnt, “Mohinder Kumar Sharma, Chief Manager, der Chef Gleichzeitige Interne Auditor gepostet in den PNB , Brady Haus in der Zeit von November 2015 bis Juli 2017 absichtlich nicht hinterfragen die SWIFT-Nachrichten, die mit den oben erwähnten betrügerischen LoU Transaktion und engagierte handeln der kriminellen Fehlverhaltens, soweit er unehrlich und vorsätzlich nicht abstimmen und passen Sie die tägliche SWIFT-Protokoll mit der Transaktion in das CBS-system , was dazu führte, die Fortsetzung des instant-Betrug,”die chargesheet Staaten. “In der Förderung der kriminellen Verschwörung Bechu Tiwari, Chef-manager, Yashwant Joshi, manager und Verantwortlicher der Forex-Abteilung und Praful Sawant, unehrlich und vorsätzlich nicht erzeugen täglich SWIFT-Protokoll in Einklang zu bringen und das SWIFT-Transaktionen mit den eingegebenen Daten in der CBS-system, das verursacht unrechtmäßige Verlust PNB,” es fügt.

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