Am Montag, den CBI eingereicht hatte seine erste chargesheet vor diamantaire Nirav Modi, seine Firmen, die vier senior-bank-Beamten und 17 andere für Betrug die Staatliche bank. (Express Foto von Purushottam Sharma/Archiv)
In seiner zweiten chargesheet in den über-Rs mit 7.000 crore Betrug im Punjab National Bank (PNB) mit Juwelier Mehul Choksi und seine drei Firmen — Gitanjali Gems Ltd, Gilli India Ltd und Nakshatra Brand Ltd eingereicht am Mittwoch, dem Central Bureau of Investigation (CBI) sagte, dass es “grobe Unterlassung” seitens der leitenden bank-Beamten, die zu “kriminellen Fehlverhaltens” und der Erleichterung der Weiterführung der Betrug bei der Brady House Filiale der Punjab National Bank (PNB) in Süd-Mumbai.
Mehul Choksi wird gezeigt, wie eine wollten klagte in der über 11.000-Seite chargesheet reichte am Mittwoch vor eine Spezielle CBI Gericht in Mumbai. Am Montag, den CBI eingereicht hatte seine erste chargesheet vor diamantaire Nirav Modi, seine Firmen, die vier senior-bank-Beamten und 17 andere für Betrug die Staatliche bank.
In der chargesheet eingereicht heute, die CBI hat namens Usha Ananthasubramanian, MD & CEO, Allahabad Bank, die früher war der CEO von PNB, zwei Executive Directors (EDs), PNB – KV Brahmaji Rao und Sanjeev Saran zusammen mit 15 anderen, in der angeblich Rs 7,080.86 crore Betrug in PNB von Juwelier Mehul Choksi und seine drei Firmen — Gitanjali Gems Ltd, Gilli India Ltd und Nakshatra Marke Ltd. Während die Gesamtzahl Betrugsfälle wurde gekoppelt an Rs 13,570 crore, die zwei chargesheets eingereicht durch das CBI-Angaben die Betrugsfälle in der bank Aggregation ein wenig über Rs.Die 1.000 crore. Mittwoch chargesheet beschränkt war, sechs Buchstaben von Unternehmen (LoUs) und sechs Ausländische Akkreditive (FLC), die Choksi angeblich arglistig beschafft von PNB, um ein Darlehen von Rs 512 crore.
Wie pro die chargesheet, es war Fahrlässigkeit seitens der drei hohen Beamten, obwohl es schweigt sich darüber aus, ob es eine quid-pro-quo. “ Am 3. April und 10 und 25. November 2016 nach drei Instanzen des Betrugs, verursacht durch betrügerische LoUs gemeldet wurden, wird die RBI ausgegeben vertraulichen Rundschreiben an alle Banken verlangen von Ihnen gehen Sie durch die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), versöhnen Sie sich mit Ihren Core-Banking System (CBS) und Bericht vom 15. März 2017… In einem der drei genannten Fälle von RBI, PNB – Dubai branch ausgestellt hatte buyer ‘ s credit), die auf eine betrügerische LoU ausgestellt von Indian Overseas Bank, Chandigarh Filiale… Allerdings PNB nie gesendet, keine Antwort auf wenn Sie versöhnt Ihre Systeme, sondern schickte einen generischen wiederherstellen unter Angabe der SOP-folgte an der bank… das waren vertrauliche Rundschreiben geschickt CMD, die Passwort geschützt, aber die CMD-statt der Kenntnisnahme weitergeleitet zu den beiden EDs und EDs weitergeleitet GM, Ahad, der dann an der Antwort auf die RBI,” die chargesheet sagte.
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