PNB fraude: De chargesheet in principe behandelt de eerste FIR geregistreerd in de zaak betreffende de frauduleuze uitgifte over Rs 6,000 crore van Brieven van de Onderneming te Diamond R US, Zonne-Export en de Schitterende Diamanten.
Gerelateerd Nieuws
-
PNB fraude: Nirav Modi ‘ s ex-directeur beweegt HC voor vernietiging LOC
-
PNB ‘ s Q4 verlies bij Rs 13,417 crore, de hoogste ooit in de Indiase banking
-
Het verhogen van de bar
Het Central Bureau of Investigation (CBI) op maandag ingediend zijn eerste chargesheet in de vermeende Rs 13,400 crore fraude diamantaire Nirav Modi en zijn oom Mehul Choksi, PTI heeft gemeld. In de chargesheet, heeft het agentschap de rol van de bank van de voormalige chief Usha-Ananthasubramanian, die is nu Allahabad Bank CEO en de MD, de ambtenaren gezegd.
Volgens de APK, de CBI chargesheet, ingediend in Mumbai Sessies Hof van justitie, ook de namen van een aantal andere topfunctionarissen van de bank, met inbegrip van PNB uitvoerende bestuurders K V Brahmaji Rao en Sanjiv Sharan, en general manager (internationale activiteiten) Nehal Ahad.
Volgens ambtenaren van het agentschap, in de chargesheet, heeft gewezen op de rol van Nirav Modi, zijn broer Nishal Modi en Subhash Parab, een executive in Nirav Modi ‘ s bedrijf. De chargesheet in principe behandelt de eerste FIR geregistreerd in de zaak betreffende de frauduleuze uitgifte over Rs 6,000 crore van Brieven van de Onderneming te Diamond R US, Zonne-Export en de Schitterende Diamanten.
Echter, het CBI heeft gegeven in detail de rol van Mehul Choksi in de huidige chargesheet. Choksi de rol van de kans om te komen bij het CBI bestanden aanvullende chargesheets in het geval in verband met de sonde van de Gitanjali groep.
Tussen januari en Maart, de CBI drie ingediende Sparren in de zaak — tegen Nirav Modi, Mehul Choksi en ook tegen de Modi ‘ s bedrijf Firestar Diamanten. Beide Modi en Choksi moest het land verlaten voordat PNB de klacht heeft ingediend met de CBI.
Het agentschap maakte zijn eerste arrestatie op 17 februari met inbegrip van de vermeende toets beschuldigd Gokulnath Shetty (voormalig adjunct-directeur-Generaal van de PNB), Manoj Kharat (één loket exploitant van PNB) en Hemant Bhat (gemachtigde ondertekenaar van de Modi ‘ s bedrijf). Op 20 februari maakte haar eerste high profile arrestatie door de arrestatie van Vipul Ambani, voorzitter (financiën) van Firestar International.
De anderen gearresteerd zijn Bechhu Tiwari (vervolgens chief manager in de Forex afdeling van PNB), Yashwant Joshi (schaal II manager in de Forex afdeling), Praful Sawant (schaal-ik officer afhandeling van de export afdeling), Manish Bosamiya (voormalige AGM van de activiteiten in Firestar International Ltd, eigendom van Modi), Miten Pandia (toen de Financiële manager van Firestar), Sanjay Rambhia (commissaris van Firestar), Aniyath Shiv Raman Nair (toen directeur van Gili India Ltd, een Gitanjali Groep bedrijf dat in eigendom is door Choksi), Vipul Chitalia (VP banking-activiteiten van Gitanjali groep).
(Met PTI-ingangen)
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App
© IE Online Media Services Pvt Ltd