Tra gennaio e Marzo, la CBI ha depositato tre Abeti nel caso – contro Nirav Modi, Mehul Choksi e il terzo contro Modi la Firestar Diamanti. (File Di Foto)
Il Central Bureau of Investigation (CBI), sondando il presunto Rs 13,400 crore di frode causato al Punjab National Bank (PNB) volevo diamantaires, Nirav Modi e suo zio Mehul Choksi, lunedì ha presentato il suo primo chargesheet prima di Speciale CBI tribunale di Mumbai. Il voluminoso chargesheet nomi di 25 accusato tra Usha Ananthasubramanian, MD e CEO di Allahabad Bank, due Direttori Esecutivi di PNB, Brahmaji Rao e Sanjeev Saran e il suo Direttore Generale Nehal Ahad e Modi di tre imprese Stellari di Diamanti, Solare Esportazioni e Diamante R’ US.
Questo è il primo dei due chargesheets l’agenzia progetta file, nel caso. La prossima chargesheet contro Choksi, le sue imprese e gli arrestati accusati probabilmente sarà presentato mercoledì, fonti ha detto.
Il primo set di chargesheets sono in corso di deposito questa settimana, per il periodo di 90 giorni per file di una tassa patrimoniale contro gli arrestati accusati giunge al termine. (Foto Express di Ganesh Shirsekar)
Tra gennaio e Marzo, la CBI ha depositato tre Abeti nel caso – contro Nirav Modi, Mehul Choksi e il terzo contro Modi la Firestar Diamanti.
“Nel 2016, una truffa di natura simile è stato rilevato in cui le persone accusate di associazione a delinquere con il ramo funzionari dirottati i fondi bancari sotto i panni di lettera di patronage a favore di una società di Hong Kong, presumibilmente rilasciato dal Chandigarh filiale di una banca nazionalizzata per l’oltremare rami di altre due banche nazionalizzate tra PNB. Basato su questi fraudolentemente rilasciato lettere di conforto, di queste banche estere emesse credito degli acquirenti per conto dell’imputato di società all’estero. Post rilevamento delle frodi, le banche di cui PNB sono stati informati dai RBI per mantenere la dovuta diligenza. Tuttavia, ha dichiarato il senior PNB funzionari, che servono entrambi e pensionati, non è riuscito a farlo e quindi sono chargesheeted,” ha detto un ufficiale familiare per la sonda.
Il primo set di chargesheets sono in corso di deposito questa settimana, per il periodo di 90 giorni per file di una tassa patrimoniale contro gli arrestati accusati giunge al termine. Questo per scoraggiare le prospettive dell’imputato in cerca di cauzione per il motivo che la sonda dell’agenzia non sono riusciti a presentare la sua chargesheet contro di loro nel periodo previsto di 90 giorni, come richiesto, ai sensi del Codice di Procedura Penale (CrPC), fonti ha detto L’Indian Express.
La prossima chargesheet contro Choksi, le sue imprese e gli arrestati accusati è probabile che sia depositata il 16 Maggio. (Foto Express di Ganesh Shirsekar)
“Mentre abbiamo recuperato i documenti originali applicazioni per la ricerca di un prestito attraverso LoUs di oltre 130 di 144 LoUs accennato nel primo ABETE, l’addebito foglio concentra solo su una mezza dozzina di LoUs e un numero uguale di Serrature, come siamo stati in grado di raccogliere prove per dimostrare che essi erano fraudolenti,” ha detto un ufficiale. “ Il resto dovrebbe essere coperto nel supplemento fogli. In carica foglio ricordiamo che la sonda continuerà nella Sezione 173 (8) del CrPC,” ha detto il funzionario.
L’agenzia è stata in grado di mettere insieme come i fondi raccolti attraverso LoUs e Serrature sono stati indirizzati, tramite “off-shore” le imprese che sono state indicate come ‘importatori’, ma sono sospettati di essere shell società quotate di dal zio-nipote duo per reindirizzare a tornare in India a piazza fuori il vecchio LoUs o acquistare la proprietà.
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