CBI är sannolikt att filen som den första uppsättningen av chargesheets den här veckan precis innan 90-dagars period för att filen åtal mot dem som greps slutar.
CBI är sannolikt att chargesheet två som serverar, och en före detta senior-tjänsteman i Punjab National Bank med 19 andra greps i den påstådda Rs 13,400 crore bedrägeri med diamantaire Nirav Modi och hans farbror Mehul Choksi. Källor sade den första chargesheet är sannolikt att lämnas in tisdag i fallet som är registrerade mot Nirav Modi.
Mellan januari och Mars, CBI in tre Granar i de fall mot Nirav Modi, Mehul Choksi och även mot Modi är företaget Firestar Diamanter.
“I och med 2016, ett bedrägeri av liknande karaktär upptäcktes där den åtalade personer i kriminella konspiration med filial tjänstemän sugs upp bankmedel enligt dräkt av så kallade letters of comfort, till förmån av ett Hong Kong-baserat företag, som påstås ha utfärdats av Chandigarh gren av en statlig bank för att den utländska filialer av två andra nationaliserade banker inklusive PNB,” sade en tjänsteman.
“Baserat på dessa bedrägligt utfärdat brev av komfort, dessa banker utfärdat köparens kredit till kontot för den anklagade företag utomlands. Efter upptäckten av bedrägeri, banker, inklusive PNB råddes av RBI att upprätthålla på grund av flit, men, sade en senior PNB tjänstemän både servering och pensionerad underlåtit att göra detta och därmed kommer de att vara chargesheeted.”
CBI är sannolikt att filen som den första uppsättningen av chargesheets den här veckan precis innan 90-dagars period för att filen åtal mot dem som greps slutar. Detta för att avskräcka utsikterna för den åtalade att söka rädda på grund av att sonden myndigheten underlåtit att lämna in sin chargesheet mot dem inom avtalad tid enligt vad som föreskrivs enligt strafflagen (CrPC), källor berättade för The Indian Express.
“Medan vi har återhämtat dokument inklusive original program för att söka lån via 130 144 Brev av Företaget (LoU) som nämns i första GRAN, den åtalet kommer att koncentrera sig på ett halvt dussin LoUs och lika många Utländska remburser (FLC) som vi har kunnat för att samla in bevis för att bevisa att de var falska,” sade en tjänsteman.
“Resten kommer att täckas in av den kompletterande chargesheets. I chargesheet kommer vi att nämna att sonden kommer att fortsätta under Avsnitt 173 (8) av CrPC.”
Byrån har också kunnat pussla ihop hur medel anskaffas genom LoUs och Flc var dirigeras via offshore-företag, som visas som “importörer” men är misstänkt för att vara skalbolag flöt av Modi och Choksi för att omdirigera den till tillbaka till Indien antingen till torget utanför den gamla LoUs eller köpa fastigheter.
Byrån gjorde sin första gripandet den 17 februari bland annat av den påstådda viktigaste anklagade Gokulnath Shetty (före detta biträdande General manager för PNB), Manoj Kharat (enda fönstret operatör i PNB) och Hemant Bhat (firmatecknare i Modi ‘ s företag). Februari 20, gjorde sitt första framträdande gripandet genom att arrestera Vipul Ambani, ordförande (finans) av Firestar International.
De övriga gripna är Bechhu Tiwari (då chef-chef på Forex institutionen för PNB), Yashwant Joshi (skala II manager i Forex institutionen), Praful Sawant (skala-jag officer för hantering av export avsnitt), Manish Bosamiya (tidigare ÅRSSTÄMMAN för verksamheten i Firestar International Ltd ägs av Modi), Miten Pandia (som då var ekonomichef Firestar), Sanjay Rambhia (revisor Firestar), Aniyath Shiv Raman Nair (då chef för Gili India Ltd, ett Gitanjali Grupp företag som ägs av Choksi), Vipul Chitalia (VP bankverksamhet Gitanjali grupp).
För alla de senaste Nyheterna, ladda ner Indiska Snabb App