De leningen waren verstrekt door een consortium van 31 banken onder leiding van de ICICI Bank te Mehul Choksi bedrijven.
De CBI, dat is aftasten van een vermeende oplichting van Rs 12,600 crore van PNB geld door diamantaires Nirav Modi en Mehul Choksi, nu heeft leningen van Rs 5,280 crore gebruik gemaakt van door Choksi de bedrijven onder de scanner. De leningen waren verstrekt door een consortium van 31 banken onder leiding van de ICICI Bank te Choksi bedrijven.
Zoals gerapporteerd door De Indian Express, eerder het ED heeft al deze leningen onder sonde. Het agentschap had gezocht details van de leningen van deze 31 banken.
Agentschap ambtenaren op woensdag zei dat terwijl het agentschap blijft de focus op de frauduleuze LoUs waardoor de juweliers opgelicht Rs 12,600 crore van Punjab Nationale Bank de leningen van Rs 5,280 crore bij de bedrijven van Choksi in 2016 zal komen onder de probe in een later stadium.
Ze zei dat een besluit over het al dan niet registreren van een verse DENNEN of uit te breiden het bereik van een bestaand FIR zal worden genomen voordat u verder gaat met het optreden in de kwestie. Het agentschap had in februari onderzocht een senior ICICI Bank & o functionaris ook, zei ze.
Er wordt beweerd dat Choksi en Modi kreeg LoUs en Vreemde Letters of Credit (FLCs) van $2 miljard uitgegeven ten gunste van de buitenlandse vestigingen van de Indiase banken op basis van frauduleuze claims. De verdachte PNB ambtenaren naar verluidt niet voer de instructies voor deze LoUs in hun interne software om te voorkomen dat de toetsing.
Voor al het laatste Nieuws, download Indian Express App