Een speciale CBI hof in Mumbai uitgegeven op een niet-bailable warrant op woensdag tegen diamantair Mehul Choksi, een van de belangrijkste verdachten in het multi-crore Punjab Nationale Bank (PNB) lening fraude.
Top Nieuws
-
Haakjes: het verhogen van een kind, die leest,
-
IPL 2018 Live Streaming SRH vs MI Live Cricket Streaming Online: Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians IPL Match Timing, Locatie, TV Kanaal
-
Designer tips voor de ideale keuken
Een speciale CBI hof in Mumbai uitgegeven op een niet-bailable warrant op woensdag tegen diamantair Mehul Choksi, een van de belangrijkste verdachten in het multi-crore Punjab Nationale Bank (PNB) lening fraude. Speciale rechter SR Tamboli mag het middel verplaatst door het CBI officier van justitie Een Limosine in dit verband. Limosine vertelde de rechtbank dat het agentschap gestuurd had drie dagvaardingen te Choksi op zijn e-id, maar hij heeft niet gereageerd op hen, noch het verscheen voor het agentschap. De aanklager zei dat er “alle reden om te geloven” dat Choksi het land uit gevlucht en ondergedoken, en dat er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat zijn aanwezigheid door de uitgifte van red corner kennisgeving door Interpol. “…veilig zijn aanwezigheid en streven naar hetzelfde, een open niet-bailable warrant is vereist tegen Choksi,” Limosine vertelde de rechtbank.
Er wordt beweerd dat het LoUs (Brief van de Onderneming) en LCs (Letter of Credit) ter waarde van rond de USD 2 miljard uitgegeven werden door de bedrijven van verdachte Choksi en zijn neef Nirav Modi van de Brady Weg tak van het PNB in Mumbai via SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) berichten. Deze berichten waren naar verluidt niet ingevoerd in de bancaire software van de PNB te omzeilen toezicht.
Een aantal medewerkers van de bank hebben geboekt voor collusie in de zaak. De CBI hof had vorige week uitgegeven op een niet-bailable warrant tegen Nirav Modi. Zowel Choksi en Nirav Modi zijn geboekt in de twee gevallen telkens in verband met de fraude onder de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken en het Indische Wetboek van Strafrecht.
Het duo naar verluidt links het land in de eerste week van januari van dit jaar, een paar dagen voor de vermeende fraude aan het licht kwam. De CBI benaderden de Interpol met een aanvraag voor de afgifte van een ‘Diffusie in de gaten’ die gericht was op het vinden van een individu. Het agentschap heeft gearresteerd 19 mensen zover in verband met de fraude. De Handhaving Directoraat (ED) is ook het uitvoeren van een onafhankelijke sonde. De Centrale overheid heeft beweerd te hebben bijgehouden Modi in Hong Kong en zocht zijn arrestatie onder de ‘Overgave van de Voortvluchtige Daders Overeenkomst’ met Hong Kong.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App