PNB had uitgegeven zoveel 41,178 LoUs sinds 2011 1,590 werden gegeven aan Nirav Modi, Mehul Choksi en hun medewerkers.
Top Nieuws
-
Super Danser Hoofdstuk 2 Finale LIVE UPDATES
-
Essentieel tafel etiquette om te weten
-
De Weg van de Soefi’
Scam-hit Punjab Nationale Bank had uitgegeven zoveel 41,178 Letters van de Onderneming (LoUs) sinds 2011 1,590 werden gegeven aan Nirav Modi, Mehul Choksi en hun partners, het ministerie van financiën heeft gezegd. Frauduleuze LoUs van het staatsbedrijf PNB werden gebruikt door diamantaire Nirav Modi en zijn medewerkers om te frauderen op de bank van ongeveer Rs 13,000 crore. Na de zwendel, de Reserve Bank is gestopt met banken uit de uitgifte van LoUs en Brieven van Comfort trade finance.
In een schriftelijke reactie aan het Huis op 20 Maart, de Minister van Financiën Arun Jaitley zei dat PNB heeft ingelicht dat 7,672 LoUs werden afgegeven met een geldigheid van 90 dagen, 20,078 LoUs werden afgegeven met een geldigheid van 180 dagen, 11,224 LoUs werden afgegeven met een geldigheid van 365 dagen, en 2,204 LoUs werden afgegeven met een geldigheid van meer dan 365 dagen. “Verder, PNB heeft meegedeeld dat de gegevens met betrekking tot geld teruggetrokken uit de buitenlandse tak van de andere banken tegen elke LoU is op dit moment niet beschikbaar als de zaak is in onderzoek,” zei de antwoorden gemaakt die vandaag beschikbaar zijn.
Jaitley zei ook dat de Reserve Bank van India (RBI) heeft medegedeeld dat het geen “complete/korrelig” details van LoUs uitgegeven door PNB sinds 2011 tot en met Mei 2014 en daarna. De NDA regering had aangenomen kantoor in Mei 2014.
In antwoord op een andere vraag, Minister van Staat voor Financiën Shiv Pratap Shukla zei dat als per PNB, het totale aantal van LoUs afgegeven aan de bedrijven van Nirav Modi, zijn familie en het Nirav Modi Groep zijn 1.213 vervallen, en Mehul Choksi, zijn familieleden en de Gitanjali Groep 377.
Hij zei verder dat “per PNB-ingangen”, het bedrag van de terugbetaling door de bedrijven tegen elkaar LoU kan niet worden momenteel onderzocht als de zaak is in onderzoek. Shukla zei verder PNB heeft ingelicht dat de betaling van LoU is een voorwaardelijke verplichting en kan terug vallen op de bank op de vervaldag alleen als deze niet wordt betaald op of vóór de vervaldatum van de koper.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App