Die DRI-Sonde eine beträchtliche Unterschied in den erklärten Aktien Wert der Diamanten/Perlen in der SEZ Einheiten. (Express Photo: Tashi Tobgyal, Kümmerten)
Die Direktion der Revenue Intelligence (DRI) hat sich registriert einen neuen Fall gegen Milliardär Diamant Juwelier Nirav Modi und seine zwei Firmen Firestar Diamond International Pvt Ltd und Firestar International Pvt Ltd, für die mutmaßliche Abzweigung von Diamanten und Perlen im Wert von Rs 890 crore.
Quellen, sagte der neue Fall betrifft die mutmaßliche Abzweigung von duty-free-waren durch die Speziellen Ökonomischen Zone (SEZ) – Einheiten der Modi in Surat und Jaipur, tätig im import und export von Diamanten und Perlen. Die Agentur hat angebliche hinterziehung von Zöllen von bis zu Rs 52 crore durch die MODIS Unternehmen.
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Die DRI-Sonde eine beträchtliche Unterschied in den erklärten Aktien Wert der Diamanten/Perlen in der SEZ Einheiten im Vergleich zu den tatsächlichen Wert der Ware. Quellen, sagte der Agentur verdächtige Umleitung einige Aktien von den Diamanten und Perlen, um die heimische tarif-Gebiet by-Modi Firmen.
Dies ist jedoch nicht das erste mal, wenn die DRI hat die mutmaßliche Abzweigung von Diamanten und Perlen von der SEZ Einheiten der Modi Firmen. Im Jahr 2015 wird die Agentur gebucht hatte, ein Fall, der Pflicht, Umgehung von Rs 24.52 crore by-Modi und drei seiner Firmen–Firestar Diamond International Pvt Ltd, Radashir Schmuck Unternehmen Pvt Ltd und Firestar International Pvt Ltd — befindet sich in der Provinz Surat SEZ. Diese Betriebe mussten umgeleitet werden importiert, duty-free, hochwertige, geschliffene und Polierte Diamanten auf dem heimischen Markt, während billiger geringem Wert, die Diamanten verwendet, um Schmuck für den export in Sektoren wie Hong Kong und den Vereinigten arabischen emiraten.
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Früher in diesem Monat, die DRI eingeleitete Strafverfolgung gegen Modi und seine Unternehmen nach § 135, 135A und § 140 des Zollgesetzes 1962 im Jahr 2015 Falle. Diese Abschnitte gewähren die Zollbehörden die macht, zu bestrafen jede person, ein Unternehmen und seine Direktoren, im Falle von Verstößen, die mit Freiheitsstrafen, die möglicherweise verlängern zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, oder beides.
Modi und seine Unternehmen haben nun unter den scanner, der mehrere ermittelnde Behörden, wie etwa die Vollstreckung Direktion, central bureau of investigation, der Einkommensteuer und der Regierung serious fraud investigation office in Verbindung mit der angeblichen Rs 13000 crore Betrug bei der PNB.
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