Anklaget av Nirav Modi tilfelle utenfor Mumbai-domstolen. Reuters
Top News
-
Den internasjonale kvinnedagen 2018: Gratulerer Ønsker, Bilder, Bilder, Sitater, Meldinger, Hilsninger, SMS, Whatsapp Og Facebook-Status
-
Den internasjonale kvinnedagen, 2018: Tema, historie og feiring
-
Hvorfor fallout med TDP utgjør en utfordring å BJP er tall som teller for 2019
EN REVISOR blir arrestert av the Central Bureau of Investigation (CBI) hevdet i sitt forsvar i retten mandag at han hadde pekt ut for å “myndigheter” om den usikrede lån i Nirav Modi bedrifter. Sanjaykumar Rambhia, partner i CA fast Sampat og Guttekor i Mumbai, hadde gjennomført revisjon av Firestar Gruppen av Selskaper Nirav Modi og de tre bedrifter i Nirav Modi Gruppe-Diamond R US, Stellar Diamond og Solar Eksport siden 2001, CBI hevdet. Mens CBI hevdet i sin remand program som regnskapet til de tre bedrifter for året som avsluttes 31. Mars 2017, hadde vist usikrede lån av Rs 5,100 crore, Rambhia hadde ikke reist et rødt flagg.
Rambhia forsvaret, men fortalte retten at han hadde pekt den ut. “Jeg hadde sendt min rapport før myndighetene i Mars 2017. Jeg har pekt på at skattemyndighetene hva jeg fant, og hva de gjør er deres uavhengige utkikk. Jeg har ingen problem med det konspirasjon og kan ikke bli holdt ansvarlig for handlinger av min klient,” Rambhia fremlagt i retten gjennom sin talsmann.
Spesielle statsadvokaten En Limosin sendt før domstolen at etterforskerne ønsker å konfrontere ulike dokumenter med tiltalte. “Han (Rambhia) har nevnt i notene utgjør en del av årsregnskapet som under FY respektive bedrifter har benyttet Kjøperens Kredittkort for betaling fra utlandet skal betales for varene på Brevet av Foretak fra lokale banker. Det er også nevnt at bedrifter har ikke gitt eller arrangert for noen sikkerhet eller garanti for availing Kjøperen Kreditt,” remand program stater.
Videre sier forpliktelser i dette aspektet i den Kortsiktige Lån kolonne — usikret lån fra bank — er til melodi av Rs 1,700 crore for hver av de tre bedriftene, legger opp til Rs 5100 crore fra én gren (Brady Hus) i en enkelt bank (PNB). CBI hevdet at Rambhia var “forpliktet” til å sjekke bakgrunn av usikrede lån.
Mot Shivaraman Nair (51), CBI hevdet han var en av de autoriserte undertegnet for Gitanjali Gruppe av selskaper i programmer for utstedelse av LOUs, som ble overlevert til PNB tjenestemenn. Nair hevdet han var bare underskriveren og hadde signert på programmet på oppdrag av Vice President (Bankvirksomhet) og at han var uvitende om den underliggende transaksjoner. Mot to andre tjenestemenn i Firestar International, Modi selskap, Manish Bosamiya (da GENERALFORSAMLINGEN operasjoner) og Miten Pandya (økonomisjef), CBI hevdet at deres roller var knyttet til utarbeidelse av programmer for den påståtte falske LOUs.
For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App