L’agence est également à la documentation de toutes les interrogations et les déclarations seront utilisés plus tard pour rejoindre les points d’arriver à une conclusion, les sources ont indiqué.
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Le CBI est de remettre en question les quatre hauts responsables de la Punjab National Bank (PNB) dans le cadre de la Rs de 11 400-crore de prêt de la fraude aurait arraché par le milliardaire bijoutier Nirav Modi et de sa famille, des sources ont dit. Deux de ces fonctionnaires sont au directeur Général de niveau, tandis que les deux autres sont au directeur Général Adjoint de niveau, les sources ont ajouté. L’agence n’a pas divulguer leurs noms, car ils n’ont pas été remis en question en tant que suspects pour le moment ils n’ont été remis en question pour comprendre la complexité de l’arnaque, de l’audit, les lacunes et les failles dans les contrôles internes qui ont conduit à la fraude.
Sources ont indiqué que l’agence est en train d’essayer d’apprendre comment une grosse arnaque pourrait être arraché par deux employés subalternes, sans que personne dans la hiérarchie devient suspect des transactions pour sept ans. Sources ont indiqué que l’agence est en train d’essayer de fixer la responsabilité et découvrez comment beaucoup plus de fonctionnaires de la BRIGADE ou des fonctionnaires des succursales à l’étranger des banques Indiennes pourraient être impliqués dans l’arnaque.
“Les fonctionnaires interrogés étaient au niveau de la DGM et l’assemblée générale annuelle de la banque lors de l’arnaque qui s’est passé. Nous avons saisi des camions de documents, et tous sont à l’étude afin d’atteindre la profondeur de l’arnaque et de fixer la responsabilité,” RCC officier a dit.
Il a ajouté que les accusés et des suspects dans l’affaire sont confrontés à des faits récupéré à partir de documents. L’agence est également à la documentation de toutes les interrogations et les déclarations seront utilisés plus tard pour rejoindre les points d’arriver à une conclusion, les sources ont indiqué.
Pendant ce temps, la DRAS fonctionnaires vendredi mené des recherches à l’un des Nirav Modi bureaux à Kamala Moulins à Mumbai. Sources ont indiqué que l’agence a récupéré des “documents incriminants” et sont en train d’analyser.
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