De PNB fraude kwam aan het licht op januari 16, wanneer de ambtenaren van Nirav Modi bedrijven benaderd de bank voor kopers’ krediet zonder onderpand te zeggen ze had het krijgen van een dergelijke faciliteit voor het jaar.
Gerelateerd Nieuws
-
PNB fraude: ED hecht eigenschappen waard Rs 523 crore van Nirav Modi groep
-
Mehul Choksi brief aan de medewerkers: ‘niet in staat Zal zijn tot het betalen van uw salaris, het zoeken naar werk elders’
-
Nirav Modi effect: een Andere bank rapporten standaard CBI
De praktijk van illegaal afgifte van Brieven van Begrip (LoUs) en Buitenlandse Letter of Credits (FLCs) en dan rollen ze over voorstander van Nirav Modi en Mehul Choksi groepen gestart in 2008 en duurde tot deze ontdekt werden in januari dit jaar, volgens de CBI ambtenaren.
De illegale activiteiten met als gevolg fraude van Rs zo ‘ n 11.300 crore opgetreden onder de neus van top Punjab Nationale Bank ambtenaren, maar zij beweerde te zijn zich niet bewust van de zwendel.
De openbaring kwam naar voren tijdens een verhoor door CBI ambtenaren van Rajesh Jindal, die houden het opladen van Mumbai op basis van PNB ‘ s Brady Huis Tak Hoofd tussen augustus 2009 en Mei 2011, Gokul Nath Shetty, een gepensioneerde Adjunct-directeur van dezelfde tak die met pensioen in Mei 2017, Bechu B. Tiwari (Chief Manager, verantwoordelijk voor Forex Afdeling), Yashwant Joshi (Schaal II manager van Forex Afdeling) en Prafful Sawant (Schaal I officer, export).
De ambtenaren vragen zei ze alleen maar te blijven met de praktijk, waarvan wordt gezegd te zijn begonnen in 2008. Het was niet meteen duidelijk wie de baas was van de Forex Afdeling bij de illegale praktijk begon.
Het Central Bureau of Investigation (CBI) ambtenaren zeiden dat de vermeende multi-crore fraude door de uitgifte van LOUs en FLCs voor straf van de lening te diamantire Nirav Modi en zijn oom Mehul Choksi groep van ondernemingen voortgezet tijdens Jindal ‘ s carrière. Jindal, geplaatst als GM Krediet bij PNB ‘ s hoofdkantoor in New Delhi, weg was de tweede grootste gemeente van de PNB wanneer de praktijk van de afgifte van het LoUs zonder gesanctioneerd grenzen blijven.
Jindal werd gearresteerd op dinsdag nacht na de dag-lange ondervraging in Mumbai. Hij was de 12e verdachte gearresteerd in de zaak zo ver. De CBI onderzoekers had weten te krijgen zijn gezag tot Maart 5 van de bijzondere CBI hof op woensdag.
Tiwari , Joshi en Sawant werden ook opgepakt en op maandag voor hun vermeende rol in de scam en zal blijven in bewaring tot en met 3 Maart.
Alle vijf PNB ambtenaren gearresteerd zo ver waren onderdeel van de forex-afdeling van de bank Brady Huis tak op het moment van de fraude plaatsvond, zei de ambtenaren, het toevoegen van deze werknemers, in samenwerking met de staf en de medewerkers van de bedrijven onder leiding van Nirav Modi en Choksi, voegde ongeregeldheden voor persoonlijke winst.
De eerste SPAR in de zwendel geregistreerd op januari 31 beweerde dat Shetty en een enkel venster operator Manoj Kharat, tijdens hun forex afdeling detachering, frauduleus uitgegeven acht LoUs (die een vorm van een bankgarantie) gelijk aan Rs 280 crore op februari 9, 10 en 14, 2017, waarbij de Nirav Modi bedrijven te Allahabad Bank, Hong Kong, en As Bank, Hong Kong, zonder het volgen van de voorgeschreven procedure.
Zij heeft daaraan toegevoegd dat de fondsen die voor de te importeren facturen werden niet gebruikt voor dergelijke doeleinden in veel gevallen. Shetty en Kharat, gearresteerd vorige week, zijn momenteel in CBI bewaring tot 3 Maart.
PNB de medewerker van Tiwari, in zijn hoedanigheid van Chief Manager, was het bewaken van de Shetty ‘ s transacties. Echter, Tiwari vertelde dat de ondervragers die tijdens 2015-17, deed hij het niet monitoren van de fraude en de illegale LoUs uitgegeven door Shetty.
Een officiële dicht bij het onderzoek gezegd dat Tiwari afgegeven drie circulaires op 19 februari 2016, 7 februari en 14 Maart 2017, ogenschijnlijk voor het belang van het houden van een controle op de LoUs verzonden via de SWIFT-code van de PNB ‘ s Brady Huis Tak zonder naam. Echter, hij noch het opgevolgd, noch nam alle stappen om te zien waarom zijn instructies werden niet gevolgd door Shetty, Joshi of Sawant.
“Tiwar de opzet van omissies geleid tot de continuering van de verzwijging en de grote schaal van de verplichtingen van de PNB aan de buitenlandse banken,” zei de ambtenaar.
De CBI diende de eerste FIR tegen Diamond R Us, Zonne-Export en Stellaire diamant waarvan de partners genoemd als Nirav Modi, zijn broer Nishal, oom Mehul Choksi en vrouw Ami– die het land eerder in het begin van januari. De tweede FIR werd ingediend op 15 februari voor een bedrag van Rs 4,886.72 crore tegen de Gitanjali groep onder leiding van Choksi.
CBI ambtenaren zei details van de bijkomende bedragen (van ongeveer Rs 6,400 crore) zou worden toegevoegd aan de eerste FIR.
De tweede FIR ook de namen 11 leden van de drie Cholksi eigendom Gitanjali groep bedrijven– Gitanjali Edelstenen Ltd, Gili India Ltd en Nakshatra Merken Ltd.
De PNB fraude kwam aan het licht op januari 16, wanneer de ambtenaren van Nirav Modi bedrijven benaderd de bank voor kopers’ krediet zonder onderpand te zeggen ze had het krijgen van een dergelijke faciliteit voor het jaar. De bank zei dat de ambtenaar die eerder had toegestaan een dergelijke illegale faciliteit door LoUs en FLCs met pensioen was gegaan, en op de controle door de ambtenaren, de hele fraude ontrafeld.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App