Esecuzione Direzione funzionari incursioni Punjab National Bank Thane Ramo (Express Photo/Deepak Joshi/File)
L’Esecuzione Direzione (ED) giovedì congelato azioni e fondi comuni di pena di Rs 100 crore di miliardario di diamanti gioielliere Nirav Modi e promotore di Gitanjali Group Mehul Choksi, in connessione con il Punjab National Bank scandalo. Almeno nove auto di lusso, appartenenti a Modi, sono stati anche sequestrati nell’ambito delle indagini sotto la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro Legge (PMLA). L’agenzia sta sondando transazioni fraudolente vale la pena Rs 11,400 crore fatta attraverso un Mumbai filiale della banca statale.
Le auto sequestrate includono una Rolls Royce Ghost, Mercedes Benz, Porsche Panamera, tre Honda varianti, una Toyota Fortuner e Innova. ED anche sequestrato dipinti di proprietà di Modi, tra cui opere di Francesco Souza, Amrita Sher-Gil, V S Gaitonde, Akbar Padamsee, Bharti Kher e M F Husain.
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Lo sviluppo viene un giorno dopo che Modi del Alibaug casale è stato suggellato dal CBI, che sta indagando su un uomo d’affari per frode. Il bungalow, chiamato Roapanya, si sviluppa su 1,5 ettari ed è il valore di mercato di Rs 32 crore. Secondo come riferito è stato acquistato nel 2004 nel suo nome.
Le auto sequestrate includono una Rolls Royce Ghost, Mercedes Benz, Porsche Panamera, tre Honda varianti, una Toyota Fortuner e Innova.
PNB, che ha rilevato la truffa su febbraio 14, presunto aziende promosso da entrambi i Modi e Choksi abusato Lettere di Undetaking (MoU) emessi dalla banca e trasmessa SWIFT istruzioni per filiali estere di banche Indiane per raccogliere gli acquirenti di credito per le imprese, senza voci, il sistema bancario.
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