Le PNB de la fraude est venu à la lumière, le 16 janvier, lorsque les fonctionnaires de Nirav Modi entreprises approché la banque pour les acheteurs de crédit sans garantie disant qu’ils avaient été l’obtention de ces installations pendant des années.
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La pratique illégale de la délivrance de Lettres d’Entente (Lou) et Étrangères Lettre de crédit (les boîtiers de fermeture flc), puis rouler vers faveur Nirav Modi et Mehul Choksi groupes a commencé en 2008 et s’est poursuivie jusqu’à ce que ces ont été découverts en janvier de cette année, conformément à la DRAS fonctionnaires.
Les activités illicites résultant de la fraude de Rs de 11 300 crore, a eu lieu sous le nez de dessus Punjab National des agents de la Banque mais ils ont affirmé ne pas être au courant de l’arnaque.
La révélation est venue à l’avant-plan lors de l’interrogatoire par la DRAS fonctionnaires de Rajesh Jindal, qui tenait la charge de Mumbai PNB Brady Maison en Direction de la Tête, entre août 2009 et Mai 2011, Gokul Nath Shetty, un ancien directeur Adjoint de la même branche qui a pris sa retraite en Mai 2017, Bechu B. Tiwari (Chef de Manager, en charge de Forex Département), Yashwant Joshi (Échelle II gestionnaire de Forex Département) et Prafful Sawant (Échelle je officier de, à l’exportation).
Les fonctionnaires questions ont dit qu’ils simplement continué avec la pratique ce qui est dit avoir commencé en 2008. Il n’était pas immédiatement clair qui était en charge de la Forex Ministère lors de la pratique illégale a commencé.
Le Central Bureau of Investigation (CBI), ont indiqué des responsables présumés multi-crore de la fraude par l’émission d’LOUs et boîtiers de fermeture de la sanction de prêt à diamantire Nirav Modi et son oncle Mehul Choksi du groupe d’entreprises a continué au cours de Jindal l’exercice de son mandat. Jindal, posté en tant que GM de Crédit à la BRIGADE de la Tête du Bureau de New Delhi, était à la tête de la deuxième plus grande branche de la BRIGADE lors de la pratique de la délivrance de la LoUs sans sanctionné limites de suite.
Jindal a été arrêté mardi soir après sa journée de questionnement à Mumbai. Il est le 12e accusé à être arrêté dans le cas jusqu’à présent. Le RCC enquêteurs avaient réussi à obtenir de sa garde à vue jusqu’au 5 Mars à partir de la CBI cour mercredi.
Tiwari , Joshi et Sawant ont également été arrêtés, lundi, pour leur rôle présumé dans l’escroquerie et restera en garde à vue jusqu’à 3 Mars.
Tous les cinq fonctionnaires de la BRIGADE arrêté jusqu’à présent, faisaient partie de l’forex département de la banque Brady Maison succursale au moment de la fraude a eu lieu, ont indiqué des responsables, l’ajout de ces employés, en collaboration avec le personnel et les associés des entreprises dirigées par des Nirav Modi et Choksi, commis des actes répréhensibles pour des gains personnels.
Le premier SAPIN dans l’arnaque enregistré le 31 janvier allègue que Shetty et une seule fenêtre de l’opérateur Manoj Kharat, au cours de leur forex département de l’affichage, de manière frauduleuse émis huit LoUs (qui sont une forme de garantie bancaire) équivalent à Rs 280 crore sur février 9, 10 et 14, en 2017, en favorisant la Nirav Modi entreprises à Allahabad Banque, à Hong Kong, et l’Axe de la Banque, de Hong Kong, sans suivre la procédure prescrite.
Il a ajouté que les fonds recueillis pour les factures d’importation n’ont pas été utilisées à de telles fins, dans de nombreux cas. Shetty et Kharat, arrêté la semaine dernière, sont actuellement à la détention jusqu’au 3 Mars.
Le PNB de l’employé de la Tiwari, en sa qualité de directeur Gestionnaire, était de surveiller Shetty les transactions. Cependant, Tiwari a dit aux enquêteurs que, pendant 2015-17, il n’a pas de surveiller la frauduleuses et illégales LoUs émis par Shetty.
Un officiel proche de l’enquête, a déclaré que Tiwari a publié trois circulaires du 19 février 2016, 7 février et 14 Mars 2017, soi-disant pour le bien de garder un contrôle sur le LoUs envoyé par le code SWIFT de la BRIGADE Brady Maison de Branche sans nom. Cependant, il a ni suivi ni pris aucune mesure pour voir pourquoi ses instructions n’ont pas été suivies par Shetty, Joshi ou Sawant.
“Tiwar délibéré actes d’omission conduit à la poursuite de la dissimulation et à grande échelle des passifs de la BRIGADE pour les banques étrangères,” a déclaré le fonctionnaire.
La CBI a déposé la première SAPIN à l’encontre de Diamant R Us, Solaire Exportations et Stellaire de diamant dont les associés ont été nommés en tant que Nirav Modi, son frère Nishal, oncle Mehul Choksi et femme Ami– qui ont quitté le pays au début au début de janvier. Le deuxième SAPIN a été déposée le 15 février pour un montant de Rs 4 886 habitants.72 crore contre la Gitanjali groupe dirigé par Choksi.
RCC fonctionnaires ont déclaré que les détails des montants supplémentaires (de l’ordre de Rs de 6 400 crore) serait ajouté à la première SAPIN.
Le deuxième SAPIN aussi les noms de 11 directeurs des trois Cholksi appartenant Gitanjali les sociétés du groupe, Gitanjali Gems Ltd, Gili India Ltd et Nakshatra Brands Ltd.
Le PNB de la fraude est venu à la lumière, le 16 janvier, lorsque les fonctionnaires de Nirav Modi entreprises approché la banque pour les acheteurs de crédit sans garantie disant qu’ils avaient été l’obtention de ces installations pendant des années. La banque a déclaré que le fonctionnaire qui avait auparavant permis illégal facilité par LoUs et les boîtiers de fermeture flc avait pris sa retraite, puis, et sur la vérification par les agents, l’ensemble de la fraude périclita.
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