Showroom i Nirav Modi i Fort Mumbai. (Express bilde av Ganesh Shirsekar)
CBI i dag arrestert Vipul Ambani, president (finans) av Nirav Modi ‘ s Fire Stjerners Diamant, i forbindelse med Rs 11,384 crore svindel i Punjab National Bank (PNB), noe som gjør det til det første høyprofilerte arrestert i saken, tjenestemenn sa.
Fire andre ledende ansatte ble også arrestert av byrået i forbindelse med to Graner som er registrert av det i svindel, sa de.
Ambani ble arrestert sammen med executive assistant Kavita Mankikar og Senior Executive Arjun Patil i forbindelse med den første FIR registrert av byrået, der 150 Brev av Foretak (LoUs) verdt Rs 6,498 crore er under sonde.
En LoU er en garanti som er gitt av en av banken som har utstedt til Indiske banker har filialer i utlandet for å gi en kortsiktig kreditt til søkeren. I tilfelle av standard, bank som utsteder LoU har til å betale gjeld til kreditt-å gi banken sammen med påløpe renter.
Mankikar var også godkjent underskrevet av tre bedrifter — Diamond R US, Stellar Diamant -, Solenergi-Eksport — oppført som tiltalt i FIR registrert av byrået på januar 31, sa de.
Milliardær diamond merchant Nirav Modi, hans kone Ami, bror Nishal, og onkel Mehul Choski ble også nevnt som tiltalt i GRAN, tjenestemenn sa.
Alle av dem flyktet landet i den første uken av januar.
De resterende to — Kapil Khandelwal, FINANSDIREKTØR i Nakshatra gruppe og Gitanjali gruppe, og Niten Shahi, Leder av Gitanjali gruppen — ble arrestert i dag i forbindelse med den andre FIR registrert av byrået på februar 15 mot Choksi og hans tre selskaper, sa de.
Sonden i dette tilfellet gjelder 143 LOUs verdt Rs 4,886 crore svikaktig utstedt av tjenestemenn i PNB.
CBI i dag avhørt administrerende direktør i Punjab-National Bank sammen med ni andre tjenestemenn i forbindelse med utstedelse av Rs 11,400 crore verdt av garantier til Modi og Choksi, tjenestemenn sa.
Analyse av dokumenter mottatt fra lokalene til Modi led-CBI til en staselig bungalow-cum gård i Alibaugh, en weekend getaway av kjendiser i næringslivet og bollywood fra Mumbai, der byrået startet søk i ettermiddag, sa de.
CBI probe er ledet av en felles leder-nivå offiser som regnes for å være et ess etterforsker av økonomisk kriminalitet og har håndtert mammoth finansiell svindel som har tentakler i flere stater.
Under avhør av tre PNB tjenestemenn, Bechhu Tiwari, Yashwant Joshi og Praful Sawant, arrestert i går, er det kommet fram at de prøvde å forskyve skylden på sine kolleger — Gokulnath Shetty (pensjonert tjenestemann) og Manoj Kharat — pågrepet tidligere, sa de.
De tre tjenestemenn ble presentert før en spesiell domstol i Mumbai som sendte dem til CBI varetekt til Mars 3.
Den tjenestemenn sa Tiwari, Joshi og Sawant ble betrodd til å kryss-sjekke og bekrefte antydninger sendt til SWIFT-meldinger og laste dem opp på PNB kjerne banking løsninger system på daglig basis som de angivelig gjorde det ikke.
Shetty og Kharat angivelig sendt meldinger av LoUs ved hjelp av en internasjonalt meldingssystem for banktjenester systemer kalles SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), som er brukt til å gi instruksjoner blant banker globalt, for å overføre penger, men ikke foreta registreringer i bankens system for å unngå deteksjon.
Basert på disse instruksjonene og du garanterer midlene ble utgitt av utenlandske filialer av Indiske banker.
Byrået har funnet ut at Joshi, som var en skala-II offiser i forex avdeling under 2015-18 angivelig ikke bevisst sender daglige rapporter i forbindelse med SWIFT-meldinger. Han angivelig hjulpet og abetted i konspirasjonen for å jukse PNB, tjenestemenn sa.
Sawant, skala-jeg officer, skrevet i forex avdelingen av banken mellom 2015 og 2017, ikke “bevisst” sjekk detaljene i SWIFT-meldinger som sendes daglig, og om de samme som ble registrert i kjernen banking løsninger system av banken.
Byrået sa at deres “bevisste handlinger” unnlatelse i samarbeid med Shetty og Kharat førte til videreføring av fortielse og stor skala gjeld i PNB til utenlandske banker.
En av de største finansielle svindel av landet dukket opp når selskaper av Nirav Modi og Mehul Choksi nærmet PNB er Brady Road branch, Mumbai, i januar i år søker LoU for betaling til leverandører.
Den offisielle håndtering av saken søkt 100 prosent kontanter garantere før noen slike brev kan være utstedt til selskapet tjenestemenn sa ingen slik garanti var søkt i det siste.
Den offisielle sjekket poster som ikke viser slik LoUs å Nirav Modi eller Choksi selskap som førte til mistanke.
Det er påstått at Shetty, for de siste sju årene, var utenom core banksystemet i PNB og utstedelse LoUs svikaktig.
CBI har registrert to tilfeller — som involverer Nirav Modi og Mehul Choksi — knyttet til 150 LoUs verdt Rs 6,498 crore og det andre som involverer 143 LOUs verdt Rs 4,886 crore.
For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App