Den showroom av Nirav Modi i Fort Mumbai. (Snabb bild av Ganesh Shirsekar)
CBI i dag greps Vipul Ambani, ordförande (finans) av Nirav Modi ‘ s Fire Star Diamond, i samband med Rs 11,384 crore bedrägeri i Punjab National Bank (PNB), vilket gör det till den första hög profil gripande i fallet, sade tjänstemän.
Fyra andra ledande befattningshavare har också gripits av myndigheten i samband med två Granar som är registrerade i bluff, sade de.
Ambani greps tillsammans med vd-assistent Kavita Mankikar och Senior Executive Arjun Patil i samband med den första FIR registrerade av byrån, där 150 Brev av Företaget (Ian) värt Rs 6,498 crore är under sond.
En LoU är en garanti som ges av en utgivande bank till Indiska banker som har filialer utomlands för att ge en kansla av att den sökande. I händelse av fallissemang, den bank som utfärdar LoU har att betala skulden till kredit-ger banken tillsammans med räntor.
Mankikar var också firmatecknare för tre företag — Diamond R OSS, Stellar Diamant -, Sol-Export — listad som anklagade i den första registrerade av myndigheten den 31 januari, sade de.
Miljardären diamant handlare Nirav Modi, hans fru Ami, bror Nishal, och farbror Mehul Choski var också namnet tilltalade i GRAN, tjänstemän sade.
Alla av dem flydde landet under den första veckan i januari.
De återstående två — Kapil Khandelwal, ekonomi-och FINANSDIREKTÖR Nakshatra grupp och Gitanjali grupp, och Niten Shahi, Chef för Gitanjali grupp — greps idag i samband med andra FIR registrerade av myndigheten den 15 februari mot Choksi och hans tre företag, sade de.
Sonden i detta fall avser 143 LOUs värt Rs 4,886 crore bedrägligt utfärdas av tjänstemän i PNB.
CBI idag frågade en verkställande direktör i Punjab National Bank tillsammans med nio andra tjänstemän i samband med utfärdande av Rs 11,400 crore värt garantier för att Modi och Choksi, tjänstemän sade.
Analyser av dokument återhämtat sig från lokaler i Modi led CBI till en palatsliknande bungalow-cum bondgård i Alibaugh, en helg av kändisar i näringslivet och bollywood från Mumbai, där byrån började sökningar i eftermiddag, sa de.
CBI sond leds av en gemensam chef-nivå officer som anses vara ett ess utredare av ekonomisk brottslighet och har hanterat mammut finansiella bedrägerier med tentakler i flera stater.
Under förhör av tre PNB tjänstemän, Bechhu Tiwari, Yashwant Joshi och Praful Sawant, greps i går, kom det fram att de försökte skjuta skulden på sina kollegor — Gokulnath Shetty (pensionerad tjänsteman) och Manoj Kharat — som gripits tidigare, sade de.
De tre tjänstemän som lades fram inför en särskild domstol i Mumbai som skickade dem till CBI vårdnad till 3 Mars.
Tjänstemän sade Tiwari, Joshi och Sawant hade i uppdrag att granska och kontrollera antydningar skickas till SWIFT-meddelanden och ladda upp dem på PNB core banking solutions system på daglig basis som de påstås inte göra.
Shetty och Kharat påstås ha skickat meddelanden i LoUs med hjälp av ett internationellt system för meddelanden för banksystem kallade SWIFT-systemet (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), som används för att skicka instruktioner bland bankerna globalt för att överföra pengar, men inte poster i bankens system för att undvika upptäckt.
Baserat på dessa instruktioner och garantier, var medel som frigörs genom utländska filialer i Indiska banker.
Byrån har funnit att Joshi, som var en skala II officer i forex avdelningen under 2015-18 påstås inte avsiktligt lämna dagliga rapporter avseende av SWIFT-meddelanden. Han påstås ha hjälp och stöd i den konspiration för att lura PNB, tjänstemän sade.
Sawant, en skala-jag officer, postat i forex institutionen för banken mellan 2015 och 2017, inte “medvetet” och kontrollera detaljer av SWIFT-meddelanden som skickas dagligen och om samma fördes in i core banking solutions system av banken.
Byrån sade att deras “avsiktliga handlingar” av försummelse i maskopi med Shetty och Kharat ledde till fortsatt hemlighållande och stora skulder i PNB till utländska banker.
En av de största finansiella bedrägerier av landet dykt upp när företag av Nirav Modi och Mehul Choksi närmade PNB s Brady Road branch, Mumbai, i januari i år som söker LoU för betalningar till leverantörer.
Den tjänsteman som handlägger ärendet sökt 100 procent kontant garanti innan några sådana brev kan komma att utges som bolaget tjänstemän sade att inga sådana garantier var sökas i det förflutna.
Den officiella kollade poster som inte uppvisar sådana LoUs att Nirav Modi eller Choksi är företaget som ledde till misstanke.
Det påstås att Shetty, för de senaste sju åren, var förbi core banking system av PNB och utfärdande av LoUs bedrägligt.
CBI har registrerat två fall — där Nirav Modi och Mehul Choksi — rör 150 LoUs värt Rs 6,498 crore och den andra omfattar 143 LOUs värt Rs 4,886 crore.
För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App