Vijay Aggarwal, snakke på telefon, nektet å kommentere Modi er oppholdssted. Indian tjenestemenn er på utkikk etter Modi og hans familie, som politiet sier venstre India i januar før saken blir arkivert.
Relaterte Nyheter
-
PNB å Nirav Modi: Komme opp med konkret, gjennomførbar plan for å betale kontingent
-
PNB svindel favorisering Nirav Modi startet i 2008, arrestert bank tjenestemenn fortelle CBI
-
LIVE Oppdateringer: PNB sier det vil forfølge tilbakebetaling valg fra Nirav Modi
Indisk milliardær gullsmed Nirav Modi, en av de viktigste anklaget i landets største bank svindel, benekter påstandene flatet mot ham av Punjab-National Bank (PNB), hans advokat sa på tirsdag. “Det er ingenting, det er ingenting i det,” Vijay Aggarwal, en advokat som representerer Modi fortalte Reuters, med henvisning til et politi klage arkivert av den statlige banken som sier at selskaper knyttet til gullsmed og hans slektninger mottatt kreditt verdt nær $1,8 milliarder kroner fra 2011 til 2017 hjelp av falske garantier som er levert av to banken tjenestemenn.
Aggarwal, snakke på telefon, nektet å kommentere Modi er oppholdssted. Indian tjenestemenn er på utkikk etter Modi og hans familie, som politiet sier venstre India i januar før saken blir arkivert. “Alt er dokumentert,” Aggarwal sa til Modi handlemåte med PNB, og legger til at banken hadde regelmessig ilegges avgifter på sin omgang med gullsmed bedrifter.
I henhold til politiet for å klage, to tjenestemenn i Mumbai en gren av PNB sterkt styrt kreditt til firmaer knyttet til Modi og enheter knyttet til smykker forhandler Gitanjali Perler , ledet av Modi ‘ s onkel, Mehul Choksi. “De er å dekke seg opp,” Aggarwal sa med henvisning til PNB klage. “De ønsker å unngå ansvar … det er derfor de er matlaging opp denne historien.”
På spørsmål om hans juridiske strategi, Aggarwal sa: “Inntil det er ingen chargesheet, det er ingen strategi. Når det er en chargesheet, vil det være en strategi.” Choksi, som også har forlatt landet, har ikke kommentert saken. Gitanjali, i en regulatory filing, nektet Choksi er involvert i påstått svindel. PNB ikke umiddelbart svare til advokatens kommentarer.
JEOPARDIZED RECOVERY
Separat, i et brev til PNB tjenestemenn, Modi uttalt at hans selskaper skylder banken under 50 milliarder rupees ($775.25 millioner kroner), og mye lavere enn det beløpet som er påstått av banken. Han sa også PNB har jeopardized sine sjanser til å utvinne den betalingar ved å gå ut offentlig med sine påstander. “Feilaktig referert ansvar resulterte i en media vanvidd som førte til umiddelbar søk og beslagleggelse av operasjoner, og som i sin tur resulterte i Firestar Internasjonale og Firestar Diamond International effektivt slutte å gå-bekymringer,” skrev han i et brev sett av Reuters. “Dette dermed i fare vår evne til å løse de kontingent av gruppen til bankene.”
Begge selskapene er kontrollert av Modi. Svindel angivelig innebærer minst tre bedrifter som kontrolleres av Modi og andre ved Choksi.
“Handlingene dine har ødelagt min merkevare og forretnings-og har nå begrenset muligheten til å gjenopprette alle avgifter,” sa Modi i brevet beskylder PNB av handler i all hast, og understreker at hans firma har alltid vært gjeldende på å betale sin kontingent.
OBLIGATORISKE OVERFØRINGER
Fem bank tjenestemenn, inkludert to i Mumbai gren, har så langt blitt arrestert. Den påstått svindel oppstått som en PNB nestleder, med hjelp av en eller flere kolleger, utgitt over 100 falske Brev av Virksomhet – i hovedsak garanterer sendt til andre banker, slik at de vil gi lån til en kunde. Etter å ha tastet inn transaksjoner på SWIFT-meldinger system, den offisielle, som jobbet på samme gren fra 2010 til 2017 til tross for normal bank praksis av vanlige rotasjoner – ikke registrere dem på PNB interne systemet, i henhold til bankens klage.
En PNB kilde sa på tirsdag alle sine grener har nå blitt bedt om å forene SWIFT-meldinger med oppføringer i sin kjerne banksystemet kommer tilbake åtte eller ni år. Banken har også bedt avdelinger for å sikre at ingen geistlige ansatte forblir i et kontor for mer enn fem år, og offiserer ikke mer enn tre år, kilden sa. Svindel-saken har sjokkert over finansmarkedene og det sendt PNB aksjer faller for en femte rett trading dag mer enn en fjerdedel av sin markedsverdi siden avsløre svindel. Bestanden var nede i om lag én prosent på 0930 GMT.
Rating agency Fitch plassert i bank på negative se. Senere, Moody ‘s også plassert PNB’ s rangeringer under vurdering for nedgradering.
“PNB hovedstad stilling vil svekkes markant, og faller under minste regulatoriske krav, hvis banken er pålagt å gi for hele bedrageri (svindel) eksponering,” Moody ‘ s sier i et notat på tirsdag.
For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App