CBI Spürnasen bei der Punjab National Bank south Mumbai Filiale auf Montag. (Express Foto/Ganesh Shirsekar)
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CBI am Montag festgenommen, drei weitere Beamte der Punjab National Bank (PNB) in Verbindung mit der Rs 11.400 sein crore bank Kredit Betrug angeblich durchgeführt von Nirav Modi und seine Familie.
Die Beamten Verhafteten wurden als Bechhu B Tiwari, Chef-manager mit PNB und in-charge of foreign exchange department; Yashwant Joshi, scale-II-manager, Forex-Abteilung; und Praful Sawant, Skala-I Offizier (Export). Alle Offiziere wurden in Frage gestellt, die für die letzten drei Tage bevor das CBI Sie verhaftet, nachdem er überzeugt von Ihrer Rolle in den Betrug, Quellen sagte.
“Sucht sind auch im Büro von Nirav Modi-Gruppe Büros in Peninsula Business Park, Lower Parel in Mumbai”, eine CBI Offizier sagte. Die Agentur ist auch die Befragung vier top-Beamten von Nirav Modi Unternehmen wie Firestar Diamond, Vice President (Finance) Vipul Ambani. Ambani ist angeblich der Sohn von Dhirubhai Ambani ist der jüngere Bruder Natubhai Ambani und hat mit der Firma seit 2014.
CBI-Beamten am Montag besiegelte die PNB-Niederlassung in Mumbai, wo die betrügerische Transaktionen hatte angeblich stattgefunden. (Express Foto/Ganesh Shirsekar)
Andere befragte anderem chief financial officer Ravi Gupta, Präsident (International Finance) Saurabh Sharma und senior finance manager Saurabh Parab.
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