CBI arrestasjoner tre mer PNB offiserer i Rs 11,400 crore-svindel-saken

Relaterte Nyheter

• 

  Scandalised av Nirav Modi-PNB svindel? Denne Twitter-talk gir grønt lys til en Web-serie om slik svindel

• 

  Riteish Deshmukh kaller seg bare “bank chor” som mislyktes, Twitterati tror det er en graver på Nirav Modi-PNB svindel-saken

• 

  Trodde aldri fabrikken ville være stengt plutselig: Rotomac ansatte

CBI på mandag holdt tre offiserer av Punjab-National Bank er Brady Huset gren i Mumbai i forbindelse med Rs 11,400 crore svindel angivelig involverer diamond tsaren Nirav Modi. Totalt antall arrestasjoner i saken står til seks. Søk på PNB Brady huset branch har konkludert med dette sent på kvelden.

De arrestert offiserer er identifisert som Bechhu Tiwari (Daglig Leder, ansvarlig for Forex dept), Yashwant Joshi (Skala II, Manager, Forex dept) og Praful Sawant (Skala jeg, Offiser, Eksport).

I en uttalelse, CBI sa at søker har begynt på boliger av arrestert tjenestemenn ligger i Navi Mumbai Andheri, Dombivili. Det sa også søker skjer på kontoret til Nirav Modi gruppe kontorer på Halvøya Business Park, Lavere Parel.

Oppgi detaljer om arrestert offiserer, CBI sa, “Bechhu Tiwari er ansvarlig for å føre tilsyn med arbeidet med Gokulnath Shetty og sin manager for å sikre oppføring av autorisert swift-meldinger fra systemet; Han hadde full kunnskap om aktiviteter av Gokulnath Shetty.”

“Yashwant Joshi er ansvarlig for å føre tilsyn med Gokulnath Shetty og sikre daglige rapporter til raske og CBS oppføringer. Han hadde full kunnskap om aktiviteter av Gokulnath Shetty, men tok ingen handling. Praful Sawant er ansvarlig for å kontrollere SWIFT-meldinger daglig, og rapport,” det som er lagt til.

I mellomtiden, Håndhevelse Direktoratet (ED) raid inn sitt femte dag på mandag, med teamet holder søk i Mumbai residence of diamond merchant Nirav Modi.

Kilder i byrået sa ED sleuths plyndret Modi er Samudra Mahal bungalow i Worli i sør-Mumbai, i tillegg til å gjennomføre søk på 34 andre steder i ulike byer, inkludert Mumbai, Pune, Aurangabad, Thane, Kolkata, Delhi, Lucknow, Bengaluru og Surat. Diamanter, gull og andre edle stener verdt Rs 5,694 crore blitt tatt til nå.

ED direktør Karnal Singh fløy til Mumbai i dag for å gjennomgå undersøkelser som er gjennomført ved en spesiell gruppe av byrået. Kilder sier tjenestemenn er å prøve å samle alle finansielle dokumenter, personlige og offisielle — Modi, hans onkel Mehul Choksi, formidler av Gitanjali Perler, og deres bedrifter til å ta etterforskningen fremover. Mens duoen har blitt tilkalt for å bistå i sonden senere denne uken, ED tjenestemenn sa at det har vært noen respons på meldingen ennå.

Inntektsskatt Avdeling, på den andre siden, knyttet syv egenskaper av Gitanjali Gruppe og Choksi i Mumbai. Avdelingen har utstedt en ordre for midlertidig tilknytning av boliger og bygninger av disse enhetene som ligger i Opera House, Bandra, Andheri, Wadala og Walkeshwar Veien områder av Maharashtra hovedstaden, i henhold til bestemmelsene i skatteloven, 1961.

CBI tjenestemenn på mandag forseglet PNB gren i Mumbai, der den falske transaksjoner hadde angivelig funnet sted. (Express photo/Ganesh Shirsekar)

Det kildene sier mens fire av disse er festet eiendeler var i navnet av Gitanjali Perler Begrenset, to var i navnet av Mehul Chinubhai Choksi og en i navnet på Gili India Limited. De sa at noe ble gjort for å “gjenopprette utestående skatt krav”.

Den Sentrale Årvåkenhet Kommisjonen (CVC) ble det siste handlefrihet til å svinge inn i handlingen og intervenere i tilfelle i dag. CVC-kommissær K V Chowdary avholdt et møte med høytstående PNB og Finansdepartementet tjenestemenn og diskutert detaljer av tiltak initiert til dato.

Vipul Ambani, chief financial officer i Modi ‘ s Fire Stjerners diamond selskapet, ble avhørt av Central Bureau of Investigation (CBI) i den nasjonale hovedstaden i dag. CBI kilder sa Vipul, som antas å være en slektning av avdøde Dhirubhai Ambani, var å holde posisjonen for de siste tre til fire år.

CBI fortsatte også avhør av arrestert bank tjenestemenn — Gokulnath Shetty (pensjonert) og Manoj Kharat, og underskrevet av Nirav Modi er selskapet — for å finne ut penger trail og dybde i påstått svindel som involverer tusenvis av dokumenter og digitale records. Fem tjenestemenn, inkludert general manager-nivå offiserer, ble analysert, tar det totale antall tjenestemenn som vender mot spørrende til 11. Den finansielle transaksjoner av 18 India-basert datterselskap av Gitanjali gruppe av selskaper ble også undersøkt.

“Det er også undersøkt om hvorfor Gokulnath Shetty ikke var fremmet i alle disse årene,” ED kilder sa, som sitater av ANI.

Raid ble også gjennomført på en Nakshatra Showroom i Salt Lake-området, Kolkata, på mandag. (Foto: Twitter/ANI)

ED og Skatt avdeling også zeroed på ca 200 dummy eller shell-selskapene i India og i utlandet, som ble brukt til å rute eller motta midler som en del av den påstått svindel. Det er mistanke om at shell bedrifter ble brukt ved anklaget for å hvitvaske penger og skape “benami” eiendeler i form av landet, gull og edle steiner.

Skyte enda en serie på Statsminister Narendra Modi over hans “stillhet” på saken, Kongressen og president Rahul Gandhi sa hele landet var opptatt av å vite “hemmeligheten bak hans stillhet” og hevdet at det skriker høyt der hans lojalitet var.

I mellomtiden, PNB på mandag sa at det vil hedre alle sine “bonafide forpliktelser” under Bokstavene i Foretaket (LoUs) og Utenlandske Brev av Kreditt (FLCs) i forbindelse med den kolossale bank svindel. LoUs hadde blitt brukt til å svindle PNB, landets nest største bank, til melodi av Rs 11,384 crore.

I en melding lagt ut på sin hjemmeside, bank sa: “Vi vil ære for alle våre bonafide forpliktelser under LoUs og FLCs som angitt i lov og som per spesifikke eksisterende retningslinjer for regulator dvs. RBI på LOUs og FLCs.” Imidlertid, Reserve Bank sa at det ikke hadde rettet PNB til å møte sine forpliktelser under LoU til andre banker.

Aksjene i banken falt over 7 prosent, utvide falle for den fjerde sesjonen i dag. Aksjen falt 7.36 prosent fram til utgangen på Rs 116.40 på BSE. I løpet av dagen, det styrtet 9.59 prosent til 52-ukers lav på Rs 113.60. På NSE, aksjer i selskapet sprukket 7.20 prosent til nær ved Rs 116.50

På den annen side, deler av Gitanjali Perler også fortsatt å falle for den fjerde økt, stuper 10 prosent som investor sentiment vært dempet etter at selskapet kom under skanneren av ulike undersøke etater følgende PNB Rs 11,400-crore svindel-gjenkjenning.

Aksjen ramlet 9.99 prosent til Rs 33.80 — nedre krets limit — på BSE.

(Med PTI innganger)

For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App

© DVS. Online Media Services Pvt Ltd