Il PNB ramo in Fort Mumbai dove Rs 11.300 crore la frode è stata avvistata. (Foto Express di Ganesh Shirsekar)
Come le indagini Rs 11,400 crore di truffa in PNB prendere piede, funzionari delle filiali di altre banche, dove il fraudolentemente rilasciato Lettera di Imprese (LoUs) sono stati incassati, sono sotto scanner, fonti ha detto.
I funzionari di Hong Kong rami di Indiana finanziatori tra cui Allahabad Bank, la State Bank of India (SBI), Unione di banche, UCO Bank e Asse Banca sono parte di tutta la frode che è continuata per 7 anni. Secondo le linee guida, il mandato per l’incasso dei LoUs per le immagini di sé e della gioielleria di solito è di 90 giorni e non 365 giorni — la durata di vita della maggior parte dei LoUs collegato con il
PNB frode, fonti ha detto, aggiungendo che la deviazione dal normale prassi dovrebbe avere sollevato allarme nelle menti dei funzionari che lavorano presso la filiale di Hong Kong di altri istituti di credito. Ma sorprendentemente, questo non è accaduto fino al mese scorso, quando PNB rifiutato di onorare LoU, fraudolentemente, rilasciato da una parte del personale a sua Brady Casa filiale a Mumbai, fonti ha detto. Aveva qualcuno ha sollevato l’allarme in precedenza, il quantum di frode avrebbe potuto essere più basso, fonti ha detto, aggiungendo che è come avviso cittadino informare la polizia su alcune attività illecite all’autorità per l’ulteriore azione.
Ben 11 le banche Indiane hanno operazioni in Hong Kong. Rami di Allahabad Bank, UCO Bank, Union Bank of India, Axis Bank, SBI, Bank of India, la Bank of Baroda, Canara Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, e Overseas Bank Indiana, sono presenti in città-stato.
Tra gli istituti di credito aventi una sede a Hong Kong, il paese più grande creditore SBI ha già annunciato un’esposizione di USD 212 milioni di euro per il PNB frode Nirav Modi-promosso le aziende. Allo stesso tempo, un altro settore pubblico finanziatore Union Bank of India esposizione ammontava a 300 milioni di dollari, mentre l’UCO Bank ha per rendersi conto di USD 411.82 milioni di euro. Allahabad Bank sospetta che l’esposizione di circa Rs di 2.000 crore.
La scorsa settimana, la frode-hit PNB ha detto che onora della sua propria impegni e intera responsabilità dopo che saranno le indagini. Il PNB frode riguarda l’emissione di false Lettere di Comprensione (LoUs) per le imprese associate con il miliardario gioielliere Nirav Modi errante PNB dipendenti, che ha permesso a queste aziende di alzare gli acquirenti di credito internazionali rami di altre Indiano istituti di credito. Il mese scorso, PNB aveva presentato un ABETE di CBI affermando che fraudolenti LoUs la pena Rs 280.7 crore sono stati emessi per la prima volta il 16 gennaio. Al momento, PNB aveva detto che si stava scavando in record a valutare l’entità della frode.
Nella denuncia, PNB aveva nominato tre aziende di diamanti – Diamanti R Us, Solare Esportazioni e Stellare Diamanti, dicendo che si era avvicinato il 16 gennaio con una richiesta per gli acquirenti di credito per effettuare il pagamento per i fornitori d’oltremare
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