ED ufficiali di un Nirav Modi showroom a New Delhi, giovedì. (Foto Express: Tashi Tobgyal)
COME il BJP e il Congresso si accusano a vicenda per guardare da un’altra parte mentre diamante zar Nirav Modi e la sua famiglia, presumibilmente, defraudato del Punjab National Bank, la CBI ha detto che la maggior parte delle Lettere di Comprensione (LoUs) Rs 11,400-crore di truffa sono stati entrambi rilasciati o rinnovati in banca nel 2017-18.
Il CBI giovedì registrato un fresco ABETE nel caso contro Mehul Choksi, zio materno di Nirav Modi, e i suoi tre aziende, sostenendo che hanno truffato PNB per la somma di Rs 4,886.72 crore nel 2017-18 da modo di ottenere 143 LoUs emessa tramite banca.
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In particolare, il primo di ABETE in caso di negoziazione con la presunta truffa di Rs 280.7 crore attraverso otto LoUs registrati dall’agenzia su gennaio 31 menziona anche che il LoUs sono stati emessi nel 2017. Per questo ABETE, CBI ha aggiunto nuove informazioni fornite dai PNB mercoledì e stimato la perdita totale nei primi ABETE Rs 6,498 crore.
Il dato cumulativo per il totale perdita di PNB, quindi, si trova vicino a Rs 11,400 crore.
CBI fonti hanno detto che, poiché l’imputato — Modi e i suoi parenti — sono state rotolando sul LoU soldi da modo di ottenere rinnovati, molti vecchi LoUs troppo sono stati rinnovati nel 2017.Il CBI venerdì interrogato quattro PNB funzionari in connessione con il caso. In particolare, sono tutti controllati per i loro rapporti con Modi e le sue imprese tra il 2014 e il 2017.
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Questi incluso Bechu B Tiwari, direttore della Banca Nariman Point Filiale a Mumbai tra i mesi di febbraio 2015 e ottobre 2017; Sanjay Kumar Prasad, corrente DGM della banca e quindi AGM di Brady Casa di Ramo tra Maggio 2016 Maggio 2017; cerca di ucciderlo K Sharma, quindi concorrenti sindaco tra il novembre 2015 e luglio 2017 e Manoj Kharat, poi Singolo Operatore di carica tra novembre 2014 e dicembre 2017.
Scatole di gioielli sigillato dagli investigatori linea di un display a Nirav Modi showroom in Delhi
La FIR registrata giovedì contro Choksi dice: “ha Accusato i funzionari della Banca Gokulnath Shetty e Manoj Kharat in connivenza con accusato compagnie e registi durante 2017-18 defraudato PNB per la somma di Rs 4886.72 crore nel rilascio di fraudolento e non autorizzato LoUs a favore delle filiali estere di diverso in India, le banche e i presunti LCs (Lettere di Credito) in favore di fornitori esteri dell’imputato società.”
La FIR nomi di 16 accusato che comprende Choksi, i suoi tre aziende Gitanjali Gems, Gili India e Nakshatra Marchio; un amministratore delegato, 10 consiglieri e due PNB funzionari oltre che da persone sconosciute. Si dichiara che oltre a ottenere 143 LoUs rilasciato, Choksi anche avuto 224 Estera, Lettere di Credito (Flc) attraverso PNB.
Secondo l’ABETE, Shetty e Kharat volutamente omesso voci di LoUs rilasciato a nome di Choksi della società del Core Banking System (CBS) della banca per evitare il rilevamento.
“I fondi raccolti sono stati destinati a essere utilizzati per il pagamento di bollette di importazione accusato di società che è stato in maniera disonesta e fraudolentemente utilizzati per l’esercizio precedente passività sul conto di credito dell’acquirente, disponibile filiali estere di banche Indiane,” la FIR ha detto.
Il modus operandi per quanto riguarda problema della Flc (Estera, Lettere di Credito), l’ABETE che dice, è che sono stati aperti inizialmente entrando in piccole quantità nel CBS e l’invio di Flc attraverso messaggi SWIFT.
“L’accusato i funzionari della banca…unauthorisedly esaltato il valore della Flc collettore e pubblicato alcuni emendamenti al detto Flc ma non entra lo stesso nella serie della CBS,” la FIR ha detto.
Nella sua denuncia al CBI, PNB ha sollevato dubbi sulla condotta dei funzionari delle filiali estere di varie banche. Ha detto che secondo RBI linee guida, LoUs per il commercio di gioielli e diamanti è resa solo per un periodo di 90 giorni, ma PNB funzionari stavano emettendo LoUs per un periodo di sei mesi a un anno. Questo, PNB, ha detto, dovrebbero aver sollevato un allarme in filiali estere.
CBI venerdì condotto incursioni in 26 sedi in sei città in cinque diversi stati membri, in collegamento con il PNB caso di truffa. ED ha anche cercato di 35 sedi in 11 stati in connessione con il caso e sequestrati gioielli e diamanti vale la pena Rs 549 crore. Le ricerche sono state condotte in località collegate ai Modi e Choksi. Tutti i locali cercato da CBI sono collegati a società di proprietà Mehul Choksi. La società di Gitanjali Gems, Gili India e Nakshatra Marca.
CBI fonti ha detto che queste tre società di 36 filiali in India e all’estero. L’agenzia ha svolto ricerche presso locali 18 filiali in India. Di questi 17 sono a Mumbai e uno a Hyderabad.
Le ricerche sono state condotte in Maharashtra (Mumbai e Pune), Gujarat (Surat), Rajasthan (Jaipur), Telangana (Hyderabad) & Tamil Nadu (Coimbatore).
A seguito della CBI ABETE, sul Choksi, ED ha anche individuato 29 immobili appartenenti all’imputato. Ha convocato Modi e Choksi per la sua Mumbai ufficio, il 23 febbraio. Ha anche ottenuto ordini emessi da Nirav Modi ufficio che per le loro filiali e showroom a Shanghai, Pechino, New York e Londra non fare ulteriori vendite.
Nel frattempo, il perseguimento penale in caso di Nirav Modi è stato archiviato sotto Income Tax Act per cui udienza è stata fissata il 27 febbraio. Il Governo ha detto che il 105 conti bancari dei Modi e la sua famiglia e di gruppo preoccupazioni sono state attaccate dal reparto di Imposta sul Reddito.
L’imputato menzionato nel fresco di ABETE presentata da CBI includono Choksi (Direttore Gitanjali Gems); Gokulnath Shetty (in pensione DGM di PNB); Manoj Kharat (quindi unica finestra officer di PNB); e per le aziende Gitanjali Gems Ltd , Gili India Ltd, Nakshatra Marca Ltd; amministrazione di aziende Krishnan Sangameshwaran, Nazura Yash Ajaney, Dinesh Gopaldas Bhatia, Aniyath Shivraman Nair e Dhanesh Vrajlal Sheth, Jyoti Bharat Vora, Anil Umesh Haldipur, Chandrakant Kanu Karkare, Pankhuri Abhijeet Warange, Mihir Bhaskar Joshi e non identificati funzionari di banca.
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