De Punjab Nationale Bank (PNB) in het kantoor waar frauduleuze transacties werden gedetecteerd. (Express Foto: Ganesh Shirsekar)
Het CBI op zaterdag arresteerde drie mensen, een gepensioneerde en een portie ambtenaar van de Punjab Nationale Bank en een raad van Nirav Modi ‘ s bedrijf, in verband met de vermeende Rs 11,400-crore fraude, en uitgevoerd zoekt bij de Brady Weg vestiging van de bank in Mumbai, de ambtenaren gezegd.
De bank, die is in het centrum van één van de grootste financiële oplichting van het land, werd gezocht door het agentschap, de bronnen gezegd, eraan toevoegend dat “belastende documenten” in verband met de zaak terug te geven. De ambtenaren op de tak werd gevraagd door CBI speurneuzen over het proces van het verzenden van de Swift-berichten — berichten die door de banken om geld op internationaal niveau, en de werking van de interne software van de bank, zei ze. Ondertussen, de Fiscale Afdeling Inkomen aangesloten negen accounts van Gitanjali groep, met een saldo van Rs 81 Lakh.
Het agentschap heeft in hechtenis genomen gepensioneerde adjunct-directeur van de bank Gokulnath Shetty, single-window operator Manoj Kharat, en Hemant Bhat in verband met de FIR geregistreerd op januari 31 tegen Nirav Modi, zijn bedrijven en business partner en oom Mehul Choski, zei ze. Het CBI is ook vragende zes ambtenaren van de bank, zei ze.
De FIR in eerste instantie vermeld acht frauduleuze transacties ter waarde van meer dan Rs 280 crore, maar op basis van de verdere klachten van de bank, de CBI zegt nu het bedrag onderzocht in de eerste SPAR is over Rs 6,498 crore, waarbij 150 Brieven van Begrip (LoUs) vermeend frauduleus uitgegeven door Shetty en Kharat. De resterende 150 frauduleuze LoUs waarde van meer dan Rs 4,886 crore uitgegeven voor Gitanjali Groep zijn deel van de tweede FIR geregistreerd door het bureau tegen Choksi en zijn bedrijven Gitanjali Edelstenen, Nakshatra Merken en Gili, zei ze. Al deze LoUs werd uitgegeven of vernieuwd tijdens de 2017-18, de ambtenaren gezegd.
LoU is een brief van comfort gegeven door een bank, een soort van garantie, naar een buitenlandse vestiging van een Indiase bank voor rekening van de opdrachtgever hem de mogelijkheid om geld in te zamelen van die bank voor de korte termijn krediet.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App