Die Punjab National Bank (PNB) Zweig, wo betrügerische Transaktionen erkannt wurden. (Express Foto: Ganesh Shirsekar)
Die CBI am Samstag drei Menschen festgenommen, ein ehemaliger und ein amtierender Beamter, der Punjab National Bank und eine executive von Nirav Modi Unternehmen, die im Zusammenhang mit der angeblichen Rs 11.400 sein-crore Betrug und durchgeführten Suchanfragen auf den Brady-Straße Filiale der bank in Mumbai, sagten Beamte.
Die bank-Filiale, die im Zentrum von einer der größten Finanz-Betrug des Landes, die durchsucht wurde von der Agentur, die Quellen sagten, fügte hinzu, dass “belastende Dokumente” im Zusammenhang mit dem Fall wiederhergestellt wurden. Die Beamten bei der Niederlassung wurden gebeten, die durch CBI Spürnasen über das senden von Swift-Nachrichten — Benachrichtigungen von Banken, um Gelder zu transferieren International, und das funktionieren der internen software der bank, sagte Sie. Mittlerweile, die Einkommensteuer-Abteilung Einkommen befestigt neun weitere Konten der Gitanjali group, die mit einem Guthaben von Rs 81 Lakh.
Die Agentur hat in Obhut genommen pensionierter stellvertretender Leiter der bank Gokulnath Shetty, single-Fenster-operator Manoj Kharat, und Johannes Bhat in Verbindung mit der FIR registriert 31. Januar gegen Nirav Modi, seine Unternehmen und business-partner und Onkel Mehul Choski, sagte Sie. Der CBI ist auch die Befragung von sechs Beamten der bank, sagte Sie.
Die TANNE anfangs aufgeführten acht betrügerische Transaktionen im Wert von über Rs 280 crore, aber aufgrund der Beschwerden aus der bank, CBI sagt jetzt, dass der Betrag untersucht, in der ersten TANNE ist über Rs 6,498 crore, mit 150 Buchstaben zu Verstehen (LoUs), die angeblich in betrügerischer Absicht ausgestellt von Shetty und Kharat. Die restlichen 150 betrügerische LoUs im Wert von über Rs 4,886 crore ausgestellt für Gitanjali Group sind Teil des zweiten FIR registriert durch die Agentur gegen Choksi und seine Unternehmen Gitanjali Gems, Nakshatra Marken und Gili, sagte Sie. All diese LoUs waren ausgestellt oder verlängert, während 2017-18, der Beamten sagte.
Ein LoU ist ein Brief, der Komfort, der durch eine bank, eine Art Garantie, an einer ausländischen Niederlassung einer indischen bank im Auftrag des Kunden ermöglichen es ihm, Geld von der bank für Kurzfristige Kredite berechnet werden.
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