Een speciale rechtbank in Delhi had opgeroepen Singh, zijn vrouw Pratibha Singh en de drie anderen als verdachte in het witwassen van het geval. (Bestand)
De Handhaving Directoraat-op vrijdag gearresteerd, een zakenman die in verband met het witwassen van geld sonde tegen het Congres leider en voormalig Himachal Pradesh Chief Minister Virbhadra Singh en anderen, de ambtenaren gezegd.
Ze zei Vakamulla Chandrasekhar, de directeur/promotor van Tarini Groep van Bedrijven, werd gearresteerd gisteravond laat door de centrale sonde agentschap in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA). Hij zal worden geproduceerd voor een speciaal hof hier vandaag.
Het agentschap eerder gezegd dat Chandrasekhar “had een bedrag van Rs 5.9 crore te Singh en zijn familieleden door zijn drie persoonlijke bankrekeningen”. Wanneer de bron van het geld werd gevraagd in de ED zei: “het kwam aan het licht dat de genoemde bedrag is ontvangen via een netwerk van ondernemingen die zich overgeeft aan accommodatie vermelding werking.”
Begin deze maand, een speciale rechtbank in Delhi opgeroepen Singh, zijn vrouw Pratibha Singh en de drie anderen als verdachte in het witwassen van het geval. De Handhaving Directoraat had gebracht 83-jarige Singh, een voormalige minister, met het projecteren van ongeveer Rs 7-crore “opbrengsten van misdrijven” als agrarisch inkomen in oogluikend toegelaten met zijn vrouw en anderen, en het investeren in de aankoop van OPENBARE beleid.
Naast Singh en zijn 62-jarige vrouw, heeft het hof gedagvaard Universele Apple Koppelen eigenaar Chunni Lal Chauhan en anderen. De ED had ook genoemd als verdachte Life Insurance Corporation (LIC) agent Anand Chauhan in de zaak.
In een geval apart ingediend door de CBI in verband met de zaak, Singh, zijn vrouw en Anand Chauhan waren chargesheeted samen met anderen. De andere verdachten in het CBI geval zijn Chunni Lal Chauhan, postzegel papier verkoper Joginder Singh Ghalta, V Chandrasekhar, en mede-verdachten Tegenstander Kumar, Prem Raj en Ram Prakash Bhatia.
De CBI had beweerd dat Virbhadra Singh had vergaard activa ter waarde van ongeveer Rs 10 crore die waren in verhouding tot zijn totale inkomen tijdens zijn ambtsperiode als minister.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App