Een Handhaving Directoraat-team op één van de diamond juwelier Nirav Modi ‘ s eigenschappen in Mumbai op donderdag. Het ED heeft overvallen meerdere sites gekoppeld aan Modi. (Express Foto: Ganesh Shirsekar)
Gerelateerd Nieuws
-
Na PNB fraude, Sebi kan geven verse druk op wanbetaling openbaarmaking door beursgenoteerde bedrijven
-
PNB Fraude: een Accountant Deloitte rang alarmbellen op Nirav Modi twee jaar geleden
-
Nirav Modi was BJP partner: Shiv Sena
Markten toezichthouder Securities and Exchange Board of India (SEBI) is gestart met een onderzoek naar de handel en openbaarmaking gerelateerde zaken in de zaak van Punjab Nationale Bank en Gitanjali Edelstenen in verband met meer dan Rs 11,000 crore bancaire fraude naar verluidt gepleegd door onderduiken Nirav Modi.
“SEBI hecht het grootste belang aan de markt gedrag en integriteit. Iedereen vond het schenden van de wetten op effecten zullen worden behandeld met stevig” een reglementaire ambtenaar zei.
Overigens, in juli 2013, de National Stock Exchange (NSE) in overleg met SEBI had uitgesloten Gitanjali Edelstenen chief en de belangrijkste promotor Mehul Choksi onder andere uit de handel, voor de effecten van de markt overtredingen met betrekking tot de handel in zijn bedrijf.
Punjab Nationale Bank van fraude LIVE UPDATES: CBI lodges verse FIR tegen Gitanjali Groep, aanpak van Interpol
SEBI en beurzen zijn begonnen met het analyseren van de beurs de handel details van alle entiteiten in verband met Modi, waaronder Choksi, die reeds onder de scanner voor diverse zaken, waaronder een makelaardij standaard incident.
De regulator en de uitwisselingen zijn ook indringende Choksi en zijn beursgenoteerde entiteit Gitanjali Edelstenen voor de bekendmaking vervalt, met inbegrip van voor de verdaging van een vergadering van het bestuur eerder deze week bekend maken zonder voldoende redenen.
Choksi was niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar en zijn telefoon werd gevonden worden uitgeschakeld.
Gitanjali Edelstenen aandelen bleef de malaise met een duik van 20 procent nu. Dit is het derde rechte sessie van de daling van de voorraad.
De beurs handelen van de miljardair juwelier Modi zijn relatieve en naaste medewerker Choksi kwam onder de scanner van SEBI en beurzen volgende PNB ‘ s verklaring van meer dan Rs 11,000-crore fraude.
Afgezien van SEBI en uitwisselingen, ze worden onderzocht door CBI en Handhaving Directoraat onder andere agentschappen.
De staatsbank zei dat het had vastgesteld dat de fraude in die Modi naar verluidt verworven frauduleuze brieven van de onderneming (LoUs) van één van haar filialen voor het buitenland krediet van andere Indische kredietverstrekkers.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App