Geboren in einer Gujarati-Familie, Nirav Modi gegründet, die Schmuck-Marke Firestar Diamond
Punjab National Bank (PNB) enthüllte am Mittwoch, dass es erkannt betrügerische Transaktionen im Wert von Rs 11, 000 crore in Süd-Mumbai Firmenniederlassung, an denen Unternehmen gefördert werden, indem Juwelier Nirav Modi. Modi hat nicht kommentiert den Fall so weit, aber sein Flaggschiff, Firestar Diamond hat gesagt, es hatte keine Verwicklung in den Fall.
Januar 29, CBI gebucht Modi, seine Frau Ami Modi, Bruder Nishal Modi und sein Onkel mütterlicherseits Mehul Choksi in einer angeblichen Rs 280-crore Betrug Fall, der auf die PNB Beschwerde. Jedoch, nach der Entdeckung, dass die gesamte “unerlaubte Transaktionen” durch die MODIS Firmen waren im Wert von $1,771.7 Millionen, die die Staatliche bank eingereicht anderen Klage mit den CBI im Februar 13.
Geboren in einer Gujarati-Familie, Modi gegründet Firestar Diamond und hat eine boomende retail-Geschäft über top-Städte der Welt-wie Delhi, Mumbai, New York, London, Hong Kong und Macau. Im Jahr 2015, die Eröffnung der ersten Filiale in New Yorks Madison Avenue nahm Donald Trump, FortuneIndia berichtet. Modi ‘ s retail-Markt Präsenz ausgeweitet hat sich in den letzten Jahren markieren ihn als einer der jüngsten Indianer in der Forbes-Milliardäre-Liste 2017.
In dieser Datei Foto, Nirav Modi gesehen, mit Prinz Charles und seine Frau Camilla, Herzogin von Cornwall bei der British High Commissioner ‘ s residence, Neu-Delhi. (Express Foto/Tashi Tobgyal, Kümmerten)
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Während seine Familie in Indien war, der Milliardär, Geschäftsmann, aufgewachsen in Belgien, die bekannt ist als Zentrum für internationale raffinierte Diamant-Handel. Wenn er ging an der Wharton Business School, er fiel aus und zog nach Indien um Zug in den Diamantenhandel unter seinem Onkel. Jahre später begann er die Nirav Modi Schmuck-Marke und ist bekannt für reiche Kunden in den internationalen Markt. Im letzten Jahr, Bollywood-Schauspielerin Priyanka Chopra wurde auch eingespannt in die globalen Botschafter für die Nirav Modi-Marke.
Priyanka hatte, sagte dann: “Nirav und ich sind sehr stolz auf unser Erbe und sind vereint durch die Idee, einen modernen Indien an der Weltspitze. Ich habe getragen die Marke bei vielen Gelegenheiten und schon immer sehr beeindruckt mit exquisiten designs, die finesse, die Klarheit und Weiblichkeit von den Juwelen.”
Der showroom von Nirav Modi in Fort Mumbai. Die CBI erhalten PNB Beschwerde am Dienstag Abend gegen den Juwelier Nirav Modi. (Express Foto/Ganesh Shirsekar)
Im Januar 2017 soll Der Indian Express hatte berichtet, dass die Einkommensteuer-Abteilung überfallen, die über 50 Büros und Gewerberäumen der Modi und beschlagnahmten Bargeld, Schmuck und diverse Dokumente, die angeblich offenbarte Steuerhinterziehung von seinem Unternehmen. Die Agentur hatte angeblich Beweise gefunden der Schein-Käufe und cash-Umsätze, die nicht aufgezeichnet wurden, in den Büchern der Firmen.
Die CBI hatte auch die Befragten Büros der Gitanjali Group – einer der größten Diamanten-Unternehmen in Indien und eine aufgelistete Schmuck-Händler gefördert durch Choksi – im Zusammenhang mit der Untersuchung.
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