PNB bedrägeri: ED bedriver raid, bank försäkrar åtgärder. BJP rök som Kongressen uppmanar Nirav ‘Wolverine och Modi’

0
204

PNB bedrägeri: Ravi Shankar Prasad klargjorde också att Nirav Modi inte var en del av delegationen till Davos, ledd av Premiärminister Narendra Modi och hade nått fram till det på egen hand.

Relaterade Nyheter

  • PNB bedrägeri: BJP hävdar Abhishek Singhvi hustru har aktier i Nirav Modi är fast, Cong varnar för rättsliga åtgärder

  • Nirav Modi bör göras RBI Guvernör till sist land: Shiv Sena

  • Nirav Modi fall: CBI arresteringar pensionerad PNB ställföreträdande chef, två andra; ED räder fortsätta

Bharatiya Janata Party (BJP) har anlänt till Kongressen efter sin ledare Randeep Surjewala som avses miljardären juvelerare Nirav Modi, vars företag är inblandat i Rs med 11 000 crore bedrägerier vid Punjab National Bank, som “Wolverine och Modi’. “Vad är det här ordet “Chhota Modi’? BJP tar starkt brott mot den typ av språk som används genom att beskriva någon som. Det är kränkande, anstötligt och kränkande”, sade Eu-minister Ravi Shankar Prasad på torsdagen vid en presskonferens.

Ministern smutskastad Kongressen avgifter som regeringen har bidragit Nirav i att lämna landet. Han avvisade också Kongressen hävdar att Premiärminister Narendra hade träffat Nirav under sitt besök till Davos för World Economic Forum. “Nirav Modi inte uppfyller PM Modi i Davos. Nirav Modi hade anlänt till Davos på sin egen och var närvarande vid CII grupp foto event,” hävdade Prasad.

Eu-Minister Ravi Shankar Prasad ta itu med en pressarfot på torsdag (BJP Twitter)

Kongressen ledare Randeep Surjewala, hade tidigare på dagen, visade en bild där Nirav kan ses tillsammans med Premiärminister Narendra Modi under sitt besök i Davos. Surjewala hävdade också att Prime Minister ‘ s Office var informerade om de påstådda bedrägerierna i juli 2016, men det gjorde inte agera i frågan.

“Premiärminister, Shri Narendra Modi, var medvetna om detta hela bedrägeri av en Shri Hari Prasad genom en skriftlig polisanmälan på den 26: e juli, 2016 och bekräftas av PMO,” sade Surjewala, och tillade att “inga åtgärder” och “banken förlorade pengar och de anklagade har rymt.” Han hävdade också att PM Modi var medveten om 42 Granar som pågår mot de avvikande.

Kongressen media anmäldes Randeep Surjewala ta itu med en pressarfot (Kongressen Twitter)

Svara på fotografiet, Prasad sade: “Kongressen foto ki rajneeti bandh kare. Många bra och mysiga fotografier av många av Kongressen ledare med Mehul Choksi finns med oss, men vi vill inte sänka sig till den nivån.”.

Kongressen chief Rahul Gandhi, hade tidigare på dagen, twittrade: “Guide till plundring Indien av Nirav Modi–1. Kram PM Modi 2. Ses med honom i DAVOS. Använda som tyngd att: A. Stjäla för 12 000 crore B. Glida ut ur landet som Mallya, medan regeringen tittar åt ett annat håll,” Gandhi twittrade.

Kongressen hävdade att NDA regeringen tittar på andra sätt när Modi använde sitt inflytande med statsministern att glida ut ur landet och stjäla Rs av 12 000 crore, dra en jämförelse med de fall av sprit baron Vijay Mallya.

Statligt ägda Punjab National Bank hade på onsdagen sade att man hade upptäckt en USD med 1,77 miljarder euro (ca Rs 11,400 crore) bluff där Nirav Modi påstås ha förvärvats på bedrägligt brev av företag från en filial i Mumbai för att säkra utländska krediter från andra Indiska långivare.

LÄS OCKSÅ Vem är Nirav Modi

ED räder diamant handlare Nirav Modi

En dag efter den massiva bedrägeri hittades i en PNB gren, Verkställighet Direktoratet på torsdag lanserat en rikstäckande raid på kontor, butiker och verkstäder av Nirav Modi. ED lag som utförs samtidig räder på Modi ‘ s kontor, utställningslokaler och diamond workshops i Mumbai, Surat (Gujarat) och New Delhi.

ED tjänstemän landade på Firestar Diamond Pvt Ltd. huvudkontor i Bharat Diamond Bourse, i Bandra Kurla Complex, Modi ‘ s privata kontor på Kohinoor Staden i Kurla West, hans showroom och butik på Itts Hus i Fort i södra Mumbai och en workshop på Halvön Business Park, Lower Parel.

I Gujarat, sex diamond workshops var razzia i Surat SEZ på Sachin stad och ett kontor i Belgien Torn på Ring Road, som är navet i diamant smycken handeln. Två diamond smycken butiker i Modi i New Delhi – Chanakyapuri och Defence Colony – var också en razzia.

Minst 10 bankens anställda har stängts av men det är inte klart om någon från den avgörande PNB Kredit nämnd eller Styrelse siffra bland dem.

Bedrägeriet, som innefattar penningtvätt bland annat gäller Firestar Diamanter grupp där CBI förra veckan bokade Modi, hans fru Ami, bror Nishal och en morbror Mehul Choksi. Det följde ett klagomål PNB den 29 januari som gäller ett påstått fusk fall av Rs-280 crore som begås av dessa fyra under 2011.

PNB försäkrar åtgärder

Punjab National Bank (PNB) sa att det kommer att ta “full kapacitet” åtgärder mot fel doers i Rs 11,400-crore Nirav Modi bedrägeri, som startade 2011. PNB CMD Sunil Mehta sa till reportrar: “I förra 123 år, vi har sett många upp och ner. Banken i sin fulla kapacitet kommer att vidta alla åtgärder för att boka orättfärdiga.

Punjab National Bank Verkställande Direktör Sunil Mehta adresser media i Bombay på torsdagen. (Foto: Twitter/ANI)

“Detta bedrägeri hade startat under 2011. Vår egen bank upptäcks först och sa till de brottsbekämpande myndigheterna om detta. PNB har förbundit sig att till dess rena banking policy. Det är därför vi är de första att upptäcka och rapportera detta till de olika brottsbekämpande myndigheter”, tillade han.

Där är Nirav Modi?

Enligt CBI, Nirav Modi hade lämnat landet den 1 januari mycket innan CBI tagit emot ett klagomål från Punjab National Bank den 29 januari om en Rs 280-crore bedrägeri. Han tros vara i Schweiz.

Nirav bror Nishal, en Belgisk medborgare, också lämnat landet på januari 1, medan frun Ami, en amerikansk medborgare, och affärspartner Mehul Choksi, den Indiska främjare av Gitanjali smycken kedja, drog på januari 6, tjänstemän sade.

CBI utfärdat en titt ut cirkulär mot alla fyra efter registrering den första FIR mot dem, sade de. En titt ut cirkulär utfärdas av brottsbekämpande organ till alla ut-och inresa portar för att informera dem om förflyttning av en anklagad. LÄS MER

För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App

© DVS Online Media Services Pvt Ltd