Ex Himachal Pradesh CM Virbhadra Singh.
Un tribunale speciale oggi per la regia di Applicazione della Direzione al file il suo supplemento foglio dal 1 febbraio in un caso di riciclaggio di denaro legati all’ex Himachal Pradesh primo ministro Virbhadra Singh. Giudice speciale Santosh Snehi Mann ha preso atto di una relazione sullo stato depositato dall’Esecuzione Direzione (DE) merito suo continuo sonda nel caso e ha detto che il tempo è già stata concessa.
Nella sua relazione, l’agenzia ha dichiarato che recentemente registrato le dichiarazioni di diversi testimoni e indagati transazioni bancarie. Secondo le fonti, ED ha anche registrato le dichiarazioni di 83 anni, Singh e il suo 62-anno-vecchia moglie Pratibha Singh, nel caso. La corte, che in precedenza aveva concesso i termini per la DE, per presentare la sua supplemento foglio nel caso, che aveva diretto per la presentazione di un rapporto di stato dopo che l’agenzia aveva 18 gennaio cercato un mese in più per completare la sonda.
ED in precedenza aveva presentato una carica foglio contro la Vita Insurance Corporation (LIC) agente di Anand Chauhan nel caso e ha detto alla corte che l’indagine era in corso contro altri accusati in materia. Chauhan, arrestato il 9 luglio, 2016 con il rafforzamento Direzione (ED), nelle pertinenti disposizioni di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro Legge (PMLA), è stata concessa la cauzione, il 2 gennaio, in materia di riciclaggio di denaro caso. In un caso separato depositato dal CBI in relazione alla materia, Singh, sua moglie e Chauhan erano chargesheeted insieme con gli altri.
La coppia, che non sono stati arrestati finora, e gli altri imputati davanti al giudice nel CBI caso. Gli altri accusati nel CBI caso sono Universali Apple Socio proprietario Chunni Lal Chauhan, timbri, carta fornitore Joginder Singh Ghalta, Amministratore Delegato di Tarani Infrastrutture Vakamulla Chandrasekhar, e co-imputato Lawan Kumar Roach, Prem Raj e Ram Prakash Bhatia.
La corte aveva in precedenza li chiamò dopo aver preso conoscenza del CBI carica di foglio, di correre in oltre 500 pagine, con sentenze di circa 225 testimoni e contenente 442 documenti. Il CBI ha affermato che Singh aveva accumulato un patrimonio di circa Rs 10 crore che erano sproporzionati rispetto al suo reddito complessivo durante il suo mandato come ministro. La questione è stata trasferita dalla Corte Suprema per l’Alta Corte di Delhi che, il 6 aprile, 2016, aveva chiesto il CBI non arrestare Singh e diretto a unirsi a una sonda.
Il 5 novembre dello scorso anno, l’apex corte aveva trasferito Singh supplica di Himachal Pradesh Alta Corte per l’Alta Corte di Delhi, dichiarando di non esprimere alcun parere sul merito della causa, ma “semplicemente” di trasferire la petizione “nell’interesse della giustizia e per salvare le istituzioni (magistratura) da qualsiasi imbarazzo”. La DE ha presentato un caso a parte, in base al CBI ABETE.
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