De deposito ‘ s werden uitgeroepen tot ‘benami’ in de uitspraak in een van de eerste beslissing gevallen van de nieuwe anti-zwarte geld van de wet. (Illustratie: C R Sasikumar)
Top Nieuws
-
VIDEO: Delhi security guard folies poging overval op SBI ATM zelfs na het krijgen van een SCHOT
-
Chef-kok Vikas Khanna lanceert boek ‘Een Boom met de Naam Ganga’; leidt ‘het Geschenk van een Boom’ – campagne
-
McDonald ‘ s bill niet goedkoper ondanks GST renteverlaging; boos Twitterati mensen aan te sporen om de boycot van het merk
Cash deposito ‘ s van Rs 15.93 crore gemaakt in Delhi bank van de post demonetisation zijn gehouden als ‘benami’ goed door een speciale rechtbank, zelfs als de bewaargever en de uiteindelijk gerechtigde is van het stash-zijn “onvindbaar”. De deposito ‘ s werden uitgeroepen tot ‘benami’ in de uitspraak in een van de eerste beslissing gevallen van de nieuwe anti-zwarte geld van de wet. De Premier Narendra Modi-led regering had inwerkingtreding van de nieuwe Benami Transacties (Verbod) Wijziging Wet, 2016, vanaf 1 November vorig jaar, als onderdeel van haar veelzijdige strategie te beteugelen illegale rijkdom.
De zaak gaat om een Ramesh Chand Sharma, naar verluidt een inwoner van Gali Laltain in Naya Bazar gebied van old Delhi. De Fiscale Afdeling, als onderdeel van haar streven tegen zwart geld post de opmerking verbod, had een enquête gehouden bij de Kotak Mahindra Bank op K G Marg in December vorig jaar en vond dat Sharma, post demonetisation, gedeponeerd Rs 15,93,39,136 cash in dat oude notities van de Rs 500 en Rs 100 in de account van de drie bedrijven, die verdacht te zijn nep. De fiscus vond dat direct na de cash deposito ‘ s werden gemaakt, “vraag concepten werden afgegeven aan een groep van non-descript personen met een uitzicht te vervreemden van het geld.”
De afdeling bevroor deze DDs en bevestigd deze fondsen noemde ze ‘benami’. De afdeling vervolgens gestuurd om voor bevestiging aan de Behandelend Gezag van de Wet, volgens de wettelijke bepaling van deze strenge wet. Het Gezag, enige tijd terug, bevestigd dat het om, en dat maakt het één van de eerste vijf gevallen van faillietverklaring op grond van deze nieuwe wet in het land tot nu toe.
“Het materiaal is verzameld door middel van de enquête, zoeken, na onderzoek duidelijk laat geen ruimte voor twijfel dat de genoemde bedrag te aggregeren naar Rs 15.93 crore (ca) in de rekeningen van…is een benami eigendom. De aldus Ramesh Chand Sharma is de benamidar en de identiteit van de uiteindelijk gerechtigde is niet bekend,” een order door de bench division van de Autoriteit, Mukesh Kumar (Voorzitter) en Tushar V Shah (Lid-Wet), zei. De bestelling kan worden benaderd door PTI, zei Sharma te zijn “onvindbaar” sinds de actie werd gelanceerd tegen hem door de it-Afdeling.
Zij heeft daaraan toegevoegd dat Sharma “consequent bleef afwezig is in de procedure voor de dienstdoende agent en ook voor de Autoriteit in weerwil van een aantal diensten (dagvaardingen) in overeenstemming met de wet.” De belastingdienst is belast vel ingediend in de zaak staten veld vragen bleek dat Sharma was “het houden van deze benami eigendom (cash deposito’ s) als een benamidar voor een aantal personen die de uiteindelijke eigenaar is van de eigenschappen en wiens identiteit niet te herleiden of is fictief.” De afdeling vond ook dat Sharma eenmaal is ingediend voor een belastingaanslag (ITR) te verklaren inkomen van de Rs 3 lakh voor het aanslagjaar 2006-07.
Sharma, als per het opladen vel, nooit gereageerd op de dagvaardingen en van zijn adres in het know your customer (KYC) documenten van de bank’, resulteerde in de openbaring, dat niemand die ooit gewoond” in de gegeven locatie van het oude Delhi. “Onderzoek door de Inspecteur bleek dat er niets bekend was over deze persoon in de buurt ook,” zei hij. “De enige mogelijke reden voor het geven van een verkeerd adres kan worden dat er sprake was van een vooraf geplande intentie van de kant van de houder van de rekening (Sharma) om deel te nemen aan dergelijke activiteiten, waarna hij wilde geen spoor van zijn achtergelaten te worden.
“Blijkbaar zijn account werd gebruikt door personen die ofwel niet traceerbaar of fictieve om hun eigen vermist geld in de vorm van demonetisation bankbiljetten terug in het bancaire kanaal,” de batterij opladen vel, ook wel vervolging klacht, gezegd. Zij voegde daaraan toe dat niemand beweerde dat het geld na de fiscus aangesloten zoals het was zwart en de persoon(s) betrokken “, besloot stil blijven en afzien van het bedrag plaats om zich te openbaren in de wet.” “Het is duidelijk dat Sharma, een man van geringe betekent niet kon beschikken over de middelen te verhogen tot zo een groot bedrag,” zei hij.
Na een UUR Modi ‘ s verklaring van de opmerking verbod op 8 November vorig jaar, is de it-afdeling had gewaarschuwd tegen de neerlegging van hun verdwijning van de eurobankbiljetten in rekeningen aangehouden door iemand anders. Zulk een daad, het had gezegd, zou het aantrekken van strafrechtelijke vervolging onder de Benami Wet, van toepassing op roerende en onroerende goederen. De it-afdeling is het nodale afdeling af te dwingen van de Benami Wet in het land.
De fiscale afdeling, in een data bijgewerkt tot vorige maand, had gezegd dat vermogen Rs 1,833 crore beslag heeft gelegd krachtens deze strenge nieuwe wet die het heeft afgegeven over 517 kennisgevingen en gemaakt 541 bijlagen. De wet voorziet in een maximale straf van zeven jaar in de gevangenis en een boete.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App