Die Quellen weigerte sich, zu enthüllen, die die Identitäten der sieben Personen unter Berufung auf die übergeordneten globalen steuerlichen Informationsaustausch Geheimhaltung Klauseln zwischen den verschiedenen Ländern.
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Die Intensivierung der Sonde in den Panama-Papiere, die Einkommensteuer-Abteilung, schlug Strafanzeigen unter die neue anti-schwarz-Geld-Gesetzes aus und startete neu bewertet versteckt offshore-Einkommen gegen mehr als ein halbes Dutzend Indische Einheiten in der Liste, amtliche Quellen sagte.
Sie sagte, die Abteilung hat festgestellt, nicht deklarierter Vermögenswerte und versteckt Fonds, die sich in fremden Ländern im Fall von sieben Personen und Einrichtungen benannt, die Leckagen und das Finanzamt hat damit begonnen, Ermittlungen gegen Sie unter dem Schwarz-Geld (Ungenannte Ausländische Einkommen und Vermögen) und die Einführung von Tax Act 2015.
Quellen eingeweiht in die Sonde, sagte der Steuer-Abteilung bestellt hat, neu bewertet und neu auch die Beurteilung der Einkommen der betreffenden Unternehmen und werden in Kürze Strafverfahren gegen alle von Ihnen als das Personen hatten angeblich nicht gemeldete offshore-Eigenschaften der indischen Steuer-und Bankenaufsicht in der Vergangenheit.
Diese sind die erste Gruppe von Fällen nicht offengelegter ausländischer Vermögenswerte, die sondierte unter die neue anti-schwarzgeld Handeln, das hat kriminelle Abschnitte für die Strafverfolgung unter dem Gesetz.
Unter dem neuen anti-schwarzgeld-Gesetz Fälle von übersee von illegalen Vermögenswerten, die bis vor kurzem wurden sondiert, unter der regelmäßigen und civil Income Tax Act von 1961, locken steile 120 Prozent Steuern und Strafe auf ungenannte ausländische Vermögen und Einkommen neben der Durchführung einer Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren.
Verfolgung von diesen sieben Personen unter der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA) würde auch eingeleitet werden, in den kommenden Tagen, wie die anti-schwarz-Geld-Gesetzes aus dem Jahr 2015 qualifiziert zu einer Vortat für die Geldwäsche-Ermittlungen, sagte Sie.
Die Quellen weigerte sich, zu enthüllen, die die Identitäten der sieben Personen unter Berufung auf die übergeordneten globalen steuerlichen Informationsaustausch Geheimhaltung Klauseln zwischen den verschiedenen Ländern.
Das Central Board der Direkten Steuern hat vor kurzem gesagt, dass die Untersuchungen in der Panama-Papiere Leck Fällen bis jetzt geführt haben, in der it-Abteilung der Erkennung nicht deklarierter Vermögen von Rs 792 crore so weit und die Sonde in diesen Fällen ist in “vollem Gange”.
Über ein Jahr nach der Washington ansässigen Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) machten die Dokumente öffentlich zugänglich, die CBDT sagte, es hat festgestellt 147 von insgesamt 426 Fällen “anfechtbar”.
Die Abteilung führte auch sucht in 35 Fällen und Umfragen in 11, der CBDT gesagt hatte. “Die Einkommensteuer-Abteilung durchgeführt, die Anfragen in allen 426 Fällen, unter anderem durch die Herstellung 395 Verweise auf 28 ausländischen Rechtsordnungen. Basierend auf der Analyse der gewonnenen Informationen und durchgeführten Untersuchung, das Ergebnis bisher zeigt 147 verwertbare Fälle und 279 nicht-verwertbare Fälle (nicht-Anwohner/oder keine Unregelmäßigkeiten)”, hieß es in der ersten Woche dieses Monats.
Die CBDT, sagte der Panama-Papiere enthalten kurze Angaben über 426 Personen, die prima facie, Inder oder Personen Indischer Herkunft. Die Regierung hatte, war ein multi-agency group (MAG) der Ermittlungsbehörden im April letzten Jahres zu prüfen, werden diese Instanzen. Das MAG bisher eingereichten sieben Berichte an die Regierung. Die CBDT gesagt hatte das Finanzamt die Ermittlungen in diesen Fällen ist “in progress”.
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