ED Sondieren über 3,700 Geldwäsche, FEMA Fällen post-Verbot-Hinweis

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ED Regie Karnal Singh sagte, die Agentur sei «entschlossen, gegen die Bedrohung von schwarzgeld und der Korruption zu bringen Professionalität in Ihrer Arbeit».

Die ED-Untersuchung über 3,700 Fällen von Geldwäsche und hawala-Transaktionen, mit befleckten Vermögenswerte im Wert von Rs 9,935 crore als Teil seiner Aktion gegen schwarz-Geld generiert, post demonetisation, einen offiziellen Bericht sagte heute.

Die zentrale Sonde Agentur auch eine «Risiko-Bewertung» von diesen Fällen, Einschreiben der Hinweis ban am 8. November letzten Jahres, und festgestellt, dass ein Großteil (43 Prozent) der Finanz-Verbrechen durchgeführt wurden, durch Begehen der bank Betrug und übervorteilung Finanzinstitute durch ein Labyrinth von shell-Unternehmen.

Die andere Kategorie von post-Hinweis ban Wirtschaftskriminalität sondierte durch die Vollstreckung Direktion (ED) gehören Fälle von Korruption (31 Prozent), Drogen und Betäubungsmittel Handel (6,5 Prozent), Waffen und Sprengstoff (4,5 Prozent) und andere (8,5 Prozent).

“Der Kopf dieser Dämon (schwarz Geld) ist das Geld von der Korruption und der illegalen Reichtum, erworben durch banking-Betrügereien.

«Eine generelle überprüfung der Fälle post demonetisation zeigen, dass die Unternehmen und Fachleute haben gemeinsam mit anderen zu verwenden, shell-Unternehmen für die Konvertierung von illegalen Vermögen in Legale Vermögenswerte,» so der Bericht.

ED Regie Karnal Singh sagte, die Agentur sei «entschlossen, gegen die Bedrohung von schwarzgeld und der Korruption zu bringen Professionalität in Ihrer Arbeit».

Die Agentur registriert hatte und war probing insgesamt 3,758 Fällen (3,567 unter forex-Gesetze und 191 unter der anti-Geldwäsche-Gesetz), ausgegeben 777 show Ursache dar und Pfändung und durchgeführt hat 620 sucht seit dem 8. November letzten Jahres bis September.

Der Gesamtwert der assets und forex Verletzung Menge beteiligt in diesen Fällen steht bei Rs 9,935 crore mit der Agentur Befestigung Vermögenswerte im Wert von Rs 5,335 crore unter der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA) und die Erteilung von Mitteilungen, unter die FEMA mit einem Betrag von Rs 4,600 crore, so der Bericht.

Die ED, ist, dass die Funktionen, die innerhalb der Union Finanzministerium Studie fand auch, dass Finanzinstitute wie Banken waren die meisten «gefährdeten» Geldwäsche Straftaten bei 48 Prozent, gefolgt von Immobilien bei 35 Prozent, Edelmetalle wie gold, Investitionen um 7 Prozent und die restlichen 10 Prozent in anderen Sektoren.

Die Agentur, die für die Durchsetzung der PMLA und dem Foreign Exchange Management Act (FEMA) in dem Land, auch verhaftet 54 Menschen nach demonetisation als Teil dieser Untersuchungen.

Die ED festgestellt, dass die «Erträge von Straftaten wurden gewaschen hauptsächlich durch Kreditinstitute (wie Banken) die Verwendung von shell-Unternehmen und Immobilien».

“Auch im Immobilien-Sektor das Geld für Investitionen kommen durch Finanzinstitute mit einem Labyrinth von shell-Unternehmen. Die shell-Unternehmen, daher sind die wesentlichen modus operandi, durch die Geld waschen», sagte Sie.

Die Agentur, offiziellen Quellen zufolge, hatte eine Reihe von Politikern und Bürokraten, die unter seinen scanner als Teil dieser Untersuchungen.

Die Sonde in diesen Fällen handelt es sich um die Prüfung von voluminösen Papier-Dokumenten und elektronischen Aufzeichnungen. Einige Fälle erfordern die Beteiligung mehrerer stellen und die Ergebnisse, die zeigen würde, eher früher als später, Sie Hinzugefügt.

Die Agentur hat auch die Chronik der verschiedenen Methoden zu waschen schwarz Mittel wie Umwandlung von stash-Fonds mit Hilfe von bank-Beamten, mieten, Dienstleistungen von Fachleuten, wie Wirtschaftsprüfern, investment in gold, Goldbarren und Schmuck und vorab-überweisungen gegen Importe.

Die meisten anderen darauf hingewiesen Geldwäsche-Techniken, post demonetisation beteiligt investment «befleckten» Vermögenswerte in Fremdwährung, Immobilien und benami Vermögenswerte, so der Bericht.

Der ED hatte durchgeführte bundesweite Durchsuchungen gegen shell-Unternehmen Anfang dieses Jahres und Quellen sagten mehr action gegen Ihre Nutznießer und Funktionäre stattfinden würde in den kommenden Tagen.

“Die meisten dieser Firmen haben dummy-Direktoren. Sie Unterschreiben von Bilanzen und sonstigen Unterlagen auf, den Anweisungen der Operatoren (sogenannte entry-Operatoren). Viele solcher Firmen sind entweder eingetragene bei fiktiven Adressen oder an ein-Zimmer-Standorte» der Bericht Hinzugefügt.

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