Sinds januari 4, een vijf-lid Bankje geleid door de tweede seniormost rechter van het Hooggerechtshof van Pakistan heeft zijn gehoor voor drie uur per dag verzoekschriften vermeende corruptie door Premier Nawaz Sharif, ingediend door de voorzitter van de Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) Imran Khan, en het hoofd van de Jamaat-e-Islami, Siraj-ul-Haq. Het is moeilijk om te vertellen van de opmerkingen van de leden van de Bank die manier het geval is gaat — hoewel de media bespringt hun dagelijkse waarnemingen, en politici, inclusief ministers en verzoeker Imran Khan, geven hun visie.
De inzet is hoog voor beide partijen, en ongeacht hoe de Minister-president draagt zelf in het openbaar, de trial is een politieke schaamte voor hem en de Pakistan Muslim League (Nawaz). Details van hemzelf en zijn gezin eigenschappen en geld hebben getrommeld op elke zitting. Voor Khan, dit is de beste kans om te verwijderen Nawaz Sharif en zijn gezin uit de pakistaanse politieke canvas. Als hij slaagt, zal er weinig om hem te stoppen in het volgende jaar algemene verkiezingen. Als hij verliest, het zal moeilijk worden om het niveau van de beschuldigingen van corruptie tegen Nawaz Sharif weer.
De PM in eerste instantie reageerde agressief wanneer het Internationaal Consortium van onderzoeksjournalisten (ICIJ) geplaatst op de Panama-Papers — in die de beschuldigingen tegen hem geworteld zijn — op haar website. In een toespraak tot de natie op 5 April 2016, stelde hij voor om het benoemen van een juridische commissie van de sonde de lekken en, op 16 Mei, vertelde de Nationale Vergadering de geschiedenis van zijn zakelijk imperium en stelde de zaak wordt voorgelegd aan een commissie. De toenmalige Chief Justice afgewezen voorstel, zeggende, dat onder de bestaande wetten, zou de commissie een gebrek aan bevoegdheden tot het verrichten van een goede probe. De regering dreef namen van een paar gepensioneerde rechters voor de job, maar ze gedaald; en de oppositie voelde een gepensioneerde rechter zou het moeilijk vinden om beschuldig een zittend UUR.
Geen offshore bedrijf in de Panama Papers is in de naam van Nawaz Sharif of zijn broer Shahbaz Sharif, Chief Minister van de provincie Punjab. Echter, een aantal entiteiten die worden vermeld in de namen van de PM ‘ s drie kinderen, Mariam, Hasan en Hoessein, die eigenaars waren, of had het recht om toestemming te verlenen transacties. Deze bedrijven werden overgenomen door de Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca.
Mariam wordt beschreven als de eigenaar van de Britse maagdeneilanden gevestigde ondernemingen Nielsen Enterprises Limited en Nescoll Limited, opgericht in 1994 en 1993. Een van de documenten vrijgegeven door ICIJ, gedateerd juni 2012, geeft Nielsen Ondernemingen’ adres als Saroor Paleis, Jeddah, Saoedi-Arabië, en beschrijft Mariam Safdar als “uiteindelijk gerechtigde”.
***
Op basis van het Panama-Papieren, de APK ingediend, een verwijzing tegen het UUR voordat de Nationale Vergadering Spreker die echter weigerde om te verwijzen naar de Verkiezing van de Commissie. Dit was in September 2016.
Khan vervolgens diende een constitutionele petitie in bij het Hooggerechtshof. De Griffier terug te zeggen het was frivool, dus Khan in hoger beroep. De rechtbank besloot om te horen, maar na langdurige discussies en het indienen van de vele documenten, in December 2016, de Chief Justitie kondigde aan dat hij met pensioen te gaan op December 30, en de petitie zou worden gehoord, verbonden door een nieuwe Bank.
Khan ‘s petitie is tegen het UUR, zijn dochter Mariam Nawaz, zonen Hussain Nawaz en Hasan Nawaz, Mariam’ s echtgenoot Kapitein (retd) Mohammed Safdar en Minister van Financiën Ishaq Dar, die de vader-in-law van een ander van Nawaz Sharif dochters. Het beschuldigt de PM en zijn kinderen van het witwassen van geld, valuta-smokkel, aankoop van dure buitenlandse eigenschappen in de naam van minderjarige kinderen, het opzetten van offshore-bedrijven op de Britse maagdeneilanden en andere rechtsgebieden, het opzetten van nep vreemde valuta accounts, het instellen van een staalfabriek in Dubai, zonder dat u de manier waarop het geld werd overgeboekt van Pakistan, de verkoop van de molen voor $ 9 miljoen en het bedrijf dit bedrag zonder verklaring, de bouw van een staalfabriek in Jeddah en bedrieglijk beweren dat zes dure flats werden gekocht in Londen door middel van de verkoop, het ontduiken van belastingen, het maken van valse verklaringen, en het verhogen van de activa van een gieterij tot 29 entiteiten op dit moment.
De petitie eist de London eigenschappen werden gekocht via illegale commissies van $ 160 miljoen in het gebouw van de Islamabad-Lahore snelweg. Ook beweert dat Pakistaanse banken gaf de Sharifs ongedekte leningen ten bedrage van $ 140 miljoen, en dat de familie magere $ 60 miljoen van de overheid kortingen op suiker export en $ 58 miljoen van te hoge prijzen voor ONS tarwe invoer.
De petitie zegt de PM inkomstenbelasting betaald van Rs 24,000 in 1981, in 1992, toen hij PM, Rs 2,680; in 1996 op nihil; in 2009, Rs 2,7 miljoen. Hij deed niet aangiften van 1999 tot 2009, toen hij in ballingschap in Saoedi-Arabië en Engeland.
Nawaz Sharif heeft beweerd dat de London eigenschappen werden gekocht in 2006 met de opbrengst van de verkoop van de Dubai en Jeddah staalfabrieken. Zijn vrouw zei in een interview dat de eigenschappen aangekocht in 2000. En zijn zoon zei tegen de BBC dat de Jeddah staal molen werd aangekocht met leningen en giften van vrienden.
In die beweerden dat de eigenschappen werden aangekocht met de snelweg smeergeld tussen 1993 en 1996, Imran Khan heeft verwezen naar de oprichting van Nescoll in 1992 en Nielsen in 1994 in de Britse maagdeneilanden, met Mariam als de uiteindelijk gerechtigde. Om aan te tonen dat de familie het eigendom van deze bedrijven vóór 2006, heeft hij verwezen naar de bijlage van de Londense flats door een engelse rechter bij de familie was niet in staat om leningen terug te betalen in 2000.
Gekoppeld aan de petitie zijn officiële kopieën van de London kadaster, met de eigenschappen bezit waren van de offshore-bedrijven ten minste sinds 1993. Een flat is eigendom van andere offshore bedrijf, het Vlaggenschip Investeringen, sinds 2004.
***
Een eerste set van de advocaten voor de PM en zijn kinderen werd vervangen binnen een paar dagen. In November, de defensie leverde een frisse verklaring voor hoe de Sharifs gekocht Londen eigenschappen. Een brief op het briefhoofd van Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, de heerser van Qatar, die van 2007 tot 2013, werd gepresenteerd in de rechtbank. Het zei dat de Jongens ‘ s vader, Jassim bin Jaber al Thani, was “langdurige zakelijke relaties met Mian Mohammed Sharif”, Nawaz Sharif ‘ s vader, “die werden gecoördineerd door (de prins) oudste broeder”.
De brief, gedateerd 5 November 2016, en ondertekend door Hamad, toegevoegd dat in 1980, “Mian Sharif (gehad) uitte zijn wens om te investeren… in real estate de business van de Al Thani-familie in Qatar”, en “voor een totale som van ongeveer Dirham 12 miljoen werd bijgedragen…, afkomstig uit de verkoop van de activiteiten in Dubai.” Vier flats, 16, 16A, 17 en 17A, Avenfield Huis, Park Lane, Londen, werden geregistreerd onder de eigendom van twee offshore bedrijven, en hun aandelen aan toonder certificaten werden gehouden in Qatar. “Deze werden gekocht van de opbrengst van de onroerend goed bedrijf.”
De brief gezegd dat “op rekening van [de] relatie tussen de families, Mian Sharif en zijn familie gebruikt de eigenschappen terwijl de peiling alle kosten met betrekking tot (ze)”. Mian Sharif “wenste dat de begunstigde van zijn investering en rendement… (moet) zijn kleinzoon Hussain Nawaz Sharif”, en in 2006, rekeningen vereffend tussen de families.
De Sharif familie produceerde ook een Verklaring van Vertrouwen ondertekend in februari 2006 tussen Mariam en Hussain, die zei dat de begunstigde van Nescoll en Nielsen zou de broer, terwijl de zuster zou houden in het vertrouwen van de aandelen van de “special purpose vehicles” (de offshore-bedrijven) voor de brother ‘ s enige en absolute voordeel.
Het hof merkt op dat de Qatari brief was afkomstig is slechts een paar dagen geleden, en vroeg de raad of de persoon die getekend had zou verschijnen voor een kruisverhoor. Hoewel hij ging er niet op in de rechtbank, de advocaat vertelde verslaggevers naderhand dat de voormalige Qatari premier zou inderdaad naar de rechter, indien nodig.
De PM ‘ s kinderen beweerde dat er geen bedrag dat ooit werd overgedragen of kwijtschelding van de rechten van Pakistan te stellen, financiën of uitvoeren van de staalfabrieken in de verenigde arabische emiraten. Ze benadrukt dat Mariam was slechts een trustee ten behoeve van Hussain; daarom, vanaf 2006, de London eigenschappen waren Hussain.
Op 26 januari van dit jaar, Mariam de advocaat geproduceerde nog een andere Qatari brief, geschreven door dezelfde Hamad, zegt Mian Sharif was de prins de vader naaste metgezel, en had geïnvesteerd 12 miljoen dirham om in cash in 1980. Voor de afhandeling van de goederen, certificaten van bedrijven werden overhandigd aan Hussain de vertegenwoordiger van de brief zei, en beweerde dat het hof ten onrechte heeft bevestigd de vier Londense flats.
***
Van het horen kan worden geconcludeerd snel. Het hof is natuurlijk onder enorme druk — in een land waar de democratie heeft moeite om wortel te schieten, de petitie wordt gevraagd om het verwijderen van een verkozen UUR op corruptie die sterk uit. De rechtbank heeft de veroordeelde een verkozen leider van minachting nadat dit eerder is, na Premier Yusuf Raza Gilani weigerde te voldoen aan de voor het nemen van stappen tegen Asif Zardari en Benazir Bhutto.
Als de verzoekschriften worden geaccepteerd, Pakistan zal een nieuwe standaard voor het antwoord op de corruptie in Zuid-Azië. Ook de rechter kan ontslaan van de verzoekschriften, of de kwestie door te verwijzen naar een commissie om sonde het bewijs verder.
De auteur is advocaat bij het Hooggerechtshof van Pakistan.jillani@jillani.org