Twee personen, waaronder een 36-jarige Indiase oorsprong van de adviseur, zijn gearresteerd voor vermeende samenzwering tot het plegen van draad fraude in verband met een valse facturering regeling die bedrogen gezondheid en pensioen fondsen van ongeveer USD 3,4 miljoen. Shivanand Maharaj van New Jersey, samen met Enrico Rubano, 48, waren geladen met twee tellingen van de samenzwering om de draad van fraude, de AMERIKAANSE minister van Preet Bharara zei.
Kijken Wat Anders Is Het Maken Van Nieuws
Zoals wordt beweerd, over een periode van zes jaar, Maharaj en Rubano gegenereerd honderden facturen voor de werken die zij niet hadden uitgevoerd, die Rubano, in zijn rol als co-head van de informatie technologie voor de fondsen, goedgekeurd voor de betaling. De twee werden gisteren gearresteerd en presenteerde voor ONS Magistraat Rechter Andrew Peck. Volgens de klacht, van 2008 tot en met oktober 2015, Rubano was de co-head van de informatie technologie voor de fondsen en had de bevoegdheid tot het goedkeuren van de betaling van de facturen van leveranciers.
Begin in 2009, en nog tot 2015, en hij Maharaj een regeling bedacht in welke bedrijven ze eigendom zijn van of gecontroleerd worden voorgelegd aan de fondsen facturen voor miljoenen dollars in de informatie technologie diensten die nooit werden uitgevoerd. Rubano ook ontvangen smeergeld van Maharaj. Tussen 2009 en 2015, de twee ten onrechte in rekening gebracht en frauduleus ontvangen van de Fondsen ten minste ongeveer USD 3,4 miljoen. Zij zijn belast met twee tellingen van de samenzwering om de draad van fraude, die elk draagt een maximale straf van 20 jaar in de gevangenis.