Es hat über eine Woche, da Ahmedabad-basierte Makler Mahesh Shah aufgetaucht-TV zu bestätigen, dass er erklärt hatte, dass Rs 13,860 crore und versprach offen zu legen, die Besitzer das Geld für die Einkommensteuer-Abteilung. Er ist noch zu tun, sagte der Einkommensteuer Beamten, die befragt ihn ausgiebig.
“Wir Befragten ihn für fast 10 Stunden an zwei Tagen. Er hält sich seine Versionen und die Namen der Menschen, denen er zugeordnet ist. Wir können nicht zwingen ihn zu offenbaren Informationen. Wir sind immer noch ahnungslos,” einer es-Quelle zugegeben.
Was entstanden stattdessen sind details über ein argument Shah hatte mit Wächter in Mumbai, bevor er fuhr Los ohne Begleichung der Rechnung, zwei Fälle von bounced cheques er hat sich früher, und ein Versuch, die Gestalt, in eine Polizei-uniform, für die ein Offizier wird sondiert.
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Außerdem hat er offenbar ein Anhänger von einem religiösen Führer, dem es Quellen sind noch zu erkennen, Raucht eine teure Marke von ausländischen Zigaretten, und hatte Fliegen nach Mumbai, Delhi und Hyderabad an, was die Beamten rufen einen “abnormalen Frequenz” in den vergangenen Monaten.
Shah hat es geben die Beamten einige der Namen sind mit ihm verbunden im land beschäftigt, die in Gujarat und Maharashtra, hieß es. Das, was er nicht geben, Sie sagte, war die Anschriften dieser “Makler” in Maharashtra oder Gujarat.
Das argument, die fünf-Sterne-hotel stattfand Tage, bevor es Beamten durchsucht Schah-Haus am 29. November und 30. Es Quellen sagten, das argument, das passiert bei der Einfahrt und war gefangen auf CCTV wurde über eine person, die mit Shah. Die hotel-Mitarbeiter offenbar wollte sein Begleiter seine Identität “Sicherheitsgründen” aber Shah berichten zufolge fuhren in einem Geländewagen in einem huff, ohne Begleichung seiner Rechnungen, die Quellen sagten.
Die Scheck-bounce Fällen erhoben werden, in Rajkot und Ahmedabad, die Quellen sagten. Und Sat-Polizei-Inspektor M U Masi konfrontiert ist, eine Anfrage für Verkleidung Shah in Polizei-uniform, offenbar zur Umgehung der Medien.
Shah, 67, und sein Sohn, Monitesh, eine Immo-Firma namens Anmol Land Organisatoren Pvt Ltd ab 2008 Beamte sagte unter Berufung auf Dokumente. Monitesh, jedoch hat sich seitdem trennten sich die Wege mit seinem Vater aus Gründen, die der Beamte konnte nicht angeben.
Shah kam in den Fokus der öffentlichkeit am 2. Dezember, wenn seine Wirtschaftsprüfer Tehmul Sethna, senior partner der Apaji Amin & Co, nannte ihn als die person, die erklärt hatte, die unglaubliche Menge unter-IDS. Sethna sagte den Medien, die es den Beamten hatte, durchsuchte sein Büro und zu Hause.
Tage später, der it-Abteilung aufgehoben, die Erklärung über den Verdacht, dass der Schah war an Geldwäsche beteiligt zu sein.
Sethna, sagte Shah hatte seinen Kunden seit drei Jahren, und am 30. September, die Frist für die Erklärung nach IDS, er hatte den Antrag eingereicht, im Namen von Shah, senior it officer.
Nach Sethna, Shah gingen anschließend in “missing” und reagiert nicht mehr auf seine Anrufe. Am folgenden Tag, dem Schah aufgetaucht, auf Fernsehen und sagte, diejenigen, die entscheiden, die Zahlung der Strafe auf den Betrag, der ihm erklärt hatte, “haben sich zurückgezogen”.
Shah hatte unter es Uhr seit Mitte November, die offizielle sagte, unter Berufung führt, dass einige einflussreiche Leute parkten Ihr Geld mit ihm, und dass er die Erklärung abgegeben hat, die unter IDS-als ein “Individuum”.
Shah, wer weiter befragt werden, berichten zufolge mindestens fünf Handys und Häufig geändert, SIM-Karten, die er nicht erklären”. Mindestens eine der Telefonnummern gehört zu einer Haushaltshilfe, hieß es.
Shah hat angeblich erzählte den Beamten, dass seine Frau sehr krank ist und dass seine Familie war nicht bewusst, seine massiven Erklärung. Schah selbst gesagt haben, einen Herzinfarkt erlitten, mindestens vier mal. “Er hat nicht vermischen mit den Nachbarn. Er zog in seinem Haus fast ein Jahrzehnt her, aber die Nachbarn wissen sehr wenig über ihn”, sagte ein Beamter.
Ursprünglich aus Gujarat Surendranagar-Bezirk, Shah s Vater Champaklal hatte, zog nach Mumbai. Vor einem Jahrzehnt, Schah kehrte nach Ahmedabad und ließen sich dort nieder.
Während einer Suche zu Hause Mangal Jyot Gesellschaft in Ahmedabad, Einkommensteuer Beamten fand ein paar chits auf die waren, kritzelte verschiedene Mengen, wie Rs von 5.000 crore, mit Namen von Orten wie Mumbai und Ahmedabad. Ob Sie von Bedeutung ist, noch begründet werden.
“Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erwartet hatte schwarz Geld von verschiedenen Leuten, die im Land zu drehen, in weiß, aber nach seiner Erklärung wurde zunichte gemacht, diesen Menschen den Rücken gekehrt auf ihn”, sagte ein Beamter, “Aber auch das ist nur eine Vermutung.”