Zagraniczna spółka Camilla Properties Limited, spółka zarejestrowana na Brytyjskich wyspach Dziewiczych, złożyła w sądzie w Moskwie wniosek o ogłoszenie upadłości byłego szefa rady nadzorczej banku “Rosyjski kredyt” Anatolija Мотылева, wynika z zapisu w kartotece spraw sądowych.
Wniosek złożony do sądu w dniu 16 grudnia 2015 roku.
W końcu lipca 2015 roku BANK odwołał licencji grupy banków, wcześniej kontrolowanych przez Anatolij Мотылеву, w tym “Rosyjskiego kredytu”, “Тульского przemysłowiec”, M Banku i AMB Banku.
BANK centralny przeprowadził kontrolę jakości aktywów banków wchodzących w skład grupy Мотылева FNP. Stwierdzono, że prowadzone wewnątrz grupy operacji odbywało się z ukrycia od regulatora informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej banków i funduszy emerytalnych, a także o przeprowadzonych operacjach wycofania aktywów.
“Tradycyjna bankowość w grupie banków praktycznie nieobecny”, — zaznaczono w komunikacie CBA. Okazało się, że pozyskane przez banki środki pieniężne znajdowały się w interesie właścicieli grupy banków i związanych z nimi firm, w związku z czym ponad połowa portfela kredytowego grupy banków okazała się wątpliwej do dyscyplinarnym.
Regulator stwierdził, że zobowiązania banków kontrolowanych przez Мотылеву, stanowią 210,5 mln zł. A realna wartość ich aktywów — 109,9 mld rubli.
5 sierpnia CBA przekazał informacje na temat operacji finansowych byłych dyrektorów i właścicieli czterech banków, które mają objawy karnego karalnych czynów, do Prokuratury generalnej, MINISTERSTWA spraw wewnętrznych i komitet Śledczy Rosji.
Czytaj też: Schematy Мотылева: jak inwestował środki niefortunne bankier