Wchodzące w życie z dniem 27 grudnia nowe zasady identyfikacji klientów banków nie stworzy klientom dodatkowych trudności przy wymianie waluty-czytamy w komunikacie Banku centralnego, opublikowanym na jego stronie internetowej w czwartek, 24 grudnia.
Przy zakupie i sprzedaży walut na kwotę do 15 000 rubli identyfikacja klienta nadal nie jest wymagane. Jeśli suma transakcji więcej, klient usług paszport, a kwestionariusz wypełnia bank, podane w wyjaśnieniu regulatora.
“Prawo nie obowiązuje osób fizycznych samodzielnie przymocować swoje dane logowania poprzez wypełnienie ankiet, kwestionariuszy arkuszy itp. Pozycja Banku Rosji od 15.10.2015 nr 499-P nie nakłada na instytucje kredytowe dodatkowych obowiązków w zakresie identyfikacji klientów, oprócz przewidzianych ustawą O przeciwdziałaniu legalizacji (prania) z dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu”, — podkreślił w CBA.
24 grudnia MEDIA poinformowały, że bank centralny zaostrza zasady wymiany walut w Rosji. Niektóre banki również wyrazili obawy, że normy położenia regulatora N499-P o identyfikacji klientów banków w celu przeciwdziałania praniu dochodów mogą wydłużyć procedurę wymiany walut obywatelami.
Położenie N499-P “O identyfikacji firm kredytowych klientów, przedstawicieli klienta, beneficjentów i beneficjentów właścicieli w celu przeciwdziałania legalizacji (prania) z dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu” został opublikowany w “Biuletynie Banku Rosji” 16 grudnia i wchodzi w życie po upływie 10 dni po opublikowaniu.