Rada Federacji w piątek, 25 grudnia, zatwierdził ustawa, wprowadzająca pojęcie “obcej struktury osobowości prawnej” i pozwalający zidentyfikować beneficjentów zaufania, informuje “Interfax”.
Zgodnie z prawem, obca struktura osobowości prawnej — jest to “forma realizacji wspólnych inwestycji i zarządzania aktywami własnością, trust i inne podobne wykształcenie, zarejestrowaną zgodnie z prawem obcego państwa (terytorium) i nie będąca osobą prawną dla obcego prawa”.
Ustawa nakłada na organizacje prowadzące działania z pieniędzmi i innych aktywów, podjąć odpowiednie środki identyfikacji właścicieli odsetek zagranicznych struktur osobowości prawnej. Bankom nie wolno otwierać i prowadzić rachunki obcej struktury, bez tworzenia osoby prawnej, jeśli ona nie dała niezbędne do identyfikacji posiadacza rachunku dokumentów. Do informacji o kliencie, podmiotem ustalenia, obejmują imię i nazwisko, numer rejestracyjny, przypisane obcej strukturze, bez tworzenia osoby prawnej w państwie jej rejestracji, miejsce prowadzenia głównej działalności, a w odniesieniu do zaufania również skład nieruchomości położonej w zarządzaniu, imię i NAZWISKO oraz adres założycieli i właściciela trustu.