Abgeordnete hatten die Regierung auf die Lotterie-„Missbräuche“ des größten Wahlanleihenspenders aufmerksam gemacht

Nicht nur die Zentralbehörden, sondern auch mindestens drei Abgeordnete, darunter zwei von der BJP, hatten die Regierung darauf aufmerksam gemacht, dass Future Gaming and Hotel Services Pvt Ltd, das Unternehmen des „Lotteriekönigs“ Santiago Martin, angeblich „Missbräuche“ begeht, die zu Geldwäsche und Steuerhinterziehung führen.

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Eine dieser Warnungen wurde am 20. Dezember 2023 verschickt, nur drei Monate vor der Veröffentlichung der Daten zu Wahlanleihen, die Käufe von Future Gaming im Wert von über Rs 1.300 crore zwischen 2019 und 2024, hat der Indian Express erfahren.

Die Warnung vom Dezember in Form eines Briefes an die indische Finanzministerin Nirmala Sitharaman wurde von Sujay Patil, dem BJP-Abgeordneten aus Ahmednagar in Maharashtra, verschickt. Die anderen Warnungen wurden zuvor von zwei weiteren Abgeordneten aus dem Bundesstaat verschickt: Unmesh Patil (Jalgaon) von der BJP, der später zur Shiv Sena wechselte (Uddhav Thackeray), und Suresh Narayan Dhanorkar (Chandrapur) von der Kongresspartei, der im Mai 2023 verstarb.

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In ihren Briefen wiesen die drei Abgeordneten auf mutmaßliche Missstände in den Lotteriesystemen der nordöstlichen Bundesstaaten hin, insbesondere in Nagaland, wo Future Gaming der alleinige Vertreiber seiner Papierlotterien in mehreren anderen Bundesstaaten ist, darunter Maharashtra, Westbengalen, Punjab und Mizoram. Die Abgeordneten aus Maharashtra forderten die Regierung außerdem auf, neue Regeln bekannt zu geben, die strengere Normen für Lotterievertreiber vorsehen, seit 2019 jedoch auf Eis liegen.

In seinem Brief vom 20. Dezember 2023 schrieb Sujay Patil von der BJP, dass es im Papierlotteriegeschäft zu einem Anstieg von Missständen gekommen sei, die angeblich zu Geldwäsche und Steuerhinterziehung geführt hätten. Er führte dies hauptsächlich auf den angeblichen „Missbrauch von Beschränkungen durch die Vertriebshändler der nordöstlichen Bundesstaaten“ zurück und behauptete, dass „Beamte in den Lotterieabteilungen dieser Bundesstaaten wie Marionetten in den Händen der Vertriebshändler seien“.

In dem Brief behauptete Sujay Patil außerdem, dass Nagaland mit Lotterien jährlich lediglich 30 Crore Rupien einnehme, obwohl der tägliche Umsatz aus dem Lotterieverkauf durch den Vertreiber 70 Crore Rupien betrage.

Der Abgeordnete von Jalgaon, Unmesh Patil, schrieb im Februar und März letzten Jahres drei Briefe – zwei an den Finanzminister der Union und einen an den Innenminister der Union, Amit Shah – und sprach in mindestens zwei davon Probleme mit der staatlichen Lotterie von Nagaland und ihrem Vertriebshändler an. „Der Bundesstaat Nagaland steht möglicherweise unter dem Einfluss seines Vertriebshändlers, der aufgehört hat, die Namen der Lose dort aufzuschreiben, wo die Lose verkauft werden sollen, was zu einem massiven illegalen Verkauf von Lottolosen und einer massiven Umgehung der GST geführt hat“, schrieb er in seinem Brief vom 22. Februar 2023 an Sitharaman.

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Unmesh Patils Brief an Shah im Februar letzten Jahres veranlasste den Ministerpräsidenten von Nagaland, Neiphiu Rio, zu der Aussage, dass Patil, obwohl die Methode der Organisation von Lotterien in allen Bundesstaaten gleich sei, „die nordöstlichen Bundesstaaten herausgegriffen und sie beschuldigt habe, ihre Verantwortung gegenüber den Vertriebshändlern abzuwälzen“.

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Der BJP-Abgeordnete Sujay Patil war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Als er kontaktiert wurde, sagte Unmesh Patil: „Als Abgeordneter verfolge ich dieses Thema schon seit einiger Zeit. Ich glaube, dass aufgrund meines Briefes Maßnahmen ergriffen wurden, aber die Regierung hat mir nie eine zufriedenstellende Antwort auf die Bedenken gegeben, die ich ausgeräumt habe. Die Regierung sollte die Lotterieregeln bekannt geben, damit Missbräuche verhindert werden können.“

Santiago Martin von Future Gaming antwortete nicht auf Anfragen von The Indian Express. Das Finanzministerium antwortete nicht auf Anfragen zu etwaigen Folgemaßnahmen zu den Briefen der Abgeordneten. Das Innenministerium antwortete nicht auf Anfragen von The Indian Express.

Auf Anfrage sagte Olemjungla Aier, Direktor der Nagaland State Lotteries, dass die Vorwürfe gegen Future Gaming „von den zuständigen Behörden untersucht werden und wir uns daher jeglicher Kommentare dazu enthalten …“

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„Nagaland State Lotteries organisiert und führt seine Lotterien unter strikter Einhaltung des Lotteries (Regulation) Act 1998, der Lotteries (Regulation) Rules 2010, der von Zeit zu Zeit vom Innenministerium herausgegebenen Anweisungen, der Nagaland Lotteries (Regulation) Rules 2022 und der Regeln der jeweiligen Bundesstaaten durch, in denen die Nagaland State Lotteries vermarktet und verkauft werden“, sagte der Beamte.

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Seit 2015 steht Future Gaming unter der Beobachtung zentraler Ermittlungsbehörden. Das Innenministerium, der Comptroller and Auditor General (CAG) und mehrere zentrale Behörden haben es als Unternehmen gekennzeichnet, das angeblich betrügerische Lotteriegeschäfte betreibt.

Anfang 2019 leitete die Enforcement Directorate eine Geldwäscheuntersuchung gegen Future Gaming ein. Bis Juli desselben Jahres wurden Vermögenswerte im Wert von über 250 Crore Rupien beschlagnahmt, die mit dem Unternehmen in Verbindung standen. Am 2. April 2022 beschlagnahmte die ED in diesem Fall bewegliche Vermögenswerte im Wert von 409,92 Crore Rupien. Fünf Tage später, so zeigen die Aufzeichnungen, kaufte Future Gaming Wahlanleihen im Wert von 100 Crore Rupien.

Im März dieses Jahres berichtete The Indian Express, dass das Innenministerium im September 2019 an acht Bundesstaaten, in denen Lotterien stattfinden, geschrieben und angebliche „Betrügereien“ und „Unregelmäßigkeiten“ im Zusammenhang mit Martins Unternehmen angeprangert habe. In dem Schreiben hieß es, es seien Beschwerden mit „schwerwiegenden Anschuldigungen“ gegen Martin und seine Lotterieunternehmen eingegangen.

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Future Gaming kaufte zwischen dem 12. April 2019 und dem 24. Januar 2024 Wahlanleihen im Wert von 1.368 Millionen Rupien. Trinamool Congress war mit 542 Millionen Rupien der größte Nutznießer der Anleihekäufe von Future Gaming, gefolgt von DMK (503 Millionen Rupien), YSR Congress (154 Millionen Rupien) und BJP (100 Millionen Rupien).

Von den Wahlanleihen im Wert von 12.769 Crore Rupien, die von politischen Parteien in den letzten fünf Jahren eingelöst wurden, erhielt die regierende BJP fast die Hälfte (insgesamt 6.060,52 Crore Rupien), und ein Drittel davon kam während der Lok-Sabha-Wahlen 2019. TMC war der zweitgrößte Nutznießer des Programms, da es 1609 Crore Rupien einlöste, gefolgt vom Kongress, der insgesamt 1.421,87 Crore Rupien erhielt.

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© The Indian Express Pvt Ltd

Ritika Chopra

Ritika Chopra, eine preisgekrönte Journalistin mit 17 Jahren Erfahrung, ist Leiterin des Nationalbüros (Regierung) und nationale Bildungsredakteurin beim Indian Express in Neu-Delhi. In ihrer gegenwärtigen Funktion überwacht sie die Berichterstattung der Zeitung über Regierung/Politik und Bildung. Sie beobachtet auch aufmerksam die Unionsregierung und konzentriert sich auf die politisch sensible indische Wahlkommission und das Bildungsministerium. Dazu gehören auch investigative Geschichten, von denen viele die Regierung zu einer Reaktion gezwungen haben. Ritika kam 2015 zur Zeitung The Indian Express. Zuvor war sie Teil des politischen Büros von The Economic Times, Indiens größter Finanztageszeitung. Sie begann ihre Karriere 2006 als Praktikantin bei der Hindustan Times in Kalkutta – ihrem Geburtsort – und zog 2007 nach Delhi. Seitdem berichtet sie aus der Hauptstadt über Politik, Bildung, den sozialen Sektor und die indische Wahlkommission. … Weiterlesen


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