Indien und Nepal veranstalten das erste bilaterale Treffen zum Thema Geldwäsche

Indien und Nepal haben am Mittwoch ihr erstes bilaterales Treffen zwischen ihren Ermittlungsbehörden zur Bekämpfung der Geldwäsche abgeschlossen und Möglichkeiten zur Kontrolle der Kriminalität besprochen, die durch die durchlässige Grenze zwischen den beiden Nachbarn stattfindet.

A Eine Besuchsdelegation des nepalesischen Department of Money Laundering Investigation (DMLI) unter der Leitung von Generaldirektor Pushpa Raj Shahi nahm an dem zweitägigen Treffen mit den Beamten des Enforcement Directorate (ED) teil.

“Dies war das erste Treffen auf Behördenebene zwischen den beiden Anti-Geldwäsche-Behörden Indiens und Nepals. Ziel des Treffens war die Entwicklung der gegenseitigen Zusammenarbeit und die Stärkung des Kapazitätsaufbaus in den Bereichen Geldwäsche und Vermögensabschöpfung zwischen Indien und Nepal,” heißt es in einer offiziellen Erklärung des ED.

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Die indische Seite wurde von ED-Direktor (verantwortlich) Rahul Navin geleitet und beide Seiten hatten neben dem indischen Außenministerium auch Beamte ihrer jeweiligen Botschaften in Delhi und Kathmandu.

Während des Bei dem Treffen hätten beide Seiten einen Überblick über ihre jeweiligen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche vorgelegt und Ideen zur Bekämpfung der Gefahr der Geldwäsche ausgetauscht, hieß es.

Beide Seiten stellten außerdem Fallstudien vor und diskutierten gemeinsame Vorgehensweisen bei Geldwäscheplänen, wie es in der Erklärung heißt.

Der ED erläuterte ausführlich die verschiedenen Ermittlungsinstrumente, Analysesoftware und forensische Werkzeuge/Ausrüstung im Rahmen der Geldwäscheermittlungen verwendet.

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„Es wurde betont, dass Geldwäsche ein globales Problem ist, das nicht nur die Sicherheit gefährdet, sondern auch die Stabilität, Transparenz und Effizienz der Finanzsysteme gefährdet und so den wirtschaftlichen Wohlstand untergräbt.“

& #8220;Daher äußerten beide Seiten ihre Besorgnis über die Gefahr der Geldwäsche durch die durchlässige Grenze zwischen Indien und Nepal,” In der Erklärung hieß es.

Die beiden Agenturen „einigten“ sich auch darauf, Die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung durch verstärkten Informationsaustausch und Koordinierung weiter zu stärken, einschließlich der zügigen Weitergabe von Beweisen und Informationen für Ermittlungen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sofern und wann erforderlich, hieß es.

Die Bedeutung der Bekämpfung von Finanzkriminalität und der wirksamen Umsetzung der Standards der Financial Action Task Force (FATF) zum Schutz vor Missbrauch von Finanzsystemen wurde laut ED vereinbart.

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Die Nepalesen Delegation „ersuchte um Unterstützung“; forensische Labore wie das von ED einzurichten und Kapazitätsaufbau und Schulung für DMLI-Beamte zu organisieren.

ED brachte seine „Bereitschaft“ zum Ausdruck, dies zu tun. auf diese Anfrage einzugehen und die Zusammenarbeit zwischen Behörden über informelle Kanäle in den Bereichen Geldwäsche und Vermögensabschöpfung zu stärken.

“Als einen Schritt näher kommt ein Entwurf einer Absichtserklärung zwischen ED und DMLI zur Verbesserung Die gegenseitige Zusammenarbeit bei der Untersuchung von Geldwäschedelikten wurde besprochen und zu gegebener Zeit unterzeichnet, nachdem die erforderlichen Genehmigungen der jeweiligen zuständigen Behörden eingeholt wurden,” In der Erklärung hieß es.