ED verwendet Kühlschrank- und Smart-TV-Rechnungen als Beweismittel im Geldwäscheverfahren gegen Hemant Soren

Rechnungen über einen Kühlschrank und einen Smart-TV gehören zu den Beweisen, die die Strafverfolgungsbehörde zur Untermauerung ihrer Behauptung herangezogen hat, dass der ehemalige Ministerpräsident von Jharkhand, Hemant Soren, illegal 8,86 Acres Land im Wert von mehr als 31 Crore Rupien erworben hat.

Die Bundesermittlungsbehörde erhielt diese Quittungen von zwei in Ranchi ansässigen Händlern und fügte sie ihrer Anklageschrift bei, die letzten Monat gegen den 48-jährigen Anführer von Jharkhand Mukti Morcha (JMM) und vier weitere Personen eingereicht wurde.

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Das PMLA-Sondergericht von Richter Rajiv Ranjan in Ranchi nahm die Anklagebeschwerde am 4. April zur Kenntnis.

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Soren wurde am 31. Januar von der ED in einem Geldwäschefall im Zusammenhang mit dem angeblichen Landraub verhaftet nachdem er als Ministerpräsident zurückgetreten war. Derzeit befindet er sich im Gefängnis Birsa Munda in Hotwar in Ranchi in Untersuchungshaft.

Laut ED wurden die beiden Geräte im Namen der Familienangehörigen eines gewissen Santosh Munda gekauft, der der Agentur mitteilte, dass er „als Verwalter des Grundstücks von Hemant Soren auf dem besagten Land (8,86 Acres) wohnte ) für 14 bis 15 Jahre”.

Die Agentur nutzte Munda&#8217 ;s Aussage, um Sorens Behauptung zu widersprechen, er habe keine Verbindung zu dem besagten Land. Der ED lehnte auch den Anspruch einer Person namens Rajkumar Pahan auf das Stück Land ab und behauptete, er sei ein „Frontmann“ gewesen. damit Soren den Vermögenswert unter seiner Kontrolle behält.

Der ED behauptete, dass Pahan kurz nachdem Soren im August letzten Jahres die erste Vorladung in diesem Fall erhalten hatte, an den stellvertretenden Kommissar von Ranchi geschrieben habe, dass er und einige andere das Land im Besitz hätten und die frühere Mutation im Namen anderer Eigentümer annulliert werde und sie könnten vor der Räumung ihres Eigentums bewahrt werden.

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Die Landesregierung „wiederhergestellte“ das Land am 29. Januar, zwei Tage vor Sorens Verhaftung, an Pahan, so dass die Kontrolle und der Besitz des JMM-Führers „ungehindert“ blieben; behauptete die ED.

Laut der Bundesuntersuchungsbehörde war das Land ursprünglich ein „Bhuinhari“-Gelände. Eigentum, das unter allgemeinen Umständen und „Mundas“ nicht an Dritte übertragen oder verkauft werden kann. und „Pahans“ waren die Eigentümer solcher Grundstücke.

Das unbewegliche Vermögen wurde später von den ursprünglichen Begünstigten an einige Personen verkauft, aber Soren sorgte dafür, dass sie „räumt“ wurden. und erlangte 2010/11 die Kontrolle über das Land, behauptete die ED.

Santosh Munda erzählte der ED auch, dass Hemant Soren und seine Frau Kalpana das Land „zwei- bis dreimal“ besucht hätten. und dass er als Arbeiter gearbeitet habe, als eine Grenzmauer auf dem Grundstück errichtet wurde.

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Der ED behauptet, Munda sei auf Geheiß von Soren mit der Leitung des Hausverwalters des Grundstücks betraut worden, abgesehen davon Ein weiterer Angeklagter im Fall Hilariyas Kachhap, der dort einen Stromzähler installieren ließ.

Ein Kühlschrank wurde im Februar 2017 im Namen von Mundas Sohn gekauft, während im November 2022 ein Smart-TV im Namen seiner Tochter an der Adresse gekauft wurde, an der sich das Grundstück in Ranchi befindet, teilte die Agentur mit.

Damit, so der ED, sei es „festgelegt“. dass Santosh Munda und seine Familie auf diesem Grundstück wohnten und es sich nicht im Besitz des Angeklagten Rajkumar Pahan befand.

„Rajkumar Pahan fungiert als Frontmann von Hemant Soren, damit irgendwie nachgewiesen werden kann, dass das Anwesen im Besitz von Pahan und seinen Familienmitgliedern ist, und die Beweise gegen Soren vereitelt werden können und die Erträge aus der Straftat geheim gehalten werden können.“ ” behauptete die Agentur.
Der ED hat diese beiden Rechnungen als Beweismittel aufgeführt und sie der Anklageschrift unter der Rubrik „Angeführte Dokumente“ beigefügt. Kategorie, da es eine strafrechtliche Verfolgung von Soren und anderen gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) anstrebte.

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Soren, Rajkumar Pahan, Hilariyas Kachhap, Bhanu Pratap Prasad und Binod Singh wurden in der 191-seitigen Anklageschrift als Angeklagte genannt. Das Grundstück — 12 angrenzende Grundstücke, geschützt durch eine zementierte Mauer — wurde ebenfalls am 30. März von der ED gepfändet und hat einen Wert von über 31,07 Crore Rupien.

Die Behörde stieß auf diesen Fall von angeblichem Landraub, als sie einen weiteren Geldwäschefall aus dem Jahr 2022 untersuchte, bei dem es sich um ein 4,55 Hektar großes Grundstück handelte Land des Verteidigungsministeriums in Morabadi in Ranchi wurde „auf betrügerische Weise erworben“.

Laut ED ergab die Untersuchung, dass „eine Gruppe einiger Privatpersonen mit der Regierung stillschweigend zusammenarbeitete“. Beamte, darunter der ehemalige DC Ranchi, Chhavi Ranjan und Bhanu Pratap Prasad (Unterinspektor des Finanzministeriums der Regierung von Jharkhand), waren Teil eines Landraub-Syndikats.” „Sie waren an korrupten Praktiken beteiligt, zu denen der Erwerb von Grundstücken auf der Grundlage falscher Urkunden, die Fälschung von Regierungsunterlagen, die Manipulation von Originalsteuerdokumenten usw. gehörten, um Privatpersonen den betrügerischen Erwerb von Grundstücken zu erleichtern“, sagte er. hieß es.