Dans ce qui pourrait encore créer des problèmes pour la famille de l'ancien ministre en chef du Telangana, K Chandrashekar Rao, la Direction de l'application des lois a allégué samedi qu'un neveu du leader du BRS, K Kavitha, était « impliqué » dans cette affaire. dans le transfert de fonds illicites ou de produits du crime dans l'affaire de blanchiment d'argent liée à la politique d'accise de Delhi.
L'agence centrale a informé le tribunal spécial de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) du juge Kaweri Baweja à Delhi qu'elle avait mené samedi des perquisitions dans les locaux dudit parent, Meka Sri Saran, après que son rôle dans cette affaire soit apparu au cours de l'interrogatoire de Kavitha au cours de la semaine dernière.
Kavitha, 46 ans MLC, fille de l'ancien ministre en chef de Telangana, K Chandrashekhar Rao, a été arrêtée par l'ED le 15 mars et elle a été présentée devant le tribunal pour prolongation de sa garde à vue samedi. Le tribunal l'a placée sous la garde de l'agence jusqu'au 26 mars.
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La politicienne a déclaré aux journalistes lors de sa comparution devant le tribunal que « c’était une fraude et une mauvaise affaire » que nous combattons. Arrêter ces nombreux dirigeants politiques pendant les élections n’est pas une bonne chose et la Commission électorale devrait intervenir et protéger la démocratie dans le pays.” “Les gens devraient également se demander pourquoi tant de politiciens sont arrêtés pendant les élections”, a-t-il déclaré. » a-t-elle dit en passant par un réseau de sécurité composé du personnel de l'ED et de la police de Delhi.
L’ED a allégué que Kavitha était un membre clé du « Groupe Sud » ; qui a été accusé d'avoir payé au Parti Aam Aadmi (AAP) des pots-de-vin présumés de Rs 100 crore en échange d'une grande part des licences d'alcool dans la capitale nationale, dans le cadre de la politique d'accise pour 2021-2022 qui a été abandonnée à la suite d'allégations de corruption et cartellisation des commerçants d'alcool.
L'agence a déclaré au tribunal dans ses documents de prolongation de détention provisoire pour Kavitha qu'elle avait saisi un appareil mobile de Saran lors de perquisitions au domicile du leader de Bharat Rashtra Samithi (BRS) à Banjara Hills à Hyderabad le 15 mars.
< p> Il a informé le tribunal que Saran avait été convoqué à deux reprises pour un interrogatoire, mais qu'il “avait échoué”. pour apparaître.
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Il a été découvert au cours de l'enquête des 7 derniers jours que Saran était « impliqué dans le transfert/l'utilisation des produits du crime d'Indo Spirits (qui a été créé dans le cadre d'une conspiration entre Kavitha, Magunta Srinivasulu Reddy (député du YSRCP), son fils Raghav ». Magunta et Sameer Mahandru, homme d'affaires d'alcool et promoteur d'Indo Spirits).” “Comme il (Saran) est en possession d'informations pertinentes pour l'enquête sur l'affaire et qu'il ne coopère pas à l'enquête, une perquisition est en cours dans ses locaux en vertu de l'article 17 de la PMLA le 23.03.2024,” ; dit le directeur général.
Il a également demandé au tribunal d'autoriser sa demande de nouvel interrogatoire de Sameer Mahandru pour obtenir des détails sur ledit transfert/utilisation des produits du crime par Saran et pour vérifier le rôle de la personne arrêtée (Kavitha).
Mahandru a été arrêté plus tôt par le directeur général dans cette affaire.
Le directeur général a déclaré qu'il était « important de noter » ; que Saran est un « parent proche » ; de Kavitha et était également présente dans ses locaux lors desquels ED a perquisitionné le 15 mars.
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Il a ajouté que lorsque Kavitha a été interrogée sur les affaires et la profession de son neveu, elle a déclaré “qu'elle n'était pas au courant”. #8221 ; à ce sujet.
L'agence a précédemment déclaré que Kavitha était « l'un des piliers, un conspirateur clé et un bénéficiaire de l'arnaque à la politique d'accise de Delhi ».
On s'attend à ce que le directeur général la confronte bientôt à Delhi. le ministre en chef Arvind Kejriwal, l'ancien vice-CM et chef de l'AAP Manish Sisodia et quelques autres.
Kejriwal a été arrêté par l'agence il y a deux jours et il est actuellement en détention à l'ED. p>Publicité
“K Kavitha a orchestré un accord avec CM, le gouverneur de Delhi Sh Arvind Kejriwal, alors vice-CM et ministre des accises Manish Sisodia, dans lequel elle et d'autres membres du Groupe Sud leur ont versé des pots-de-vin par l'intermédiaire d'un groupe d'intermédiaires et d'intermédiaires. ” #8221 ; “En échange des pots-de-vin versés aux dirigeants de l'AAP, elle a eu accès à la formulation de la politique et s'est vu proposer des dispositions lui garantissant une position favorable”, a-t-il déclaré. » a affirmé l'ED.
Il a en outre allégué que Kavitha était « impliquée » ; dans diverses activités liées aux produits du crime à hauteur d'au moins Rs 292,8 crore.
Kavitha, selon l'ED, donnait des dons « évasifs » à ses clients. réponses lors de son interrogatoire en détention et de sa confrontation avec d'autres accusés et personnes impliquées dans l'affaire.
L'affaire concerne des allégations de corruption et de blanchiment d'argent dans la formulation et l'exécution de la politique d'accise du gouvernement de Delhi pour 2021-2022. , qui a ensuite été abandonné.
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Les dirigeants de l'AAP, Manish Sisodia et Sanjay Singh, ont été arrêtés plus tôt par l'ED et sont actuellement en détention judiciaire.
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