Die Strafverfolgungsbehörde teilte am Montag mit, dass sie ein Grundstück und ein Bauernhaus in Delhi im Wert von mehr als 16 Crore Rupien im Besitz von Shravan Gupta, einem ehemaligen Geschäftsführer des Immobilienriesen Emaar MGF, im Zusammenhang mit der laufenden Geldwäscheermittlung im Zusammenhang mit den Rs Betrug beim Kauf von VVIP-Helikoptern im Wert von 3.600 Crore.
„In diesem Fall wurde gegen den Geschäftsmann eine Anklageschrift eingereicht. Gegen ihn läuft ein Auslieferungsverfahren, nachdem er im November 2019 aus dem Land geflohen ist“, sagte ein ED-Sprecher.
„Gupta erhielt Erträge aus Straftaten von Unternehmen wie Natille Overseas Inc, Schweiz, Timekeeper Ltd, Britische Jungferninseln, Hall Park Holdings Limited, Vereinigtes Königreich usw., die sich im wirtschaftlichen Eigentum von ihm befinden. „Die Erträge aus Straftaten kamen von einer Briefkastenfirma mit Sitz auf Mauritius, die die Schmiergelder im Rahmen des Verteidigungsgeschäfts von Agusta Spa, Italien, erhalten hatte“, sagte der ED. Die Agentur hatte im Jahr 2014 einen Geldwäschefall registriert und dabei Kenntnis von einem CBI-FIR erhalten.
Laut ED zahlte AgustaWestland Schmiergelder in Höhe von 70 Millionen Euro für die Einflussnahme auf den Deal über die Lieferung von 12 VVIP-Hubschraubern seine Gunst.
© The Indian Express Pvt Ltd
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.