Das Enforcement Directorate (ED) ermittelt gegen ein Sporttechnologie-Start-up, das von einem ehemaligen leitenden NDTV-Manager geführt wird, im Zusammenhang mit seiner Geldwäscheermittlung gegen den mutmaßlichen Betrüger Sanjay Prakash Rai „Sherpuria“, The Indian Express hat davon erfahren.
Anfang dieses Monats durchsuchte die Agentur Berichten zufolge die Räumlichkeiten von MyySports Pvt Ltd in Delhi (NCR) und fror ihre Festgelder in Höhe von mehr als 4,6 Crore Rupien ein.
Das Unternehmen wird von Saurav Banerjee, dem ehemaligen Co-CEO und CFO der NDTV Group, gegründet und geleitet und wird von der ED wegen angeblicher Parkierung der Gelder von Sherpuria untersucht.
Sherpuria wurde von der Sondereinheit verhaftet Einsatzkräfte der Polizei von Uttar Pradesh Ende letzten Monats wegen angeblicher Fälschung seines Zugangs zum Büro des Premierministers und betrügerischer „Missbrauchung“ des Namens des Premierministers zur persönlichen Bereicherung.
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„Sherpuria erhielt Geld von einer Reihe von Geschäftsleuten in unterschiedlicher Form mit dem Versprechen, ihnen bei Fragen im Zusammenhang mit der Regierung zu helfen. Diese Mittel wurden in verschiedenen Unternehmen geparkt. Eines davon ist MyySports. Wir haben zwei separate FDs des Unternehmens eingefroren, um sicherzustellen, dass die Gelder nicht umgeleitet werden, bis die Untersuchung abgeschlossen ist“, sagte ein ED-Beamter.
Banerjee war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Als ein Sprecher von MyySports Pvt Ltd kontaktiert wurde, behauptete er, das Unternehmen wisse nichts von den Vorgeschichten des mutmaßlichen Hochstaplers und sei „schockiert und überrascht“ über Sherpurias Verhaftung.
„Sherpurias Familie investierte 3,50 Rupien zu den gleichen Bedingungen.“ wie andere Investoren in der letzten Finanzierungsrunde im Februar 2023“, sagte der Sprecher gegenüber The Indian Express. „Im Gegenzug zu dieser Investition wurden den Anlegern, darunter auch Sherpurias Familie, zwangsweise wandelbare Vorzugsaktien zu marktüblichen Konditionen zugeteilt. Der Preis, zu dem die Aktien der Sherpuria-Familie zugeteilt wurden, ist derselbe wie der Preis, zu dem die Aktien anderen Investoren zugeteilt wurden.“
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Der Sprecher behauptete, das Unternehmen kooperiere bei den Ermittlungen und fügte hinzu: „Keiner der Direktoren oder leitenden Angestellten des Unternehmens hatte Kenntnis von den Vorwürfen.“ wird jetzt gegen Sherpuria gemacht. Das Unternehmen hat keine anderen Geschäfte mit ihm außer dieser Investition.“
Nach Angaben des Unternehmens beschäftigt sich MyySports mit dem Aufbau, der Wartung, dem Betrieb und der Verbreitung globaler digitaler Plattformen und Multimedia-Inhalte.
Laut beim Registrar of Companies eingereichten Dokumenten wurde MyySports im Dezember 2020 mit gegründet ein genehmigtes Kapital von 14 Lakh Rupien und ein eingezahltes Kapital von 8,54 Lakh Rupien. Es hat sechs Direktoren außer Banerjee, der die Position des Geschäftsführers des Unternehmens innehat.
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Sherpuria wurde letzten Monat von UP STF verhaftet, weil er angeblich Geschäftsleute getäuscht hatte, indem er Verbindungen zu Premierminister Narendra Modi und Kabinettsministern behauptete. Die UP STF-Aktion wurde aufgrund einer Empfehlung von ED ergriffen, die zunächst mit der Untersuchung des Mannes begann.
Wie The Indian Express zuvor berichtete, hatte Sherpuria weitreichende Verbindungen innerhalb des herrschenden Staates: Seine Bücher wurden veröffentlicht von RSS-Chef Mohan Bhagwat. J&K LG Manoj Sinha hat in seiner eidesstattlichen Erklärung zur Wahl 2019 bekannt gegeben, dass er von ihm 25 Lakh Rupien als ungesichertes Darlehen erhalten hat.
Im Dezember letzten Jahres genehmigte das Ministerium für Fischerei, Milchwirtschaft und Tierhaltung des Zentrums einen Zuschuss von 2 Millionen Rupien an seine NGO, Youth Rural Entrepreneur Foundation (YREF), für ein Projekt der Rashtriya Gokul Mission.
YREF, Quellen in ED sagten, es handele sich um eine wichtige Entität, die von der Agentur untersucht werde. Der Indian Express stellte fest, dass die NGO IAS, IPS und Streitkräfte in den Ruhestand versetzt hat. leitende Angestellte im Beirat.
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Während ein pensionierter IAS-Beamter im Beirat ist Im Zusammenhang mit Kiran Patel, einem Betrüger, der vor mehr als einem Monat in Srinagar verhaftet wurde, war ein weiteres Mitglied des Beirats, ein IPS-Beamter, in den Kampf zwischen CBI und CBI im Jahr 2018 verwickelt.
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