ED finner att Mumbai före detta CP “snokade på 91 NSE-anställda”

Det aktuella ED-fallet är baserat på en CBI FIR som nyligen registrerats mot Pandey, hans företag och andra, inklusive Ramkrishna. (File Photo)

Enforcement Directorate (ED) har funnit att ett företag kopplat till tidigare Mumbais poliskommissarie Sanjay Pandey snokade på så många som 91 tjänstemän på National Stock Exchange (NSE) efter instruktioner från dess dåvarande Managing Director. Direktör Chitra Ramkrishna, sa källor.

Byrån bokade Pandey i torsdags och arresterade Ramkrishna i ett penningtvättsfall kopplat till påstådd telefonavlyssning.

“Vi förhör Ramkrishna eftersom det var enligt hennes instruktioner som avlyssningen gjordes av Pandeys företag. Vi vill veta motivet bakom att avlyssna telefoner till så många NSE-tjänstemän”, sa en ED-tjänsteman.

Läs också |ED griper ex-NSE MD Chitra Ramakrishnan i telefonavlyssningsfodral

Källor sa att byrån har hittat dokumentära och elektroniska bevis som visar att telefoner till 91 NSE-anställda hade avlyssnats av Pandeys företag, iSec Services Pvt Ltd. Enligt dessa källor har byrån hittat utskrifter och röstinspelningar — de flesta konversationerna handlar om information om aktier och NSE:s funktion.

Subscriber Only StoriesView All

Varför försiktighetsåtgärdsdostäckningen är låg i DelhiPremium

Antrix Deal: När den åtalade Devas, före detta ISRO-tjänstemän, regering sökte 'sett…

Covid-effekt? Stater ser ett stort hopp i elever som hoppar över klass 10, 12 Board…Premium

Indisk sändebud: Vill ta med fler investeringar för att hjälpa Lanka bygga kapa…Prenumerera nu för att få 66 % RABATT

iSec Services införlivades i mars 2001. Pandey var inte i tjänst vid den tiden. Han lämnade styrelseuppdraget i maj 2006, och hans mor Santosh och son Armaan blev direktörer.

“Men det var Pandey som drev företaget hela tiden. Nästan all korrespondens mellan iSec och topptjänstemän på NSE sker via Pandeys e-post-ID”, sa en annan ED-tjänsteman.

Byrån hade förhört Pandey den 5 juli i samband med 2018 års fall av den påstådda manipulationen av NSE — ett separat fall där vissa mäklare påstods ha gjort oväntade vinster genom att manipulera börsens samlokaliseringsanläggning i samförstånd med högsta NSE-tjänstemän.

Läst i Explained |Explained: Samlokaliseringsbedrägeriet, dess påstådda koppling till tidigare Mumbais polischef Sanjay Pandey

Det aktuella ED-fallet är baserat på en CBI FIR som nyligen registrerades mot Pandey, hans företag och andra, inklusive Ramkrishna.< /p>

För att begära Ramkrishna’s häktning på torsdagen berättade ED för specialdomaren Sunena Sharmas domstol att en betalning på 4,54 miljoner Rs till iSec för telefonavlyssningen överenskoms av NSE-tjänstemän inklusive Ramkrishna och iSec-representanter.< /p>

ED berättade för domstolen, “Arbetsbeställningarna/kontrakten/avtalen behandlades av Chitra Ramkrishna under hennes tid som vice verkställande direktör och verkställande direktör för NSE. Under hela brottsperioden, dvs. från 01.01.2009 till 13.02.2017, innehade Chitra Ramkrishna positionen som antingen vice verkställande direktör (till 2010) eller gemensam verkställande direktör (till 2013) eller verkställande direktör (till december 2016) för NSE.”

Det påstods också att det fanns bevis som visar att iSec:s arbete för börsen varade ungefär samtidigt som Ramkrishnas uppdrag.

”Det är vidare påstått att efter att hon gav upp tjänsten som verkställande direktör för NSE i december 2016, kontraktet för så kallad “Periodic Study of Cyber Vulnerabilities of NSE” löpte ut den 13.02.2017 och förnyades aldrig senare, vilket bevisade att den nämnda illegala aktiviteten var parallell med hennes innehav. nyckelposition som Joint Managing Director/Managing Director för NSE”, sa ED.

Specialerbjudande För din UPSC-förberedelse, en speciell rea på vårt ePaper. Missa inte! Köp nu